|
נשק יום הדין
|
|
האלבנים הפסידו במשותף מיליארד דולר. הם סמכו על הממשלה והיא בגדה בהם. הרי הכלכלה, כפי שאמרנו, היא מדע מאוד מדויק, האנשים מתנהגים באופן רציונאלי ולרשותם עומד מידע זמין ורציף
|
|
|
|
|
|
|
אני לא אחראי למעילה
|
|
יוסי אנה, מנהל סניף הבנק למסחר שבו בוצעה מעילת המיליונים, אומר בכתב הגנה שהגיש לתביעת מפרק הבנק, כי אינו אחראי למעילה * אנה: הגניבה הסוותה בשיטתיות 5 שנים קודם למינויי
|
|
|
|
|
העליון: 17 שנות מאסר לעופר מקסימוב
|
|
בית המשפט העליון החמיר בעונשו של עופר מקסימוב, אחיה של אתי אלון, והעמיד אותו על 17 שנות מאסר במקום 15 שנגזרו עליו בערכאה קודמת * עונשה של אתי אלון יישאר על כנו - 17 שנות מאסר
|
|
|
|
|
על קנסות ועיקולים
|
|
בשתי החלטות משמעותיות קובעת שופטת בהמ"ש המחוזי בתל אביב, ד"ר דרורה פלפל, מגבלות חשובות על הטלת עיקולים על-ידי רשות מנהלית ועל יכולתה של רשות כזו, להתעלם מפס"ד של בהמ"ש שלום ומחוזי, בטענה כי טרם ניתנה החלטה בבהמ"ש העליון
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
העליון: המועד לגיבושה של טענת קיזוז הוא מועד הפירוק הקבוע
|
|
ביהמ"ש קיבל את ערעורה של חברת אמדאוס כנגד הבנק למסחר בפירוק * החברה טענה כי ממועד סגירת שערי הבנק למסחר ועד ליום הפירוק הקבוע נגרמו לה נזקים רבים עקב חוסר היכולת של המנהלים המיוחדים שמונו לניהול הבנק ותיק הפירוק, לנהל את תיק ניירות הערך המורכב שלה בבנק למסחר
|
|
|
|
|
|
|
הכנ"ר: לדחות את בקשת משרד קסלמן למנות מפרק נוסף לבנק למסחר
|
|
משרד רו"ח קסלמן אחד הנתבעים בתביעת הענק שהגיש הכנ"ר כנגד כל המעורבים בפרשת הבנק למסחר דורש מבית המשפט כי ימונה מפרק נוסף אשר יחקור את חלקו של בנק ישראל בפרשה עקב ניגוד האינטרסים המובנה של הכנ"ר השייך למדינה* הכנ"ר בתגובה: המדובר בניסיון נואש של המשרד לדחות את הקץ ואת הצורך בהתמודדות עם הטענות הקשות המופנות כלפיו במסגרת הליך התביעה"
|
|
|
|
|
|
|
מאסר בפועל למעורבים
בפרשת המעילה בבנק למסחר
|
|
"עבירות הלבנת ההון, כשמן כן הן, להלבין הון, להפוך כסף שחור לכסף לבן. מטבע העולם בחזית זו של מעשים מתייצבים, לעתים, 'אזרחים מן השורה' הפועלים או מופעלים על-ידי ברוני פשע. אותם 'אזרחים מן השורה", עברם נקי, ועיסוקם חוקי. דא עקא, המה משמשים 'זרועות' הפעלה בידי אלה המבקשים להלבין כספם", כותב השופט דוד רוזן בגזר הדין
|
|
|
|
|
צמוח גישת הספסרות במקומותינו
|
|
קיימים הקלת המשקל ופחת איכות בהוייה הישראלית. יתכן ומסתמנת מגמה בה משקיעי חוץ מממשים השקעותיהם ויוצאים מהמשק הישראלי. ומנגד, דומה ומנטליות ספסרית והתגודדות קרטליסטית פושות כיום בישראל בכל, ואין מפלט מהן. זאת בצרוף למצח הנחושה. דומה שהקיום הישראלי איבד את מרכזי הכובד והאיכות ונעשה קל משקל
|
|
|
|
|
הכנ"ר הגיש תביעת ענק
נגד כל המעורבים בפרשה
|
|
כונס הנכסים הרשמי של הבנק תובע מעל 270 מיליון ש"ח כנגד המעורבים בהם - ראשי הבנק, היו"ר, המנכ"ל ודירקטורים וכן נגד אתי אלון ועופר ואביגדור מקסימוב * גם משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן בנתבעים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הבנק שהלבין הונו ברבים
|
|
מהי בעצם הלבנת הון? במושג "הלבנת הון" או "מכבסת כספים" ((Money Laundering, מתכוונים לרכוש והון שמקורם בפשיעה, שהוסוו טושטשו והושתלו במערכת הכלכלית פיננסית, כדי שיוכרו כלגיטימיים
|
|
|
|
|
האמנם ראיית החשבון בפשיטת רגל?
|
|
לרואי החשבון תפקיד מכריע בהבטחת אמינותו של שוק ההון. בפסק דין בעניין חברת רייכרט תעשיות בע"מ, בה נשאלה השאלה - האם מעשי המרמה שהתבצעו בחברה כמו הקטנת משכורות העובדים המדווחות, חשבוניות פיקטיביות ומזויפות, היה בהם כדי להשפיע על תדמית החברה בעיני המשקיעים, קבעה השופטת שטרנברג: "בלעדי אמון הציבור בדוחות הכספיים, אין תקומה לשוק ההון". מיותר לציין את הצורך לוודא תקינותם של דוחות אלו, ויתרה מזאת, הצורך להבטיח כי אלה שתפקידם לבקר את הדוחות הכספיים יבצעו את המוטל עליהם נאמנה.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|