|
יהלומנים אינם שוטרים
לפני מספר ימים הפיץ משרד המשפטים תזכיר לתיקון חוק איסור הלבנת הון, הכולל הוראות חוק חדשות, אשר תטלנה, על ישראלים העוסקים בענף היהלומים, בין היתר, חובות זיהוי לקוחות חדשים וותיקים, תיעוד פרטי עסקות ושמירתו ודיווח לרשות איסור הלבנת הון
03/07/2006 |
עו"ד דרור מתתיהו
|