X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
תוצאות חיפוש - הלבנת הון
עמוד 4 מתוך 88
רוטמן שוקל: מלחמה בפרוטקשן בכלים למאבק בטרור
יו"ר ועדת החוקה: "מסתמן ששינוי החקיקה בנוסחים המוצעים אינו הכיוון הנכון לפתרון. קשה מאוד לעקוף את הצורך במתלונן, וכשאין מתלוננים, גם אם ניתן צ'ק פתוח לשוטר או לפרקליט, רק נשחק בנדמה לי. ראשית עלינו להבין איפה הלקונה בסמכויות, בחקיקה, במודיעין, בפיקוח ובאכיפה"
31/05/2023  |  עידן יוסף
בעלי גלובל טרייד מואשמים בעבירות בעשרות מיליוני שקלים
המדינה: דודו רוזנצוויג ושגיא קדם, שהבטיחו להשקיע בוול סטריט, גנבו מלקוחותיהם 20 מיליון שקל והעלימו הכנסות ב-39 מיליון שקל
28/05/2023  |  איתמר לוין
סוכנות רכב תובעת 2.7 מיליון שקל מניסים ואפרים קניאס
שיא סוכנויות רכב שחודה 2000 טוענת שזהו סכום החוב והנזקים שנגרמו לה, כאשר קניאס לא שילמו תמורת רכבי יוקרה אשר מאוחר יותר נתפסו במסגרת חקירה נגד אפרים קניאס
16/05/2023  |  יצחק דנון
תושב ארסוף חשוד שהונה משקיעים בזירות הקריפטו
גבר בן 29 נעצר בחשד להונאה בעשרות מיליוני שקלים * החשד: הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות ומרמה בתמורה להשקעה, כולל מניפולציה בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים והתחמקות מתשלום מס * משפחת החשוד, בהם רופא, עוכבה לחקירה על קשרם לפעילות ההונאה והלבנת ההון
16/05/2023  |  עידן יוסף
רוטמן: "למה יש רשות שמקבלת מידע שאחרות לא יכולות לקבל?"
הרשות לאיסור הלבנת הון מסננת ומשתפת מידע באופן בררני לשמירה על הפרטיות * יו"ר ועדת החוקה הדגיש את המתח בין אכיפת חוק יעילה לבין הזכות לפרטיות ביחס להעברת נתונים בנקאיים * העלייה במספר המקרים המדווחים עשויה להצביע הן על סיכון מוגבר והן על שיפור בציות
15/05/2023  |  עידן יוסף
סעודיה, חמאס והרש"פ: רוקדת על שתי חתונות
בכירים בחמאס ביקרו בשקט בסעודיה, אשר במקביל קיבלה בכבוד רב את אבו מאזן * האיתות לישראל: הבעיה הפלשתינית לא תוכל להישאר רדומה
מה עוד צריך לקרות?
גם דברים שהם ברורים לכל בר-דעת, לא בהכרח גורמים לפוליטיקאים לפעול בצורה הגיונית והגונה. הנה כמה דוגמאות אקטואליות מארצנו הקטנטונת ומידידתנו הענקית
12/05/2023  |  איתמר לוין
חבר הקונגרס ג'ורג' סנטוס מואשם במרמה והלבנה
סנטוס נודע לשמצה כאשר התברר ששיקר בפרטים רבים בקורות החיים שלו * משרד המשפטים טוען שהוא הונה תורמים, קיבל במרמה דמי אבטלה ומסר דיווחים כוזבים לקונגרס
10/05/2023  |  איתמר לוין
"קציני הציות - חוליה חשובה במאבק בהלבנת הון"
על-רקע דוח מבקר המדינה שיצא לאחרונה בנושא הטיפול באיסור הלבנת הון ומימון טרור מתגבשת ההכרה כי טיפול בהון השחור מחייב קציני ציות
הופחת עונשו של בני שטיינמץ בשווייץ
בית המשפט בז'נבה דחה את ערעורו על הרשעתו בתשלום שוחד לרעייתו של נשיא גינאה, זיכה אותו מאשמת זיוף והפחית את העונש מ-60 ל-18 חודשי מאסר
04/04/2023  |  איתמר לוין
שימוע לנוכל אמיר ברמלי על הונאת פונזי ב-20 מ"ש
המדינה: ברמלי - המרצה עשר שנות מאסר על פונזי ב-340 מיליון שקל - רימה 40 משקיעים נוספים במקביל להליך הפלילי הקודם נגדו
29/03/2023  |  איתמר לוין
המדינה: ארגון אבו-לטיף הלבין 1.6 מיליארד שקל
נידאל אבו-לטיף, שבעה מאנשי ארגון הפשיעה, הבעלים של צ'יינג' ורואה חשבון מואשמים גם בעבירות מס במאות מיליוני שקלים
24/03/2023  |  איתמר לוין
המבקר לא בדק את פעילות המשטרה במניעת הלבנת הון
