עמוד 2 מתוך 7

פרשת שטיינמץ: נעצר איש עסקים נוסף הובל למעצר ולחקירה מיד עם נחיתתו בנמל תעופה בן-גוריון * שמו, כמו גם החשדות המיוחסים לו, אסורים בינתיים לפרסום ויותרו ככל שתבקש המשטרה להאריך את מעצרו 24/08/2017  |   עידן יוסף

איש עסקים בכיר נחקר בפרשת שטיינמץ החשד: העברת הכספים בין שטיינמץ לאיש העסקים הישראלי הולבנה, ונרשמה כעסקת נדל"ן פיקטיבית * בפועל, כספים הועברו כשוחד לגורמי שלטון ברומניה ובגינאה 21/08/2017  |   עידן יוסף

מעצר בית לשטיינמץ ולזילברשטיין השניים ישהו עוד יום אחד במעצר מלא ומחר ישוחררו ל-15 ימי מעצר בית * הערבויות: 500,000 שקל של שטיינמץ, 200,000 שקל של זילברשטיין 17/08/2017  |   איתמר לוין

שטיינמץ וזילברשטיין לשלושה ימי מעצר שטיינמץ חשוד במתן שוחד בחו"ל, ויחד עם זילברשטיין חשוד גם בהלבנת הון ובמרמה * ביהמ"ש: יש יסוד סביר לחשדות ולחשש שישבשו את החקירה אם ישוחררו 14/08/2017  |   איתמר לוין

דוד גרנות עוכב לחקירה ממלא-מקום יו"ר בזק הוא יד ימינו של בני שטיינמץ, החשוד המרכזי בחקירה שהפכה היום לגלויה * מונה לממלא מקומו של אלוביץ לאחר שזה הורחק מבזק בשל החשדות נגדו 14/08/2017  |   איתמר לוין

בני שטיינמץ נעצר בחשד להלבנת הון המשטרה עצרה חמישה חשודים במעורבות בפרשיית שוחד, זיוף ומרמה במסגרת עסקים שניהל המיליארדר ברומניה * חשודים שפעלו באופן שיטתי יחד עם שטיינמץ בפרשה על-מנת לייצר ולהציג חוזים פיקטיביים לצורך העברת כספים והלבנת הון 14/08/2017  |   איציק וולף

בכירה לשעבר בפרקליטות שיקרה כדי להצטרף להגנת שטיינמץ - בלא צינון עו"ד שרון כהנא, שהייתה מספר 3 בפרקליטות מיסוי וכלכלה המלווה את החקירה נגד המיליארדר בני שטיינמץ, ביקשה להצטרף לצוות ההגנה חמישה ימים לאחר פרישתה * הוועדה למתן היתרים סירבה וקבעה שעו"ד כהנא מסרה מידע לא נכון לגבי נסיבות פרישתה ואי-מעורבותה כביכול בתיק זה 22/05/2017  |   איתמר לוין

רז שטיינמץ מימן פרויקטים של קושניר אחיינו של בני שטיינמץ היה שותף לעסקות במאות מיליוני דולרים שביצע חתנו של טראמפ * שני הצדדים טוענים שלמיליארדר החשוד בשוחד לא היה כל קשר לעסקותיהם 26/04/2017  |   איתמר לוין

שטיינמץ תובע מסורוס 10 מיליארד דולר המיליארדר הישראלי טוען שסורוס, מיליארדר יהודי, אחראי לכך שאיבד את הזיכיון למכרת הברזל סימנדו בגינאה, וכי סורוס פועל ממניעים של נקמנות אישית ועוינות לישראל 15/04/2017  |   איתמר לוין

שותפו של שטיינמץ להלבנות כספים ושוחד מסתתר באונייה מיכה נוי עסק במשך שנים רבות בהלבנת הון לאנשי עסקים ידועים ובסידור כספי שוחד לבכירים בכמה מדינות * שני הישראלים הבולטים להם סיפק שירותים בעבירה: בני שטיינמץ ושמואל הירשברג * עכשיו הוא מבוקש על-ידי רשויות המס בישראל ועל-ידי ה-FBI 11/03/2017  |   יואב יצחק

