X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
תוצאות חיפוש - הלבנת הון
עמוד 2 מתוך 88
העליון: להחמיר בענישה על עבירות איכות הסביבה
דחה ערעור על 21 חודשי מאסר שנגזרו על עאדל אב-ענזה, שהודה בעבירות השלכת פסולת ברשות הרבים, קבלת דבר במרמה והלבנת הון * העבירות בוצעו בעיצומו של הליך בו נגזרו עליו 14 חודשי מאסר בשל אותן עבירות
03/03/2024  |  איתמר לוין
30 חודשי מאסר על עבירות ב-22 מיליון שקל
אלון בן-חיון הסתיר מנושיו את פעילותו כאשר היה פושט רגל, העלים את הכנסותיו וביצע הלבנת הון * התקין דלתות מזויפות שלא עמדו בתקן - כולל בבתי ספר ובבית אבות
20/02/2024  |  איתמר לוין
מפעילי נש"מ מואשמים בעבירות הלבנה ומיסים במאות מיליוני שקלים
המדינה: חיים יצחק דייטש ואביאל שמטוב לא דיווחו על זהות מבצעי פעולות ב-320 מיליון שקל והשמיטו הכנסות ב-11.5 מיליון שקל
20/02/2024  |  יצחק דנון
קרן השפע והרצח האירנית
באחרונה התגלה שבסניפים של שניים מהבנקים הגדולים הפועלים בבריטניה, ולמרבה האירוניה מדובר בסניפים שנמצאים בסמיכות לארמון בקינגהאם של משפחת המלוכה, נפתחו בשנים האחרונות חשבונות של חברות-קש בריטיות שבפועל היו בשליטת המודיעין האירני
15/02/2024  |  זלמן שובל
הבנקים לא יכולים לעקוף סנקציות מארה"ב, הפתרון - במישור המדיני"
כך אמרה סגנית המפקח על הבנקים, טלי קיסר, בדיון בוועדת הכלכלה שעסק בסנקציות שהטילה ארה"ב על אזרחים ישראלים * יו"ר ועדת הכלכלה ביטן ביקש מבנק ישראל והממשלה תשובות: "מצפים לא רק מבנק ישראל אלא גם מראש הממשלה והקבינט לטפל בזה"
14/02/2024  |  מירב ארד
מחלקת המדינה מנותקת ממציאות המזה"ת
מן הראוי שמחלקת המדינה תטה אוזן לתובנות פרופ' ואטיקיוטיס מאוניברסיטת לונדון, שהיה היסטוריון מוביל של המזרח התיכון: "עימותים בין-ערביים הם מאפיין קבוע של המזרח התיכון...."
08/02/2024  |  יורם אטינגר
בנק ישראל מגבה הקפאת החשבונות: "עקיפת סנקציות מארה"ב עלולה לחשוף בנקים לסיכון"
בנק ישראל מגבה את החלטת בנק לאומי להגביל חשבון בנק של ישראלי שנכנס לרשימת הסנקציות * חשבון נוסף עוקל בבנק הדואר * השר קרעי: חסימת חשבון של אזרח בבנק הדואר - בלתי נסבלת
05/02/2024  |  מירב ארד
אישום: פושט רגל הסתיר מנושיו 73.6 מיליון שקל
המדינה: ניסים אבו-דיב רשם חברות בנייה על שם אשתו ובניו, וכך הסתיר מנושיו את פעילותו רחבת ההיקף בשנים 2018-2013; העביר את החברות על שמו לאחר שקיבל הפטר מותנה
04/02/2024  |  איתמר לוין
הקבלן יאיר ביטון הורשע גם בהלבנת הון
הצדדים הסכימו קודם לכן שהוא יורשע בקבלת דבר במרמה בשל יחסיו עם העבריין יצחק אברג'יל * העונש נותר כפי שסוכם: תשעה חודשי עבודות שירות
28/01/2024  |  איתמר לוין
סחר בהיתרי כניסה לפלשתינים: נעצרו קצינים וחיילים בשירות פעיל
רשת של מתווכים פלשתינים וישראלים פעלה לאתר פלשתינים המעוניינים בהיתרי כניסה לישראל ולגבות מהם תשלום של אלפי ש"ח להיתר
22/01/2024  |  מירב ארד
תשע שנות מאסר לעבריין מס במאות מיליוני שקלים
אמיר האפרתי מילא בשנים 2020-2016 תפקיד מרכזי ברשת שהפיצה 3,300 חשבוניות פיקטיביות ב-534 מיליון שקל; הודה והורשע גם בהלבנת הון ובמרמה
14/01/2024  |  איתמר לוין
העליון: לחפש במרשם האוכלוסין בעלי חשבונות רדומים
ברון אומרת שהבנקים צריכים לפנות למרשם האוכלוסין, גם אם מדובר בהשקעת משאבים מסוימת מצידם * דחתה ערעור על אישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי בשל מחדליו באיתור בעלי החשבונות
12/01/2024  |  איתמר לוין
