|
"צד שלישי" יכריע: הסכום שתשלם
שרה נתניהו פיצוי בפרשת המעונות
|
|
הנזק הכללי הנטען בפרשת המעונות: 359 אלף ש"ח בגין מנות שהוזמנו בעיקר ע"י אב הבית מני נפתלי * "הצד השלישי" יכריע בטענות באי-כוחה של שרה נתניהו, לפיהן מסכום זה יש להפחית: מאות מנות שהוזמנו לאורחים רשמיים (כמו ראש ממשלת אוקראינה ואהרן ברק); מנות שהוזמנו לרה"מ בנימין נתניהו (למרות שהוא אוכל במשרדו); מנות בשריות שהוזמנו לאבנר נתניהו למרות שהוא צמחוני; מנות שהוזמנו לשרה נתניהו למרות שכמעט שאינה אוכלת בשרים; ומנות שהוזמנו ונאכלו על-ידי מני נפתלי וחבריו
|
|
|
|
|
בנק מזרחי לרשות לאיסור הלבנת הון:
חנן אסיאג כיזב והציג רווחים כהלוואות
|
|
אסיאג שיקר לבנק המזרחי והציג כספים שקיבל לחשבונו מרווחי קזינו בהיקף מיליוני דולרים, כהלוואות * הבדיקה בבנק נערכה בעקבות החשיפה ב-News1 * חנן אסיאג פועל בשוק האפור כמלווה בריבית קצוצה ונודע כמי שמפעיל אמצעי סחיטה ואיומים * בדיקת הרשויות מתחייבת - רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, ולהב 433
|
|
|
|
|
הסדר מקל לשופט שגיא בעבירות תנועה
|
|
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב נהג פעמיים בתוך ארבעה חודשים במהירות העולה ב-50% על המותרת * שגיא: בית המשפט מיצה אתי את הדין עד תומו כאשר נקנסתי ב-3,000 שקל
|
|
|
|
|
רשות המיסים מנהלת חקירה פלילית סמויה נגד חברת גוגל
|
|
החקירה מתנהלת במשך כשנתיים במסגרת מאמצי של רשות המיסים לגבות מיסים מגוגל בגין עסקיה בישראל * לבקשת רשות המיסים הוציא בית משפט השלום צו לגילוי ואיסוף מסמכים * נערכו חקירות/בדיקות נגד שורה של אתרי אינטרנט בישראל שרשמו הכנסות מגוגל ואלה נדרשו באחרונה להעביר מע״מ כדין
|
|
|
|
|
יהלום מנהלת חקירה סמויה נגד אודי ברזלי
|
|
החקירה הסמויה מתנהלת על-ידי יחידת יהלום - יחידת החקירות העילית של רשות המיסים * החקירה: בעקבות החשיפות ב-News1 ומידע שהגיע ליחידת יהלום ולאגף הביקורת ברשות המיסים * על-פי החשד, עו"ד אודי ברזלי (רו"ח) ביצע עבור עצמו ועבור אחרים עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס חמורות * על-פי החשד, ברזלי קשור אישית בעבירות בהיקף של מיליוני דולרים הן בישראל והן בחו"ל * פקידי שומה הותרעו להימנע משיתוף פעולה עמו
|
|
|
|
|
|
|
משרד המשפטים: דעבול בניגוד עניינים
|
|
חוות דעת שהוציא משרד המשפטים קובעת: אסף דעבול לא יוכל לכהן כחבר בוועדת התכנון והבניה בשל חשש לניגוד עניינים; במיוחד בשל-כך שלא קיים הוראה שחייבה החל משנת 2014 למסור מידע הדרוש לבדיקת חשש ניגודי עניינים * מידע שהובא ל-News1 קובע: המידע הפלילי המצטבר בעניינו מחייב מעבר לחקירה גלויה נגד דעבול בחשד למרמה והפרת אמונים, עבירות מס, איומים, שוחד וסחיטה באיומים
