עמוד 3 מתוך 3

אלי רייפמן הורשע במירמה ובזיוף מי שהיה בעל השליטה באמבלייז קיבל 3 מיליון דולר כנגד אישור מזויף על מניות החברה שכביכול בידיו, ואף "מכר" את המניות תמורת 3.3 מיליון דולר - כאשר שוב הציג אישור מזויף על קיומן 17/07/2011  |   איתמר לוין

בית המשפט: שיקים יש לכבד, גם בשוק האפור מי שכונה "מלך השוק האפור", שלי נרקיס, זכה להכרה רשמית של בית המשפט המחוזי בהלוואותיו 22/06/2011  |   עופר וולפסון

פורקס פלייס: התובע נגדנו הפעיל אנשי עולם תחתון האם שמו של משרד ברם-דחוח שוב נקשר לעולם התחתון? לאחר שנקבע שאסף ברם מונה כבורר ביוזמתו של מאיר אברג'יל, נטען כעת שלקוח של המשרד הפעיל אנשי עולם תחתון כדי לסחוט כספים 05/04/2011  |   איתמר לוין

אלי רייפמן ישוחרר ממאסרו לתקופה של 21 יום כך אישרה שופטת המחוזי ורדה אלשיך, ע"פ הסדר אליו הגיעו עורכי-דינו של רייפמן עם המנהל המיוחד לנכסיו * יפקיד ערבות בסך 4 מיליון ש"ח * יעביר מדי שבוע דיווח על הפעולות בהן נקט לאיתור והעברת המניות למנהל המיוחד 18/11/2009  |   עופר וולפסון

רייפמן נשלח לבית המאסר ל-45 יום ביהמ"ש העליון הותיר על כנו את פסיקת המחוזי והרשיע את רייפמן בבזיון בית המשפט, בגין סירובו להעביר לכונס נכסיו את מניותיו באמבלייז * אמש נורו יריות כלפי מכוניתו של רייפמן 21/09/2009  |   עופר וולפסון

השופט: צר לי על האיש שנראה כמי שנפל מאיגרא רמה לבירא עמיקתא אלמונים ירו לעבר מכוניתו של איש העסקים ברעננה * הוא לא נפגע, אך היריות שפגעו במושב הנהג גרמו נזק למכונית 20/09/2009  |   הילה רז

בית המשפט פסק: כינוס נכסי אלי רייפמן יידרש להגיש לכנ"ר תוך 7 ימים דוח הכולל את מצב נכסיו והכנסותיו הכולל לפני הליך של פשיטת רגל * "החייב מנסה לייצר מחלוקת יש מאין כדי להתחמק מחובותיו", כתבה השופטת ורדה אלשיך * צו עיכוב יציאה מן הארץ הוצא נגד רייפמן 25/03/2009  |   עופר וולפסון

"בועז יונה נמצא ברומניה" חבר הפרלמנט הרומני, נתי מאיר, ל-Nfc: "בכיר במשטרה הרומנית אינו מבין מדוע משטרת ישראל אינה מוציא צו מעצר בינלאומי" * "ליונה חברה משותפת עם שלי נרקיס" 21/08/2007  |   אלעזר לוין

בועז יונה קנה מגרשים ברומניה חשד: הוציא כספים מחפציבה-דיור כדי לממן רכישת מגרשים בבוקרשט * אם יתאמת החשד, יסביר הדבר חלק מהסיבות להתמוטטות החברות * חפציבה-ג'רוזלם לא דיווחה על העיסקה הפרטית ברומניה של בעליה * יונה עומד למכור את מגרשיו בבוקרשט 14/08/2007  |   אלעזר לוין

שלי נרקיס מבכירי השוק האפור נידון ל-33 חודשי מאסר חתם על עיסקת טיעון * הורשע בהעלמת הכנסות של עשרות מיליוני שקלים למרות שכתב האישום המקורי ייחס לו העלמות של 500 מיליוני שקלים * הודיע שיתרום חלק מכספי הקנס לנזקקים 18/04/2005  |   שלומי דיאז

הוגש כתב אישום נגד שלי נרקיס, המוגדר כ"מלך השוק האפור" מדובר בכתב אישום ראשוני, שהוגש כדי שניתן יהיה לבקש להותיר את נרקיס במעצר עד תום ההליכים; כתב האישום מגולל מסכת רחבת-היקף של עבירות הדחה בעדות, שיבוש מהלכי משפט, סחיטה באיומים, עבירות מירמה מתוחכמות וכן הלבנת הון, אשר בוצעו במסגרת תוכנית פלילית כוללת 11/08/2004  |   נועם שרביט

מבצע 'מלך הביצה': 8 חשודים נעצרו בפעילות הלוואות בשוק האפור חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות עצרו בתום המבצע שנערך כשנה וחצי 8 בני אדם, ו-5 נוספים עוכבו לחקירה; החשוד המרכזי הינו שלמה (שלי) נרקיס, בן 46, תושב כפר שמריהו; מעצרו הוארך ב-12 יום 14/07/2004  |   גלית יצחק