X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
תוצאות חיפוש - הלבנת הון
עמוד 3 מתוך 88
מנכ"ל בורסת הקריפטו Binance יודה בהלבנות הון ויפרוש
צ'נגפנג ז'או ישלם קנס של 50 מיליון דולר ויפרוש מכל מעורבות בבורסת הקריפטו הגדולה ביותר בעולם אותה הקים; החברה תשלם לממשל האמריקני 4.3 מיליארד דולר
21/11/2023  |  איתמר לוין
מייסד בורסת הקריפטו FTX הורשע בהונאה במיליארדי דולרים
סם בנקמן-פריד הורשע בהונאה, קשירת קשר והלבנת הון, לאחר שגנב את כספי לקוחותיו בפרשת ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר מאז מיידוף
03/11/2023  |  איתמר לוין
בקריאה ראשונה: העברת מידע ישירות למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, לשם הכרזה על ארגוני טרור
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון, העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, התשפ"ד 2023. 17 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 2 מתנגדים והיא תועבר לוועדת חוקה.
30/10/2023  |  עידן יוסף
כיצד הצליח החמאס לסחור בקריפטו
במסגרת תביעה משפטית התגלה כי כשל ציות אפשר לחמאס לגייס מיליוני דולרים בבורסת הקריפטו * כיצד ארע שבורסת הקריפטו מאפשרת מסחר של ארגון המוגדר על-ידי הממשל האמריקני כגוף טרור
17/10/2023  |  אלון קוחלני
ביקורת פנימית בעת מלחמה
מבקרי הפנים בישראל יכולים ללמוד מהניסיון העולה ממלחמת אוקראינה-רוסיה * בעת הזו, גולת הכותרת של הביקורת הפנימית הוא בבחינה מחוץ לקופסה של הסיכונים שהמצב הזה יוצר
12/10/2023  |  אלון קוחלני
אסדרה קריפטו מציבה אתגר לקציני ציות
רגולציה חדשה של האיחוד האירופי, המסדירה את המסחר בקריפטו, עתידה להרחיב את תחום אחריותם של קציני ציות
02/10/2023  |  אלון קוחלני
חלפנים מואשמים באי דיווח על פעולות ב-600 מ"ש
המדינה: האחים חוסאם ואוסאמה דענא ממזרח ירושלים ביצעו רבבות פעולות של נכיון המחאות עבור חמזה מרקה, תוך רישום כוזב
20/09/2023  |  יצחק דנון
הביקורת על הפרקליטות: 20% תלונות מוצדקות
55% מהתלונות המוצדקות אשתקד - על הפרקליטות; 20% נוספים - על תביעות המשטרה והיחידה להסדר מותנה * תלונות רבות: על סחבת של שנים בטיפול
20/09/2023  |  איתמר לוין
הצ'יינג'ים עודם גורם מרכזי בהלבנות ההון
הרשות לאיסור הלבנת הון: השימוש במזומן ממשיך להיות כלי מרכזי להלבנות ומימון טרור, למרות החוק המגביל אותו; עלייה בחלקו של ענף הרכב בהלבנות
18/09/2023  |  איתמר לוין
נתניהו: 5 חוקים חזקים יהדקו את היכולת להילחם בארגוני הפשיעה
שר האוצר הציג בוועדה לקידום המאבק בפשיעה בחברה הערבית הצעת מחליטים וסל חקיקה מקיף * התוכנית הממשלתית כוללת הקמת צוות מקצועי וממונה מיוחד ולשלב זרועות בין גופי האכיפה ולהחמיר את הענישה הכלכלית
07/09/2023  |  עידן יוסף
המשטרה: ראיות לכאורה נגד משה חוגג
מייחסת לחוגג עבירות מרמה, גניבה והלבנת הון לאחר שגייס 290 מיליון דולר למיזמים בתחום הקריפטו * לא נמסר האם יש ראיות לעבירות מין
23/08/2023  |  איתמר לוין
ניסים ואפרים קניאס חויבו לשלם 2.7 מ"ש לחברת רכב
לא הגישו כתב הגנה בתביעתה של חברת שיא סוכנויות רכב שחודה, אשר טענה שלא שילמו לה תמורת 12 מכוניות יוקרה
22/08/2023  |  איתמר לוין
ראש מועצת ראמה יואשם במעורבות בסחיטה באיומים
שאוקי אבו לטיף עצור בחשד ששימש זרוע ארוכה של ארגון הפשיעה במסגרת תפקידו כראש מועצה * הקורבנות, בעלי עסקים מהצפון, נסחטו באיומים ע"י אנשי ארגון הפשיעה ובמסגרת הליכי בוררות שניהל החשוד, קיבל עבור הארגון את כספי הסחיטה מהקורבנות
14/08/2023  |  עידן יוסף
אישום על הלבנת הון במיליוני שקלים בסליקת עסקות
המדינה: אלון אלבז, בעלי חברת נט-פיי, ביצע סליקות בעשרות מיליוני שקלים - בין היתר עבור חברת הימורים פולנית - תוך מרמה כלפי כאל
08/08/2023  |  יצחק דנון
אישום על הפעלת אתרי הטמנת פסולת פיראטיים
אילן יזדוב ושרון בן-חיים מואשמים בהפעלת אתר פסולת פיראטי ובעבירות הלבנת הון בסך 2.7 מיליון שקל. כתב האישום נגדם הוגש (1.8.23) לבית משפט השלום בחיפה.
