עמוד 2 מתוך 2

נתניהו לא יקבל תיעוד פרדו ההגנה ביקשה לקבל תיעוד של העדות שמסר ראש המוסד לשעבר בנושא אחר, ואשר בשוליה התייחס לתיק 1000 * בית המשפט קובע: לא מדובר בחומר חקירה רלוונטי לתיק 03/05/2021  |   איתמר לוין

לפרקליטות אין הודעה של תמיר פרדו בתיקי נתניהו דבריו של ראש המוסד לשעבר תועדו רק במזכרים בדיעבד * ההגנה: נבקש לדעת מי היה המקור שמסר לרשויות האכיפה על המידע המצוי בטלפון של ארי הרו 03/05/2021  |   איתמר לוין

ריטמן ואלשיך זיהמו את שיקול הדעת עמית חדד: זה יסביר פעולות שנעשו בתיק הזה, שכבודכם מעולם לא שמעו על כמותן ואני מקווה שגם לא ישמע * התביעה: למשטרה היה חומר אחר אשר כונה "1000", שלא הבשיל לדבר ושלחלוטין אינו רלוונטי למשפט נתניהו 15/11/2020  |   איתמר לוין

נתניהו יוצא למסע דיג שנאסר בפסיקה התביעה אומרת שהיא עושה מאמץ עילאי לעמוד בחובה למסור לנאשמים את חומרי החקירה, כולל כאלו שאינה חייבת למסור - אך נתניהו ואלוביץ מנסים להרחיב ככל הניתן את חזית המחלוקת * דוחה את הטענות כאילו הסתירה חומרי חקירה ואומרת שלכל היותר מדובר בהשמטות המצויות בשולי-השוליים של התיקים 21/10/2020  |   איתמר לוין

5.5 שנים לדורון אלעד אלעד הפעיל את ה"בנק" יחד עם מנחם מגן והורשע בעבירות במאות מיליוני שקלים * נדון גם לחילוט של 8 מיליון שקל ולקנס של 750,000 שקל 08/10/2018  |   איתמר לוין

הורשע נאשם מרכזי בפרשת הבנק המחתרתי דורון אלעד הורשע בביצוע עסקות מטבע ב-330 מיליון דולר ב"בנק" שפעל בבורסת היהלומים ובסיוע ליהלומנים להתחמק ממס באמצעות חשבוניות פיקטיביות ב-318 מיליון דולר 24/10/2017  |   איתמר לוין

שטיינמץ יפקיד 55 מיליון שקל הושגו הסכמות על תנאי המשך שחרורו בערבות של המיליארדר החשוד במתן שוחד לבכירים בגיניאה * ביתו בארסוף ישועבד לטובת המדינה, מטוסו הפרטי ישוחרר אם הצדדים יגיעו להבנה 05/02/2017  |   איתמר לוין

עוד אישומים בפרשת הבנק המחתרתי שמונה יהלומנים מואשמים בעבירות מס בעשרות מיליוני שקלים, שבוצעו במסגרת פעילותו של הבנק המחתרתי שניהלו מנחם מגן ודורון אלעד בבורסה ליהלומים 03/08/2016  |   איתמר לוין

עשר שנות מאסר ליהלומן מאיר אוחנה הורשע בעבירות הלבנת הון, עבירות מס ועבירות זיוף בהיקף של 148 מיליון דולר בפעילות הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים 06/12/2015  |   איתמר לוין

יהלומן הורשע במרמת ענק בבנק המחתרתי מאיר אוחנה ביצע עשרות עבירות בהיקף של 148 מיליון דולר, כאשר תיווך בין יהלומנים שביקשו להשתמש בחשבוניות כוזבות לבין חלפנים שהבריחו כספים לחו"ל 26/10/2015  |   איתמר לוין

יהלומנים מואשמים בפרשת הבנק המחתרתי מאיר ענבי, אלון ארבוב, יוראי בורוכוב, ציון בצלאל גבריאל יוסיבוף ואשתו מרים מואשמים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכום של למעלה מ-8 מיליון דולר 21/10/2015  |   איתמר לוין

החשד שנחשף בביהמ"ש נגד עו"ד ברזילי: הונה את לקוחו וגרם לו להחמיץ הסדר טוב מנחם מגן שהואשם בעבירות חמורות יוצג בתחילה על-ידי עו"ד רונן רוזנבלום שהשיג עבורו הסדר טיעון הכולל 36 חודשי מאסר בלא חילוט רכושו * לאחר מכן קיבל הצעה: "אתה צריך ללכת לעורך דין מסוים" - עו"ד דורון ברזילי, וזה "ישיג" עבורך עבודות שירות בלבד * מגן מאשים: רימו אותי. מסרו לי מידע כוזב על שיחות כביכול שהתנהלו עבורי עם הפרקליטות * השופט רוזן החליט: "מאחר שיכול ותתקיים חקירת משטרה, על-פי בקשת הצדדים לא יירשמו בפרוטוקול" 10/06/2015  |   יואב יצחק

ראשי הבורסה ידעו על הבנק שלי; עו"ד אמור היה לסדר עבודות שירות הכרעת דין ראשונה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים * מנחם מגן הודה במסגרת הסדר טיעון בהלבנת הון ובעשרות עבירות מס, וצפוי לארבע שנות מאסר * טוען שקיבל הצעה לפיה אם ישכור עו"ד שבשמו לא נקב וישלם לו 50,000 דולר - ייענש רק בעבודות שירות * מספר: חוקר ביאח"ה הדליף את הפשיטה הצפויה על הבורסה 31/05/2015  |   איתמר לוין

כתבי אישום בפרשת הבנק המחתרתי המדינה: מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד ביצעו פעילות פיננסית של מאות מיליוני דולרים במסווה של יהלומנים, תוך סיוע ליהלומנים להעלים הכנסות וביצוע עבירות הלבנת הון 14/07/2014  |   איתמר לוין

7 שימועים נוספים בפרשת הבנק המחתרתי פרקליטות מחוז ת"א הודיעה לשבעה יהלומנים נוספים החשודים בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, על כוונה להגיש נגדם כתבי אישום * הפרקליטות שוקדת בימים אלה על בחינת חומר הראיות בנוגע לחשודים רבים נוספים בפרשה 12/03/2014  |   עופר וולפסון

של"צ וקנס לרו"ח שסייע להתחמק ממס רואה החשבון סייע ללקוחו להסוות יתרות חובה שלו בחברה שבבעלותו על-ידי נטילת הלוואות מהבנק, הזרמתן לחברה ומשיכתן ב-1 בינואר * ביהמ"ש: העובדה שמדובר בתחבולה מסוג חדש אינה אומרת שזהו תקדים 10/03/2014  |   איתמר לוין

שימועים לחמישה יהלומנים על הבנק המחתרתי הפרקליטות הודיעה לחמשת היהלומנים, כי הם חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים בפרשת הבנק שלפי החשד גילגל והלבין מאות מיליוני שקלים במתחם הבורסה 30/12/2013  |   איתמר לוין

שימועים לחשודי הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים הפרקליטות הודיעה לשלושת החשודים המרכזיים, כי יועמדו לדין בכפוף לשימוע * מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד חשודים בפעילות בהיקף של מאות מיליוני דולרים 16/06/2013  |   איתמר לוין