News1.co.il - חדשות, פוליטיקה, כלכלה וספורט

יומן ראשי
חדשות	תחקירים
כתבות	דעות
סיפורים חמים	סקופים
מושגים	ספרים
ערוצים
אקטואליה	כלכלה ועסקים
משפט	סדום ועמורה
משמר המשפט	תיירות
בריאות	פנאי
תקשורת	עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה	לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת	מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת	וידאו News1
פורמים	משובים
שערים יציגים	לוח אירועים
מינויים חדשים	מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים	בלוגרים נוספים
רשימת כותבים	הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים	פירמות
מוסדות	מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת	אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים	אירועים כלכליים
אירועים מדיניים	אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים	אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע	בחירות / מפלגות
יומנים אישיים	כינוסים / ועדות
מבקר המדינה	כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק עיתונות זהב בע"מ

בלוגים / בעל טור

אלון קוחלני

עורך-דין. קצין ציות מוסמך (CCO) וקצין איסור הלבנת הון מוסמך (CAMLO)

● דוא"ל

● בלוג/אתר

● רשימות הכותב לדוא"ל

קצין ציות מוסמך (CCO) וקצין איסור הלבנת הון מוסמך (CAMLO). תארים: שני תארים (ראשון שני) באוניברסיטת חיפה במדע המדינה, כאשר התואר השני בתכנית התמחות בביקורת ציבורית ופנימית. שני תארים (ראשון, מכללת נתניה; שני אוניברסיטת בר אילן) במשפטים. עיסוק: עורך דין העוסק גם בציות, ביקורת פנימית וניהול סיכונים. פרסמתי ספר ועשרות מאמרים בארץ ובעולם. יו"ר אגודה ישראלית לציות, חבר בוועדה הבינ"ל המייעצת של איגוד הציות הבינ"ל ICA, מרצה באוניברסיטת חיפה וחבר מערכת של כתב העת הבינ"ל Incompliance.

● כללי ● רשימות

האכיפה בדיני תחרות מקבלת דחיפה

פרס ראשון אי-פעם לחושף שחיתות



הפרס הוענק בעקבות מידע שסייע לחשוף קנוניה רחבת היקף במכרזים פדרליים, שבוצעה על-ידי חברת EBLOCK Corporation הפועלת בתחום מכירות רכב יד 2
09/02/2026 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

הבנק העולמי מגביר אכיפה בציות



קבוצת הבנק העולמי (WBG) מיישרת קו עם רגולטורים מובילים בעולם ומעבירה את הדגש מציות פורמלי לאפקטיביות עבודת קציני הציות
20/01/2026 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

העדר הכשרה מקצועית בציות בליבת אכיפת ה-AML בארה"ב



ה-DOJ ו-FinCEN הטילו סנקציות משמעותיות על Paxful בגין כשלי ציות מהותיים בתחום איסור הלבנת הון * מעבר מבדיקה של קיום פורמלי של נהלים ומדיניות ציות לבחינת האפקטיביות המקצועית של מערך הציות
12/01/2026 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

האכיפה ב-AML מזנקת

2025 משנה את כללי המשחק



דפוסי אכיפת AML מצביעים על צורך מהותי בשילוב אנליטיקת הונאות בניהול סיכוני ציות * האכיפה המוגברת בשנת 2025 ממחישה כי סיכוני AML אינם עוד "סיכונים רגולטוריים צרים", אלא סיכוני ליבה ניהוליים
08/01/2026 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

FINRA פרסמה הנחיה לעידכון תוכנית ציות



דוח הפיקוח השנתי מצביע לראשונה על סיכוני AI ומציע מודל מובנה לתכנון תוכנית אכיפה * השימוש בדוח כבסיס לתכנון ציות משקף ציפייה ברורה: הציות נדרש לפעול באופן יזום, מתועד ומתודולוגי, ולא רק להגיב להפרות
04/01/2026 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

גורמי אכיפה במערב ממקדים את פעילותם בתופעת השוחד בעסקות בינ"ל



כוח המשימה הבינלאומי למאבק בשוחד זר (IFBT) פרסם לראשונה אינדיקטורים לזיהוי שוחד בעסקות בינ"ל * אירוע נדיר זה, שבו כוח משימה בינלאומי הפועל בדרך כלל מאחורי הקלעים בוחר לפרסם הנחיה פומבית, מהווה איתות ברור על הגברת האכיפה והעלאת רף הציפיות מארגונים הפועלים בזירה הבינלאומית
24/12/2025 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

TD בנק ממשיך עקב כשלי ציות להסתבך



ביקורת שערך ה-FATF בעקבות כשלי TD Bank עלולה לסבך לא רק את הבנק - אלא את קנדה כולה
21/12/2025 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

מבקר המדינה:

פערי ציות מהותיים בפיקוח על היצוא הביטחוני



דוח מבקר המדינה מגלה כי אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני אינו מוודא את יישום הנחיות הציות ואינו משלב אותן במנגנוני האכיפה שלו
03/12/2025 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות \| 1 תגובות

בריטניה מחמירה את בחינת תוכניות הציות



הנחיה חדשה בבריטניה מרחיבה את הפיקוח על תוכניות הציות התאגידיות * ה-SFO מפרסם הנחיה מקיפה ועדכנית * ההנחיה קובעת כי תוכנית ציות תאגידית תיבחן לא לפי קיומו של מסמך או "תיק נהלים" בלבד
30/11/2025 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

תמורות חדשות באכיפה על-פי חוק התביעות השקריות



ה-DOJ משתמש ב FCA כדי לקיים פיקוח רגולטורי לא-פיננסי המחייב קציני הציות בהערכות * האכיפה תחת חוק התביעות השקריות (FCA) נכנסת לעידן חדש
19/11/2025 \| להוספת תגובה \| קראו תגובות

רשימות נוספות...

ראשי יומנים בלוגרים ערוצים סקופים קישורים עוד...

כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il