|
"קירשנבאום צפויה לשנות מאסר לא מעטות"
|
|
סגנית שר הפנים לשעבר תחל לרצות באמצע דצמבר את עשר שנות המאסר שנגזרו עליה בשל קבלת שוחד ב-2 מיליון שקל * ברון: חומרה יתרה לעבירות בהן הורשעה קירשנבאום; רוב הערעור מופנה כלפי ממצאי עובדה ומהימנות, בהם לא צפויה התערבות בערעור; גם אם העליון יתערב בעונש, הוא יהיה מספר שנים לא מעטות
|
|
|
|
|
עו"ד דן שפריר זוכה מחמת הספק מהונאת מקרקעין רחבה
|
|
הפרשה עסקה בהשתלטות מרמתית על קרקעות בצפון הארץ של מי שהלכו לעולמם * עמית: נותר ספק סביר בנוגע למודעותו של שפריר לכך שמדובר במסמכים מזויפים * נדחה רוב ערעורו של עו"ד ג'סאן ערטול והוא ירצה 30 חודשי מאסר
|
|
|
|
|
המגזר הפיננסי - השוטר החדש של האינטרנט
|
|
בעוד החקיקה נותרת מאחור, המגזר הפיננסי ממלא תפקיד הולך וגדל בפיקוח על הרשת – מה שמעמיד אותו בפני בחירות בלתי פשוטות, מנתח אקונומיסט * מצד אחד, פעולות כמו פורנוגרפיה והימורים הן חוקיות ברוב המדינות; מצד שני, איש אינו רוצה ששמו ייקשר לסוחרי מין ולניאו-נאצים
|
|
|
|
|
הממשלה אישרה: צה"ל ושב"כ ייאבקו בפשיעה במגזר הערבי
|
|
יתקיים שיתוף פעולה בין משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, צה"ל, המועצה לביטחון לאומי, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, פרקליטות המדינה ולשכת היועץ המשפטי לממשלה למאבק בעבריינות במגזר הערבי בישראל * לשכת רה"מ: אין צורך בשינוי חוק השב"כ
|
|
|
|
|
תיק ברמלי 2 עבר לפרקליטות
|
|
רשות ניירות ערך: מי שביצע הונאת פונזי ב-340 מיליון שקל, הונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים בעוד משפטו נמצא בעיצומו - ואף תכנן להימלט מהארץ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בתי משפט כלכליים יוסמכו לפלילים
|
|
על-פי ההצעה שאושרה בוועדת השרים לחקיקה, יוסמכו המחלקות הכלכליות בבתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובחיפה לעסוק גם בפשיעה כלכלית בנוסף לנושאים שהם הן מטפלות היום * בין השאר יעסקו בהליכי חילוט, איסור הלבנת הון, ועבירות מיסים
|
|
|
|
|
להכפיל את עונשו של רמי כהן
|
|
מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר הורשע בעבירות שוחד ומרמה ב-700,000 שקל * המדינה מבקשת להכפיל את עונשו לחמש שנות מאסר ולהגדיל משמעותית את הקנס והחילוט
|
|
|
|
|
תלונה הוגשה לפרקליט המדינה נגד
לומיניטי בטענה לעבירות פליליות
|
|
תלונה הוגשה לפרקליט המדינה ולרשויות נוספות בדרישה לפתיחה בחקירה שתבחן טענות שהעלה קולן שריבמן, בכיר לשעבר בחברת לומיניטי נטוורקס, בדבר אופן פעילותה של לומיניטי נגד לקוחותיה ונגד חברת גוגל * החברה בתגובה: ה'תלונה' - חלק מקמפיין הכפשה שיטתית בידי עמותה שהוקמה רק לפני שלושה שבועות
|
|
|
|
|
מרמת ענק בחברת אלבר בייבוא מקביל
|
|
הפרקליטות: החברה ובכירים בה ביצעו בשנים 2015-2013 עבירות מרמה והלבנת הון ב-240 מיליון שקל, כאשר קיבלו במרמה היתרים לייבוא 1,828 מכוניות ו-58 ג'יפים * מי שהיו עורכי דינו של המנכ"ל דאז מואשמים בשיבוש הליכים, בידוי ראיות והדחה בחקירה
|
|
|
|
|
נשיא אירן מציג ממשלה סופר-שמרנית
|
|