|
|
|
|
|
פרשת המעונות - התיק הפלילי ייגנז;
נתניהו תשלם פיצוי כספי בלא הודאה
|
|
לאחר שתי פגישות במסגרת הליך שימוע בתיק המעונות וטיעונים בכתב מסתמן: היועמ"ש מנדלבליט ופרקליט המדינה ניצן יהיו מוכנים לשקול בחיוב סגירת תיק המעונות בלא הליך פלילי תמורת תשלום בסך עשרות אלפי ש"ח מצד שרה נתניהו כפיצוי למדינה * ההבנות המסתמנות: לאחר שמנדלבליט וניצן השתכנעו שהתיק מחורר וספק אם יעמוד במבחן משפטי
|
|
|
|
|
עמי בלנדר מסתיר מידע מעסקת בקרגל
|
|
איש העסקים בלנדר הסתיר שקיבל 17.5 מיליון ש"ח * הכספים הועברו לחשבון עליו הטיל איפול, מסיבות שונות * המידע שהוא מסתיר טעון בדיקה מצד הרשויות
|
|
|
|
|
בלינקוב הפר הסדר למניעת ניגוד עניינים
|
|
השתתף בדיונים על מינוי רואי חשבון לחברות ממשלתיות בהן כיהן כדירקטור * נציג לשכת רואי חשבון המליץ על משרדו של נשיא הלשכה - שברשימתו התמודד לוועד המרכזי של הלשכה
|
|
|
|
|
נתניהו נחקר בחשד שהתנכל לאלוביץ;
הגילוי: מוזס זכה מחוק שהוביל פילבר
|
|
על-פי הטענות החדשות, נתניהו קידם את רפורמת השוק הסיטונאי (2016) שפגעה קשות בבזק בתגובה לפרסומים שליליים בוואלה נגד משפחתו * קודם לכן נחקר בטענה שסידר הטבות לבזק תמורת הקלות באישור רכישת yes ע"י בזק מידי אלוביץ * אחד הסודות השמורים שאותו אנו חושפים ב-News1: מרפורמת השוק הסיטונאי שקידם בעיקר עד המדינה שלמה פילבר - שפגעה בבזק והיטיבה בעיקר עם חברת הוט, יצאה נשכרת קבוצת ידיעות אחרונות (ובראשה ארנון מוזס), המחזיקה באופציות לרכישת "מניות זהב" בחברת HOT
|
|
|
|
|
אודי ברזלי עוסק באופן פעיל
בהלבנות הון לגורמי פשיעה
|
|
ברזלי קיבל מיליוני דולרים שהושגו בעבירה * על-פי החשד, הוא הקים רשת עבריינית להלבנת הון המספקת שירותים באופן פעיל גם לגורמי פשיעה בכירים * מעשיו מהווים עבירה על דיני המס בישראל, חוק איסור הלבנות הון וחוק העונשין * ברזלי ממשיך במקביל לפעול כמאכער ולעשות שימוש בלתי חוקי בפקידים בדרג בינוני ברשות המיסים * חלק מלקוחותיו עזבו בעקבות החשיפות ב-News1 ובדיקה שנפתחה באגף הביקורת ברשות המיסים
|
|
|
|
|
החוקרים לא הפתיעו בראיות חדשות;
נתניהו לא תושאל על פרשת הצוללות
|
|
לאחר ימים של הכנות קדחתניות ופרסומים סנסציוניים נחקרו באזהרה נתניהו ורעייתו שרה בפרשת בזק * החשד העיקרי: הטבות לאלוביץ-בזק מצד נתניהו ואנשיו תמורת סיקור מיטיב באמצעות אתר וואלה * נתניהו טען: החשדות מופרכים - פורסמו נגדנו בוואלה הרבה יותר כתבות משמיצות מכתבות אוהדות * החוקרים לא שלפו שום מידע חדש שטרם פורסם בתקשורת * בניגוד לצפיות שנוצרו בגלל פרסומים מגמתיים, נתניהו לא נחקר בפרשת הצוללות