עמותה המסייעת בטורקיה נגד סגירת חשבונה בבנק לאומי
עמותת אל-קלב אל-דאפי מכפר כנא: לאומי סגר את החשבון בנימוק של העברת כספים לנתיני אויב, למרות שמדובר בסיוע הומניטרי לגיטימי
11/01/2024  |  יצחק דנון
כבוב מקל סגירת חשבון בחשד להלבנות וטרור
"לתאגיד הבנקאי שיקול דעת רחב בהערכת טיב הסיכון ובזיהוי גורמים ופעילויות בסיכון גבוה" כאשר הוא מחליט האם לסגור חשבון בעל סיכון גבוה להלבנות הון ומימון טרור
03/01/2024  |  איתמר לוין
מס על רווחי קריפטו ישולם במטבעות וירטואליים
רשות המיסים מפרסמת נוהל למשך חצי שנה, אשר יאפשר להפקיד בחשבונה בבנק ישראל את כספי המיסים על מטבעות וירטואליים, אם הבנקים המסחריים מסרבים לפתוח חשבון במטבעות אלו
31/12/2023  |  איתמר לוין
שימוע לרופאים בחשד לשוחד במיליונים תמורת רשיונות קנאביס
הפרקליטות: ארבעה פסיכיאטרים הנפיקו 6,000 אישורים כוזבים על פוסט-טראומה וחמישה רופאים נוספים הנפיקו את הקנאביס על פי אישורים אלה
28/12/2023  |  איתמר לוין
מבצע נרחב ביו"ש נגד חשודים במימון חמאס
צה"ל, המשטרה והשב"כ עצרו 21 בעלי צ'יינג'ים בחשד לשותפות במימון חמאס, כולל באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים; הוחרמו מיליוני שקלים
28/12/2023  |  איתמר לוין
ביהמ"ש אישר סגירת חשבון בשל חשש למימון חמאס
לאומי סגר בסוף אוקטובר את חשבונה של עמותת אלרחימון, שהעבירה מיליוני שקלים לטורקיה * ביהמ"ש: פעילות העמותה דומה לדגלים אדומים המצביעים על מימון לחמאס; הסגירה מוצדקת בנסיבות המלחמה
26/12/2023  |  איתמר לוין
מלחמת ישראל-חמאס: קריאת השכמה
מלחמת ישראל בחמאס וחיזבאללה שופכת אור על המלחמה המשותפת של ישראל וארה"ב בטרור האיסלאמי, הרואה בישראל מוצב קדמי של ארה"ב במזרח התיכון, שהשמדתו תקל על השגת היעד העליון - הכנעת המערב "הכופר" ובראשו ארה"ב
19/12/2023  |  יורם אטינגר
אמירות מקוממות נגד צה"ל אינן עילה לסגירת חשבון
אסר על בנק לאומי לסגור את חשבונה של עמותת גישה, הפועלת לתנועה חופשית של תושבי עזה, למרות שטענה שישראל מבצעת ברצועה פשעי מלחמה וטיהור אתני
17/12/2023  |  איתמר לוין
יעלון יפצה את שמרון ב-80,000 שקל על דבריו בפרשת הצוללות
יעלון טען שבן-דודו ופרקליטו של נתניהו קיבל עמלות של מיליוני אירו בפרשה; שמרון טען שקיבל שכר טירחה לגיטימי של 800,000 שקל שקל ממיקי גנור
17/12/2023  |  איתמר לוין
ביהמ"ש אישר סגירת חשבון של חברה לשירותים פיננסיים
קובע: לבנק מרכנתיל היה יסוד סביר לחששות ולפיהם חברת ס.ע טופ השקעות אינה עומדת בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון
12/12/2023  |  יצחק דנון
הסדרי טיעון בפרשת התשלומים של שו"ב לעובדי ציבור בחו"ל
היו"ר לשעבר, המנכ"ל לשעבר ושני בכירים נוספים יודו בכך שהתשלומים נמשכו לאחר שהחוק הישראלי אסר לשלם שוחד בחו"ל - אך לא באחריות ישירה לביצועם
07/12/2023  |  איתמר לוין
ציות אינו שקול לניסיון בביקורת פנימית
ביה"ד קבע שניסיון בבדיקות SOX יחשב כניסיון מוכר בביקורת וציות לא (פ"ה (חיפה) 14721-02-21 עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' מ. מ. דייר-חנא)
03/12/2023  |  אלון קוחלני
לאומי חסם חשבונות של שתי עמותות שפעלו ברצועה
העלה חשש ל"סיכון גבוה בתחום מימון הטרור" * העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים ועמותת גישה טוענות שאין יסוד לנימוקי הבנק ומבקשות מביהמ"ש להסיר את החסימות
<<  1   2   3   4  >>
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il