01/08/2023  |  יצחק דנון
העליון: עבריין מס ישלם 102 מיליון שקל
נדחה ערעורו של ירון סולמי, אשר הודה בהפצת חשבוניות פיקטיביות ב-342 מיליון שקל, על חיובו בסכום כפול מהמס שהיה גלום בהן
25/07/2023  |  איתמר לוין
שופטי נתניהו: לסיים המשפט לטובת העניין והמדינה
השופטים פרסמו תמצית של הדברים שאמרו לצדדים בפגישה בלשכתה של פרידמן-פלדמן * הציעו שהמדינה תשקול לחזור בה מאישום השוחד בתיק 4000; התביעה אמרה שהיא סבורה אחרת
29/06/2023  |  
הנוכל ניסים דז'לדטי מואשם בגניבת מיליון שקל
המדינה: דז'לדטי הוציא במרמה מיליון שקל מבועז אבני, אותו פגש כאשר שניהם ריצו מאסר בכלא מעשיהו, בטענת שווא של השקעה בחברת היי-טק
28/06/2023  |  איתמר לוין
סופית: כספים שחולטו מעבריין אינם הוצאה לצורך מס
הרכב מורחב של בית המשפט העליון קובע: העבריין רועי חיון לא יוכל לנכות מההכנסות שהעלים - 6.8 מיליון שקל - חילוט בסך 5 מיליון שקל
28/06/2023  |  איתמר לוין
הדרך לרכישת דירה בעידן עליית המחירים
עליית הריבית הובילה להאטה מסוימת במחירי הדיור * ועם זאת עדיין משפחות לצד זוגות צעירים נתקלים בקשיים ברכישת דירה * הנה כמה נתונים וטיפים חשובים לקראת רכישת דירה
22/06/2023  |  רן זיו
ענישת מינימום וחזקת מודעות: כך ייראה "חוק הפרוטקשן"
הנוסח החדש נועד לתת מענה לפנים המשתנות של תופעת דמי החסות, שלעיתים נעדרת איום מפורש מצד הסוחט * הסנגוריה הציבורית: "קשיים ניכרים בכל הקשור לעקרון החוקיות והמודעות בפלילים. ביסוס עבירה חדשה על חשש ערטילאי כללי - כר פורה להפללת יתר"
21/06/2023  |  עידן יוסף
עורכי דין חשודים בהלבנת הון בהיקף של כ-100 מלש"ח
מהחקירה עולה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקות פיקטיביות ועוד במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים
11/06/2023  |  מירב ארד
בטרומית: יורחבו הכלים להחמרת הענישה על גביית דמי חסות
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק איסור הלבנת הון, תיקון - איסור גביית דמי שמירה בלא רישיון, התשפ"ג-2022 של חברת הכנסת מירב בן ארי. 25 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת חוקה.
07/06/2023  |  עידן יוסף
הטלת אחריות אישית על קציני ציות - לא רק בארה"ב
במהלך השנים האחרונות, במאמץ למנוע פשיעה תאגידית מחד ולהבטיח אחריותיות של דירקטוריונים ונושאי משרה מאידך-גיסא, חלה עליה בדרישות רגולטוריות מחד ובהתמקדות של גורמי האכיפה מאידך במערך הציות הארגוני
06/06/2023  |  אלון קוחלני
רוטמן שוקל: מלחמה בפרוטקשן בכלים למאבק בטרור
יו"ר ועדת החוקה: "מסתמן ששינוי החקיקה בנוסחים המוצעים אינו הכיוון הנכון לפתרון. קשה מאוד לעקוף את הצורך במתלונן, וכשאין מתלוננים, גם אם ניתן צ'ק פתוח לשוטר או לפרקליט, רק נשחק בנדמה לי. ראשית עלינו להבין איפה הלקונה בסמכויות, בחקיקה, במודיעין, בפיקוח ובאכיפה"
31/05/2023  |  עידן יוסף
<<  1   2   3   4   5  >>
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il