|
|
|
|
|
סתירה בתאריכי השבתון של פוזננסקי-כץ
|
|
הנהלת בתי המשפט הודיעה שהיא שוהה בשבתון מ-9 בינואר עד 8 באפריל; אחרי ש-News1 מצא שקיימה עשרות דיונים בחודש ינואר, נשלח אישור השבתון הכתוב ולפיו התקופה היא מ-29 בינואר עד 29 במארס
|
|
|
|
|
יעל פרי חשופה לחקירה פלילית
גם בגלל עבירות מע"מ חמורות
|
|
יעל פרי קיבלה לחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ שבבעלותה תמיכות/מתנות כספיות שיתרתם בדצמבר 2013 הסתכמו ב-167 מיליוני ש"ח, אך רשמה זאת כ"הלוואות" * סעיף 12 לחוק מע"מ, קובע: תמיכה או סיוע שקיבל עוסק לצורך עסקו יחשבו כחלק ממחיר עסקותיו ויחויבו במע"מ * יעל פרי ביצעה רישומים כוזבים ולא שילמה מע"מ בגין אותם כספים שנרשמו בכזב כ"הלוואות" * הסכום שאותו התחמקה מלשלם, שלא כדין: כ-25 מיליון ש"ח לפחות
|
|
|
|
|
משפחת פרי תובעת מרוזנבלט
שרימה וגזל 3.4 מיליון דולר
|
|
התובעים: לילי פרי, בתה תמר פרי וארבעת ילדיה, הגישו תביעה נגד רוני רוזנבלט * מאשימים אותו בתרמית ובגזילת כספים שנתקבלו ממכירת מקרקעין בהרצליה שהוחזקו על-ידי ישראל פרי * שומרים על זכותם להגיש תביעה נגד צדדים נוספים שהונו וגזלו * כפי שחשפנו ב-News1: רשות המיסים מקיימת חקירה נגד רוזנבלט בחשד שלא דיווח על 3.4 מיליון דולר שנטל לעצמו בעסקה
|
|
|
|
|
שיתף תמונות בכירים בבגדי נאצים ולא יועמד לדין
|
|
אורן סמיקון שיתף בפייסבוק תמונות של רה"מ, מפכ"ל המשטרה ופרקליט המדינה לבושים בבגדי נאצים * אומר ל-News1 בעקבות סגירת התיק: "רה"מ ניסה לגרום לי לרדת מהפייסבוק" * המשטרה: "שיתוף התמונה הוא הזדהות למה שיש בה"
|
|
|
|
|
פרדי רובינסון נעצר בחשד
לסחר בחשבוניות פיקטיביות
|
|
רובינסון הובא לבית המשפט ומעצרו הוארך ב-3 ימים * גם בנו עודד רובינסון חשוד בפרשה * כספים נמשכו מקבוצת מילומור וכן מהמחצבה ברומניה באמצעות חשבוניות פיקטיביות לכיסוי הלוואות שגלגל וקיבל עודד רובינסון מיניב בן-דוד * פרדי רובינסון קיבל גם הוא כספים באופן בלתי חוקי ותוך עבירות של הלבנת הון
|
|
|
|
|
בנקים בחו"ל חסמו חשבונות של
דיטר נויפרט בגלל חשדות למרמה
|
|
נויפרט נודע כנוכל בינלאומי שגנב סכומי עתק מכספי נאמנויות, כולל בעסקת מקרקעין בהרצליה * חלק ממעשיו נחשפו ב-News1 בשורה של כתבות; כתבות נוספות פורסמו באתרי חו"ל * נויפרט הודה בהליך המתנהל נגדו כי מחלקות הציות בבנקים הורו לחסום חשבונות ונמנעות מלפתוח לו חשבונות חדשים * יעל פרי מסייעת לנויפרט בניסיונות לטשטש דבר מעילה שבוצעה בעסקת מכירת מקרקעין בהרצליה * רשות המיסים בישראל מקיימת חקירה בנושא
