|
חשד לשחיתות בצפון: שוחד תמורת ביטול קנסות מקרקעין
|
|
המשטרה עצרה שני חשודים - בכירים ביחידה לאכיפת דיני המקרקעין במשרד האוצר וביחידת הפיקוח על הוועדה לתכנון ולבנייה לב הגליל - בחשד כי קיבלו שוחד תמורת ביטול ומניעת קנסות בתחום המקרקעין * צפויים מעצרים של נותני השוחד ושל חשודים בסחיטת נותני השוחד
|
|
|
|
|
איש הנדל"ן החשוד בעבירות פשיטת רגל - בועז יונה
|
|
יונה, שהיה הבעלים של חברת הנדל"ן חפציבה עד לקריסתה בשל מעלליו, חויב בכל חובותיה - 1.8 מיליארד שקל * חשוד כי פעל לאורך תקופה ממושכת, בסיוע מקורביו, להסתיר את הכנסותיו ונכסיו מהנושים במהלך פשיטת הרגל
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ייצוא נשק בלתי חוקי לסין
|
|
החשד: אפרים מנשה ותשעה מעורבים אחרים נטלו חלק בייצוא של "חימוש משוטט" - כלי טיס בלתי מאוישים ההופכים לטילי תקיפה - במיליוני דולרים אשר אמורים היו להגיע לצבא סין
|
|
|
|
|
|
|
שחיתות בפרויקט בבית שמש
|
|
המדינה: סגן ראש העירייה, מהנדס העיר, יועץ משפטי חיצוני ויזמים חרדיים הפכו תוכנית למוסד תורני צנוע יחסית לפרויקט מגורים ומסחר בן שמונה קומות, תוך מתן טובות הנאה וניגוד עניינים
|
|
|
|
|
מעבדה לזיוף מטבעות נחשפה באשדוד
|
|
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 עצרה ארבעה חשודים בגין זיוף מאות מטבעות של כסף ישראלי * חשד: הפעילות הפלילית בוצעה דרך חשבונות בנק של אחד החשודים, שביצע לכאורה עבירות של הלבנת הון בהיקפים של למעלה מ-5 מיליון שקל
|
|
|
|
|
הפניקס מתחפרת בהשקעתה בלומינטי
למרות המידע שהוצג בתביעה נגד החברה
|
|
חדירה לפרטיות משתמשים, גניבת מידע, דיכוי ארגון זכויות אדם והונאה - אלו חלק מהפרשיות בהן הוזכר שמה של חברת לומינטי בתביעתו של סמנכ"ל הטכנולוגיה הראשי לשעבר בחברה ובפרסומים נוספים בתקשורת * הנהלת לומינטי מכחישה את הטענות, מכל וכל * כך-או-כך - המידע המטריד טעון בדיקת הרגולטורים * הפניקס שהשקיעה 100 מיליון ש"ח בחברה-האם של לומינטי נדרשה לתת הסברים על ההשקעה * המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת נדרש להתערב ונמנע בנימוק שמשרדו אינו אמון על תחום זה
|
|
|
|
|
|
|
נסגר תיק החקירה נגד אריסון בתיק שיכון ובינוי
|
|
ההחלטה על סגירת התיקים נגד אריסון ונגד יו"ר ומנכ"ל קבוצת אריסון, אפרת פלד, התקבלה לנוכח הערכת הפרקליטות כי אין בתיקים די ראיות למודעות של השתיים לביצוע עבירות השוחד על-ידי בכירי חברת שיכון ובינוי ביחס לפרויקטים באפריקה
|
|
|
|
|
|
|
מעגלי המים האירנים
|
|
ההנחה הרווחת (במיוחד בארה"ב) כאילו איום האייתולות מוגבל למפרץ הפרסי והמזה"ת הרחב, מתעלמת ממעגלי המים האירנים המתפשטים ברחבי העולם
|
|
|
|
|
החקירה הסמויה נגד משה חוגג התעכבה, רבים נוספים נפגעו
|
|
את דבר החקירה הסמויה נגד משה חוגג חשפנו ב-News1 בדצמבר 2018, לאחר שחשפנו עוד קודם לכן דבר מעורבותו בהלוואות שנטל מגורמי פשיעה שמקורם בכספים שחורים * מדוע התעכבה החקירה במשך שלוש שנים * ומדוע באמת צירף חוגג את דודי כהן ורוני ריטמן, קציני משטרה בכירים לשעבר, לחברת סייבר שהקים
|
|
|
|
|
חוגג חשוד בתרמיות ענק ובעבירות מין
|
|
בעלי בית"ר ירושלים חשוד בתרמית במאות מיליוני דולרים, הלבנת הון ועבירות מס בעסקיו בתחום מטבעות הקריפטו * מעצרו של חוגג הוארך בשבוע * נעצרו גם איש שוק ההון שהיה עד מדינה נגד איש עסקים בכיר וכמה מראשי קבוצת חוגג
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חברת ציי הרכב חשודה בהלבנת חצי מיליארד שקל
|
|
המשטרה ורשות המיסים פשטו על משרדים ועל מגרש של חברה לניהול ציי רכב באזור גלילות ועל בתיהם של גורמי פשיעה בשפלה ובשרון * החשד שנחקר - החברה תפקדה כ'בנק' פיראטי עבור גורמי הפשיעה
|
|
|
|
|
נכנס לתוקף צו שאמור למנוע ניצול קריפטו לטרור
|
|
הוראות צו איסור הלבנת הון שנכנס לתוקפו היום יאפשרו את השימוש במטבעות וירטואליים באופן בטוח יותר ויאפשרו לרשויות להבדיל בין שימוש לגיטימי לבין ניצול המטבעות הווירטואליים להלבנת הון או למימון טרור
|
|
|
|
|
מידע ומסמכים מעלים חשש כלפי ראדקו
לרישומים כוזבים ושיבוש מהלכי משפט
|
|
המידע והמסמכים הוגשו ע"י גבריאל מירלשווילי לעו"ד נדב לב, המנהל המיוחד לנכסיו של מירלשווילי * על-פי המידע הטעון בדיקה ואימות ע"י רשות המיסים, מירלשווילי אכן הזרים לקבוצת ראדקו 15.5 מיליון דולר, אך בספרי ראדקו נרשמו רק 3.6 מיליון דולר * המנהל המיוחד מוסמך לבדוק מידע חדש ולשנות את ההסדר שנחתם במסגרת תיק פש"ר וקיבל אישור בית המשפט
|
|
|
|
|
17 רכבי יוקרה ב-30 מ"ש נתפסו בירכא
|
|
כוחות אכיפה משולבים של המשטרה ומס הכנסה פשטו על בתי עסק ובתי חשודים בייבוא ומכירה של כלי רכב יוקרתיים * עוכבו לחקירה ארבעה חשודים, חלקם בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע עבירות הלבנת הון, עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|