|
תיק הצוללות נגד מרום נסגר בשל ספק סביר
|
|
הפרקליטות מפרסמת את הנימוקים לסגירת התיקים נגד אלי מרום, לשעבר מפקד חיל-הים, ועו"ד דוד שמרון * בעניין מרום לא ניתן היה להוכיח את כוונתו הפלילית ביחסיו עם מיקי גנור
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שלמה הוריש ושלמה דהן מואשמים בהלוואות בלתי חוקיות
|
|
שלמה הוריש ושלמה דהן העניקו מאז 2018 הלוואות ליחידים בהיקף כולל של 9.7 מיליון שקל, ועשו זאת תוך הפרת שורה של חוקים ובראשם איסור הלבנת הון. כך טוענת המדינה, בכתב אישום נגד השניים שהגישה (3.4.22) לבית המשפט המחוזי מרכז.
|
|
|
|
|
קללת שבת אופירה ודנה
|
|
מה מצאו ומה מחשבה חשבו בלבן שהצדיקה את הזמנת האיש המשוקץ הזה דווקא בעיתוי הזה? ייתכן שבתמימותם קיוו כי האיש, הבדואי מהפזורה, יתנצל ויביע צער על הפיגוע האכזרי וחסר זיק אנושי ורחמים
|
|
|
|
|
5 תושבי טירה חשודים בהונאת בתי השקעות
|
|
חשודים שגם הצליחו לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המיסים וכך הצליחו להוציא עבור לקוחותיהם מיליוני שקל מקופות פנסיה וקרנות השתלמות מבתי השקעות ללא תשלום מיסים
|
|
|
|
|
|
|
אברהם הירשזון מת בגיל 81
|
|
שימש כחבר הכנסת וכשר מטעם מפלגת הליכוד ובהמשך מטעם קדימה * ב-2013 סיים ריצוי מאסר של שנים אחדות בגין עבירות שחיתות
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ההורים מושחתים, הילדים בבתי ספר יוקרתיים
|
|
תחקיר של טיימס מגלה, כי אוליגרכים בבריה"מ-לשעבר אשר הורשעו או חשודים בגניבות ענק ובניהול ארגוני פשיעה, התקבלו לכמה מבתי הספר היוקרתיים ביותר בבריטניה; שכר הלימוד עלול להיות כסף מולבן
|
|
|
|
|
מהגר ניסה להבריח דולרים
|
|
אוגמובו קינגסלי, מהגר מניגריה, העובד בניקיון ובעלים של מספרת נשים בתל אביב, ניסה להוציא מישראל לטורקיה 372,000 דולר במזומן וטען שהוא בלדר; נקנס במלוא הסכום שנתפס
|
|
|
|
|
מתקפות הכופרה נגד ישראלים זינקו פי שבעה
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון: מספר המתקפות, בהן נעשה ניסיון לסחוט כופר תמורת הימנעות מפרסום מידע רגיש, מגיע ל-5-1 מיליון בשנה * כופר ששולם בעקבות מתקפה הגיע לידי בנק אירני
|
|
|
|
|
אישום: מרמה ב"דלתות אש"
|
|
אייל בן-חיון מואשם שמכר "דלתות אש" מזויפות במאות אלפי שקלים למוסדות ציבור, והונה את נושיו ואת הבנקים בעשרות מיליוני שקלים בעת היותו בפשיטת רגל
|
|
|
|
|
אירן - מוקד טרור עולמי אנטי-אמריקני
|
|
מאז הפלת השאה הפרסי על-ידי המהפיכה האיסלאמית ב-1979, שקוע משטר האייתולות ברכישת תותחים ליצוא המהפיכה האיסלאמית ולא חמאה לשדרוג רמת החיים של אוכלוסיית אירן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מה עשה אורן קובי במעצר הבית? תיווך בנדל"ן
|
|
היזם המואשם במרמה, הלבנות ועבירות מיסים בעשרות מיליוני שקלים בפעילותו בתחום הנדל"ן, טען שעבודתו מאפשרת לו לפרוע את חובותיו * ביהמ"ש העליון הבהיר: זוהי חזרה לזירת הפשע
|
|
|
|
|
שימוע לראש עיריית אור עקיבא
|
|
יעקב אדרי, שהיה גם שר וחבר כנסת, חשוד בעבירות שוחד, מרמה, הלבנת הון, אלימות, גניבה ומיסים בשנים 2019-2013 * 14 חשודים נוספים בשוחד, מרמה ועוד זומנו לשימוע גם הם
|
|
|
|
|
|
|
השימוש במקורבת לחפץ - תקין
|
|
טוען שאזכור משפחתו של חפץ בחקירה התייחס רק לעתידו אם לא ימסור גרסה * אומר שההפגשה בין חפץ למקורבת נועדת "לאמוציות של חפץ" ולא כדי לאיים עליו
|
|
|
|
|
הנחיה חדשה לקציני ציות
|
|
הרשות הבנקאות האירופית פרסמה טיוטת הנחיה בו היא קובעת כי יש למנות קצין ציות נפרד 'להלבנת הון ומימון טרור' ומגדירה את תפקידיו ותחומי אחריותו
|
|
|
|