|
|
|
|
|
יעל פרי ורואי החשבון הגישו
דוחות כוזבים לרשות המיסים
|
|
יעל פרי ומשרד רו"ח קנובל בלצר ושות' ביצעו עבירות פליליות בחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ שבבעלותה * כספים שהוזרמו לחברה משתי חברות זרות נרשמו כהלוואות במקום כהכנסה החייבת במיסים * יתרת "ההלוואות" לדצמבר 2013: 167 מיליוני ש"ח * תצהיר שנאלצה להגיש בהליך אחר חושף התרמית * עורכי הדין ערן פרזנטי ונטע דורון לא השכילו לגונן עליה מהפללה עצמית בתצהיר שעליו החתימו אותה * חשופה לחקירה פלילית בגין עבירות מס, הלבנת הון ורישומים כוזבים במסמכי תאגיד
|
|
|
|
|
חוק ממשלתי יוצר פרצה שעלולה לגרום חילול שבת
|
|
חשיפה: שר העבודה יביא לאישור הכנסת הצעת חוק ממשלתית המאפשרת לו לחלק היתרי עבודה לכל ענפי המשק שידרשו זאת ויקבלו גיבוי מההסתדרות * המשמעות: הכנסת אלפי עובדים למעגל העבודה בשעות המשיקות לשבת * משרד העבודה: ההיתר נוגע להעסקת עובדים בשעות נוספות בלבד
|
|
|
|
|
דעבול הושעה מתפקידו כחבר
ועדת התכנון והבניה בראשל"צ
|
|
ב-News1 חשפנו שורה של פרשות פליליות בהן קשור חבר מועצת העיר ראשון לציון אסף דעבול לרבות פעילותו הבלתי-חוקית תוך ניגוד עניינים וקשריו עם עבריינים * דעבול הושעה בגלל חריגה מהוראות החוק ומהתחייבותו כלפי ועדת התכנון והבניה * דבר ההשעיה נמסר לו ע"י המשנה ליועמ"ש הוועדה לתכנון ולבנייה עו"ד הדר מנצורי-דוד * בידי המשטרה מידע בדבר חשדות לעבירות פליליות שביצע דעבול כולל יחסי שוחד שקיים עם כמה גורמים
|
|
|
|
|
יעל פרי מחזיקה בוילה שקיבלה
"במתנה" כפרי סיוע בהלבנת הון
|
|
יעל פרי מתגוררת שנים רבות בוילה בקיסריה שאותה קיבלה במתנה מגורם שלא היה מדווח בישראל כבעליה של הוילה ונטל לידיו רכוש זה בדרך-לא-דרך * הוילה מוחזקת כאז וגם עתה באמצעות חברה זרה * שוויה נאמד במיליוני דולרים * השליטה בחברה הזרה הועברה לידיה ב-2002 אך יעל פרי לא דיווחה מאז ועד עתה למיסוי מקרקעין על ההעברה ובכך שימשה בפועל חוליה בהלבנת הון
|
|
|
|
|
|
|
גדי סיסו מסרב להיות 'חותמת גומי';
דורש לסכם בעצמו את תיקי נתניהו
|
|
ניצב גדי סיסו שנכנס לתפקידו כראש אגף החקירות החדש במקום ניצב מני יצחקי שסיים תפקידו בדצמבר 2017, לוקח אחריות מלאה על תיקי נתניהו * סיסו עומד על דעתו: לבדוק מחדש את הראיות והעדויות ולבצע השלמות חקירה היכן שצריך * זה פשר העיכוב בשחרור סיכומי החקירה בתיק המתנות (1000) ובתיק נתניהו-מוזס (2000) * סיסו מקבל גיבוי מהיועץ המשפטי לממשלה
|
|
|
|
