פרשת קובי מימון

החקירה מסתעפת לקשרי קובי מימון עם שמעון סוסן ועסקי איירפורט סיטי 29/04/2017  |   יואב יצחק  |  חדשות חשיפת News1: החקירה הפלילית הסמויה המתנהלת נגד קובי מימון מסתעפת לחקירת מהות קשריו הקרובים עם כמה ראשי רשויות מקומיות וראשי מועצות ובראשם ראש המועצה האזורית חבל מודיעין שמעון סוסן  ▪  על-פי החשד, קובי מימון קיים יחסי שוחד כדי לקדם עסקיו בישראל ובהם פרויקט איירפורט סיטי

קובי מימון דרוש לחקירה במשטרה בחשד לשוחד במיליונים לאישי ציבור 15/04/2017  |   יואב יצחק  |  חדשות חשיפה ב-News1: מימון נמנע במשך כשנה מלהגיע לישראל שמא ייעצר לחקירות  ▪  חשוד בעבירות על חוק ניירות ערך, עבירות מס, ועתה גם במתן שוחד כספי בהיקף מיליונים לשורה של אישי ציבור  ▪  המשטרה ניהלה נגדו חקירה סמויה במשך תקופה ארוכה  ▪  בחודשים האחרונים הצטבר מידע דרמטי הכולל קלטות המאפשר חקירה גלויה  ▪  חקירתם של אישי ציבור מעוכבת בשלב זה על-ידי הרשויות עד חקירתו/לכידתו של מימון

פרשת קובי מימון רשות ניירות ערך: השר חיים כץ חשוד שקיבל טובות הנאה 14/03/2017  |   אלה לוי וינריב  |  חדשות במאי אשתקד עוכב שר הרווחה לחקירה בחשד כי גרף רווחים תוך שימוש במידע פנים  ▪  כעת הודיעה רשות ני"ע כי החקירה הסתעפה, ועולה חשד חדש כי כץ קיבל טובות הנאה תמורת קידום נושאים הקשורים לקבוצת אקוויטל שבשליטת קובי מימון ולמקורבו מוטי בן-אריה חקירה סמויה נגד קובי מימון; החשד - שוחד לפוליטיקאים 19/11/2016  |   יואב יצחק  |  חדשות החקירה נפתחה בעקבות מידע מודיעיני מוצק שהועבר למשטרה  ▪  בשלב זה מתנהלת חקירה סמויה וזו כוללת איסוף מידע וקבלת עדויות מצד מספר מקורות רשות המיסים חידשה החקירה נגד קובי מימון 10/10/2015   |   יואב יצחק כחלון זומן לעדות בתביעה נגד קובי מימון 29/04/2015   |   יואב יצחק "צוף הציע לי 3 מיליון דולר כפיצוי" 09/12/2013   |   איתמר לוין "מימון נתן 250,000 דולר במזומן בשקית" 09/12/2013   |   איתמר לוין "ההשתלטות על ישראמקו - הלבנת הון שחור" 09/12/2013   |   איתמר לוין רשות ני"ע תפסה מסמכים במשרדי מימון 19/10/2013   |   יואב יצחק כיצד הצליחו מימון וחיים צוף לשטות ברשויות המס בישראל 12/10/2013   |   יואב יצחק רשות המיסים פנתה לבית המשפט לקבל מסמכים על נכסי קובי מימון 09/10/2013   |   יואב יצחק

עוד בפרשת קובי מימון...