שטיינמץ יפקיד 55 מיליון שקל הושגו הסכמות על תנאי המשך שחרורו בערבות של המיליארדר החשוד במתן שוחד לבכירים בגיניאה * ביתו בארסוף ישועבד לטובת המדינה, מטוסו הפרטי ישוחרר אם הצדדים יגיעו להבנה 05/02/2017  |   איתמר לוין

הגיגים תי"ח עוד כמה תגובות קצרות בדרך כלל - בנושאים גדולים כקטנים, שהציקו לי, או עניינו אותי * ונחלת אבותינו * חנוכה שמח 29/12/2016  |   אביתר בן-צדף

נשיא קבוצת שטיינמץ נעצר אשר אבידן חשוד במעורבות בתשלומי שוחד של עשרות מיליוני דולרים לנשיא גיניאה ורעייתו * נשלח ל-14 ימי מעצר בית בערבות של 9 מיליון שקל 20/12/2016  |   איתמר לוין

כבר מואשם ברומניה בתשלום שוחד החשדות לתשלום שוחד בגינאה עלו לראשונה ב-2014 והביאו אשתקד לפשיטה של שלטונות שווייץ על משרדיו של שטיינמץ * במאי השנה הוגש נגדו כתב אישום ברומניה 19/12/2016  |   אריאל י. לוין

בני שטיינמץ חשוד בשוחד בעשרות מיליוני דולרים נשלח למעצר בית בן שבועיים * חשוד ששילם יחד עם ישראלים נוספים שוחד בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לעובדי ציבור בכירים בגיניאה קונקרי לשם קידום ענייניהם העסקיים 19/12/2016  |   איציק וולף, איתמר לוין

מיכה נוי שהלבין כספים להירשברג מסובך בארה"ב בפרשת שטיינמץ שיחות שיבוש שקיים מיכה נוי עם שותפיו לעבירות בעסקת שוחד בגינאה בעיצומה של חקירה בינלאומית נקלטו על-ידי ה-FBI * שמואל הירשברג הזרים מאות אלפי דולרים לפחות מאוגנדה לצרפת ותוניס באמצעות חשבונות של חברה בבעלות מיכה נוי (CW FRANCE) והסתייע בו להלבנת כספים ולהתחמקות מתשלום מיסים בישראל * הירשברג ושותפיו לעבירות ובהם מיכה נוי ושמואל פלד יידרשו להסביר לרשות המיסים בישראל הסלקות כספים בהיקף 10-8 מיליון דולר 04/06/2016  |   יואב יצחק

בית המשפט ברומניה דחה בקשה לצו מעצר נגד שטיינמץ וזילברשטיין בקשת המעצר הוגשה על-ידי התובע ברומניה זאת במקביל לכתב אישום שהוגש נגדם באשמה שביצעו עבירות שוחד * בא-כוחם: "לא דבק שום רבב בפעילותם העסקית" 21/05/2016  |   יואב יצחק

בני שטיינמץ וטל זילברשטיין מואשמים ברומניה בשוחד ומרמה הרקע: עסקות נדל"ן בהן מעורב גם יורש העצר, הנסיך פאול * במקביל לכתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשה להוציא צו למעצרם * הוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד שמעון שבס * שטיינמץ וזילברשטיין: לא דבק רבב בפעילותנו העסקית 19/05/2016  |   יואב יצחק

שחיתות ברומניה: בקשת מעצר ל-4 ישראלים תובע מחוזי בברשוב ביקש מבית המשפט לעצור ל-30 יום את בני שטיינמץ, שמעון שבס ואחרים * החשד: הלבנת הון והקמת ארגון פשיעה * הישראלים מכחישים את המיוחס להם 11/03/2016  |   עידן יוסף

פרשת השחיתות ברומניה: הנסיך נעצר הנסיך פאול נעצר בחשד שהיה מעורב בפרשה שבמסגרתה נקנו עבורו במרמה 170 אלף קמ"ר של קרקעות במדינה ב-136 מיליארד אירו * בפרשה מעורבים שלושה אנשים עסקים ישראלים 12/12/2015  |   מחלקה ראשונה