ראיסי סילק את כל השרים שכיהנו תחת חסן רוחאני והחזיר חלק מן השרים ששירתו את מחמוד אחמדיניג'אד, אם כי רובם טכנוקרטים בעלי מומחיות וניסיון בתחומי פעילותם * הרכב הממשלה מספק עדות ראשונה לכוונתו לאמץ קו נוקשה יותר הן בנושאי פנים והן במדיניות חוץ * אם לא יצליח לשפר את מצבם של תושבי ארצו, הוא יתקשה להפנות אצבע מאשימה לעבר מתנגדיו
|
|
|
|
|
עפרה לוי למחלקה הכלכלית בפרקליטות
|
|
המשנה לפרקליט מחוז דרום (פלילי) תחליף את דן אלדד, המסיים קדנציה בת שמונה שנים - במהלכה נקלע לעין הסערה כאשר מונה לממלא-מקום פרקליט המדינה
|
|
|
|
|
עבריינים ניצלו הקורונה להלבנות הון
|
|
ביצעו פעולות חריגות, כגון משיכה והפקדה של מזומנים בהיקף משמעותי, תוך שהם מתרצים את מעשיהם בקורונה * הרשות מבקשת חקיקה שתאפשר לה להקפיא זמנית עסקות חשודות * ראש הרשות: אנחנו מאתרים פעילות של עורכי דין שמתמחים בביצוע הפעולות הנדרשות להלבנת הון
|
|
|
|
|
ח"כ משה ארבל - עד נגד דוד ביטן
|
|
בעוד ביטן יושב בבג"ץ גם בשמו של ארבל בעתירה בנוגע להרכב ועדות הכנסת, הוגש כתב האישום נגדו - וארבל נמנה על עדי התביעה * אומר שמדובר בעדות טכנית על פנייה של ביטן אליו כאשר היה ראש המטה של דרעי במשרד הפנים * גם ח"כ אוסאמה סעדי מופיע ברשימת העדים
|
|
|
|
|
|
|
ליברמן מסר בראיון ל-N12 גירסה
מפלילה שאותה הכחיש במשטרה
|
|
כתשע שנים אחרי שנסגר תיק החקירה נגד ליברמן הוא מנסה לטעון שגם החשדות נגדו היו מופרכים * אלא שבשל חוסר זהירות הוא נכשל בלשונו, ומאשר עתה מה שהכחיש בחקירה: א) ליברמן היה "המנוע העיקרי", כלשונו, בחברה מ.ל.I. במשך שנתיים וחצי (30 חודשים, ולא רק 22 חודשים); ב) זה כולל 8 חודשים בהם כיהן כחבר כנסת ואיש ציבור; ג) בחקירתו הכחיש שהיה בעל המניות האמיתי בחברה ושמה של בתו נרשם כדי להסוות זאת; טוען עתה: בתי לא קיבלה מיליונים אלא רק 16-4 אלף ש"ח משכורת (לחודש)
|
|
|
|
|
נסגר התיק נגד אלי אלעזרא ואורן אלעזרא
|
|
הוחלט שלא להעמיד לדין את יו"ר חברת אלבר אלי אלעזרא המנכ"ל הנוכחי אורן אלעזרא בגין מעורבות בפעילות יבוא עקיף שבוצעה על-ידי אלבר ציי רכב * נראה כי נגד יתר המעורבים יועמדו לדין
|
|
|
|
|
|
|
בנקים בישראל סיכלו הפרת עיצומים אמריקנים
|
|
בין המקרים שחושפת הרשות: ניסיון להעביר כספים לחברת תיירות המצויה בבעלות חלקית של חברה אירנית, ריקון קופת גמל בידי ישראלי הנתון לעיצומים, אשראי לחברה ישראלית שביקשה לרכוש חומרי גלם מסודן * היו גם מקרים בהם המוסדות הפיננסיים הישראלים לא הצליחו לזהות בזמן אמת שאחד הצדדים לעסקה נתון לעיצומים
|
|
|
|
|
ליברמן - שקרים בשידור חי
|
|
שר האוצר אביגדור ליברמן התראיין לערוץ 12 ושיקר בלי למצמץ * הציג עצמו כמי שיוחסו לו ולבתו, בלא שום בסיס, מעשי שחיתות * יונית לוי, שראיינה את ליברמן, לא טרחה להעמידו במקומו
|
|
|
|
|
ועדה ציבורית תבחן מבנה הפיקוח הפיננסי
|
|
במסגרת עבודתה תגבש הוועדה המלצות בעניין מבנה הפיקוח הפיננסי הרצוי ותמליץ על תיקוני חקיקה ליישום מבנה זה * לוועדה יזומנו המפקחים הפיננסיים, הממונה על התחרות וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
|
|
|
|
|
ראש מועצה בצפון נעצר בחשד לשוחד
|
|
ראש מועצה מקומית ושישה חשודים נוספים - בהם עובדי ציבור - נעצרו ונחקרים בחשד לעבירות מתן שוחד, קבלת שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות על טוהר הבחירות, עבירות מס ועבירות לפי חוק תכנון ובנייה * החשד: קבלת כסף וטובות הנאה תמורת קידום מכרזים
|
|
|
|
|
|
|
|