בביקור שערכה ועדת המשנה בביקורת המדינה לענייני ביטחון ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וקיבלה סקירה מקיפה על פעילות הרשות ואתגריה והתרשמה מיכולותיה * בסיור התברר כי למרות ש-90% מחקירת תיקי הלבנת הון מתבצעת יחד עם המשטרה - לא נבדקה פעילות המשטרה
20/03/2023  |  עידן יוסף
יוצרי NFT חשודים באי-דיווח על מיליונים בהכנסות ממכירת אבני הכותל
חשודים כי לא דיווחו על הכנסות בסכום של 8 מיליון ש"ח ממכירת NFT על בסיס סריקת תלת-ממד של אבני הכותל המערבי * האתר בבעלותם מכר 1,700 יצירות כאלה מאז 2021 וקיבל עבורן 620 מטבעות וירטואליים של אית'ריום, ששווים נכון למועד ביצוע העסקות היה כ-8 מיליון שקלים
02/03/2023  |  עידן יוסף
מעצב גרפי חשוד בהעלמת הכנסות של 3 מ"ש ממכירת NFT
חשוד באי דיווח על הכנסות בסך של כ-3 מיליון ש"ח בשנת 2021 ממכירת יצירות NFT ובאי דיווח על המרה של 30 מטבעות אית'ריום, שקיבל בתמורה ליצירות הללו
27/02/2023  |  מירב ארד
המשטרה: 16% ירידה במעשי רצח בחברה הערבית
74 מקרי רצח סוכלו על-ידי המשטרה ב-2022 * 1,223 יעדי מודיעין טופלו, וכתוצאה מכך הוגשו 553 כתבי אישום ובוצעו 460 מעצרים * שיעור פיענוחי הרצח נמוך מהיעד - 21% * במחצית הראשונה של 2022 נפתחו 495 תיקים בגין עבירות נשק
14/02/2023  |  עידן יוסף
חשד לעבירות במיליארד שקל במכרזי משרד הביטחון
המשטרה והמלמ"ב עצרו עשרות חשודים - קבלני בניין, עורכי דין ועובדים וחיילים במשרד * החשד: עשרות חברות פעלו לאורך שנים כקרטל במאות מכרזים, תוך תשלום שוחד לגורמים במשרד
13/02/2023  |  איתמר לוין
ללא תיאום עם נתניהו וגלנט: בן-גביר הכריז על "חומת מגן 2"
יעקב ישראל פלאי בן ה-6 הובא למנוחות לפני כניסת השבת * אביו מאושפז בבית החולים ואחי בן ה-8 פצוע במצב אנוש * שר הביטחון החליט להטיל סנקציות כלכליות על 87 מחבלים תושבי מזרח ירושלים
11/02/2023  |  מירב ארד
דירקטור לשעבר בקק"ל מואשם בשוחד, מרמה והלבנה בעסקות מקרקעין
המדינה: משה דבוש גרם לחברת הימנותא לשלם מיליוני שקלים עודפים בעסקה בה היו מעורבים מקורביו, תמורת 166 דונם ביבנאל
שיעור תרומת ענף הפינטק - כ-0.5% מהתמ"ג ב-2021
נכון ליולי 2022, קיימות כ-550 חברות פינטק בישראל, המעסיקות כ-20,000 עובדים * על-פי ממצאי הדוח - מרבית חברות הפינטק, גם אם הן פועלות מישראל, אינן מוכרות את שירותיהן ומוצריהן לצרכנים הישראלים ועל כן תרומתן לתוצר קטנה
11/01/2023  |  מירב ארד
העליון: להחמיר במעצר ובענישה על סחיטה באיומים
ברון הורתה על מעצר מלא של נאשם בסחיטה באיומים במיליוני שקלים * מינץ דחה ערעור על שלוש שנות מאסר שנגזרו על אישה שסחטה גבר עימו הייתה בקשר רומנטי
11/01/2023  |  איתמר לוין
ראש עיריית פתח תקוה זומן לחקירה
המשטרה זימנה את רמי גרינברג לחקירה ועיכבה חשודים אחרים בעקבות מה שהגדירה כ"התפתחות משמעותית" בחקירה שהחלה באוגוסט האחרון
10/01/2023  |  איציק וולף
ארבע שנות מאסר לאביב טלמור על גניבת 77 מ"ש
הבעלים של חברת ההשקעות יוטרייד ניהל תרמית פירמידה במסגרתה גנב את כספיהם של לקוחותיו * ביהמ"ש: הביע חרטה כנה ומנסה להחזיר את הכסף
04/01/2023  |  איתמר לוין
למה טסלה לא תהיה כמו מיקרוסופט ואפל
החברה נבנתה על הדימוי של אלון מאסק, ההולך ומתרסק - ואין לה מוצר ייחודי המבטיח שתהיה מכונת מזומנים לאורך זמן, מסביר פול קרוגמן בניו-יורק טיימס
30/12/2022  |  איתמר לוין
התיק נגד שטיינמץ ייסגר בשל הרשעתו בשווייץ
בני שטיינמץ הורשע בשווייץ בתשלום שוחד בגינאה - אותן עבירות שיוחסו לו בישראל * שטיינמץ ושני מעורבים נוספים הסכימו לחילוט ותשלום מס בעשרות מיליוני שקלים
22/12/2022  |  איתמר לוין
<<  2   3   4   5   6  >>
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il