עמוד 1 מתוך 1

הון בחו"ל? דווחו לפני שתיתפסו בסופו של יום, כולם ישלמו מיסים על הכל - ולכן מוטב לגלות מרצון הון שמוחזק בחו"ל ואינו מדווח, לפני שהמדינה תגיע אליו באמצעות ההסכמים הבינלאומיים עליהם היא חתומה 18/05/2022  |   רו"ח רון חכם

פרקליטת המחוז: מייצגים מבצעים במכוון עבירות ליאת בן-ארי: אנחנו נתקלים ביותר ויותר מקרים בהם מייצגים בתחום המס "מתבלבלים" ולא יודעים את הגבול * סמנכ"ל רשות המיסים: תדעו שהלקוחות מקליטים אתכם 26/09/2016  |   איתמר לוין

השופט דנציגר רומז: חובות יתר למייצגים שופט ביהמ"ש העליון מציין ש"מדינה קטנה כמו ארה"ב" לא קיבלה את חובת הדיווח הנרחבת בתחום ההלבנות שהוטלה באירופה - ואשר שימשה כיסוד לחובות הדיווח בישראל 26/09/2016  |   איתמר לוין

ראשי רשות המסים נפגשו עם נציגי ה-FTAT 03/11/2015  |   עופר וולפסון

דירות ילדי הרב מצגר מומנו בשוחד המדינה מבקשת לחלט שמונה דירות של בני משפחת מצגר, ובהן שש הרשומות על שמות שלושה מילדיו * בין 96 עדי התביעה: האוליגרכים מיכאל מירילשבילי וליאוניד נבזלין 15/10/2015  |   איתמר לוין

סמנכ"ל רשות המיסים: להאריך הגילוי מרצון סמנכ"ל החקירות, רון חכם: הליך הגילוי הביא עד כה לדיווח על הכנסות של 11 מיליארד שקל * הערכות: המס שייגבה מהכנסות אלו יהיה מיליארדי שקלים 05/08/2015  |   איתמר לוין

1,600 בקשות לגילוי מרצון חשפו 5.5 מיליארד רשות המיסים עדיין אינה יודעת להעריך מהו סכום הרווחים ממנו תגבה את המס * המשנה לפרקליט המדינה: בעבר נעשו ניסיונות להלבין הון דרך הסדרי מס מקלים 06/05/2015  |   איתמר לוין

נבחר פקיד שומה חקירות תל אביב דניאל שימש בתפקידו האחרון כראש מטה חקירות מס הכנסה ומילא שורת תפקידים, בעיקר בחטיבת החקירות 30/03/2015  |   יפעת גדות

סגלוביץ: להיזהר מדורסנות של הרשויות החוקרות ראש אח"ק לשעבר אומר שרשויות האכיפה צריכות ללמוד כיצד פועלים תחומים כלכליים חדשים * בכיר לשעבר באגף: החוקרים מנהלים "ציד אדם" * סמנכ"ל רשות המיסים: 11,000 תיקים נפתחו מרצון בעקבות 107,000 המכתבים 15/02/2015  |   איתמר לוין

רון חכם - סמנכ"ל חקירות ברשות המיסים חכם שימש בשמונה שנים האחרונות כפקיד שומה חקירות ת"א * יחליף את אבי ארדיטי, שנבחר לאחרונה לראש מינהל המכס ברשות המיסים 06/10/2014  |   מירב ארד

הפרקליטות וחוקרי רשות המיסים קיימו דיונים בחשדות נגד זילכה זילכה חשוד בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים * רשות המיסים מקיימת נגדו חקירה פלילית * הפרקליטות מלווה את התיק בגלל הסוגיות המשפטיות הסבוכות ודרכי העורמה בהן השתמש זילכה 12/06/2013  |   יואב יצחק

רופאה חויבה בכופר ובמיסים בסכום גבוה מהכנסה שהסתירה ד"ר יהודית לוקמן חויבה על-ידי פקיד שומה לשלם מיסים וכופר בסכום העולה על 400 אלף ש"ח, בעוד שההכנסה שהסתירה הסתכמה בכ-300 אלף ש"ח 11/04/2012  |   יואב יצחק

חזי מגן נעצר בחשד להעלמת מס; השיטה: מחק 35,000 חשבוניות בעלי רשת המסעדות הידועה נעצרו לפני כשבוע * בית המשפט הסיר את צו איסור הפרסום בפרשה * בין העצורים - איש העסקים חזי מגן וכדורגלן העבר משה עסיס * חשד להעלמות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בתוכנה למחיקת נתונים מהפדיון היומי 19/06/2011  |   איציק וולף

יגאל זילכה ורובינסון חשודים בהעלמת 128 מיליון דולר רובינסון שוחרר בערבות עצמית של מיליון שקלים * חשוד כי העלים הכנסות מבתי קזינו ברומניה ומרוקו בהם היה שותף יחד עם יגאל זילכה * נחשד גם בסיוע לרוני מאנה ולעו"ד יורם יוסיפוב להתחמק מתשלום מס בכ-20 מיליון שקל 15/07/2010  |   עופר וולפסון

מקורבי רוני מאנה: "יריבים מעבירים מקנאה מידע לא מדויק לרשויות המס" מקורביו של המתווך החשוד בהעלמת מס מתייחסים לראשונה לחקירה: "גם אילו רצה להעלים את הכנסותיו הוא לא היה יכול לעשות זאת, כי ברוב המקרים מדובר בתיווך בעסקות שבהן מעורבות חברות ציבוריות. מה הם חושבים, שנוחי דנקנר שילם לו ב'שחור' על עסקת אזורים?" 26/06/2010  |   הדס מגן

רשות המיסים עצרה לחקירה את רוני מאנה ועו"ד יוסיפוב חוקרי רשות המיסים הגיעו מוקדם בבוקר לבתיהם, ערכו חיפוש ונטלו מסמכים * מאנה ויוסיפוב הובלו לחקירה * השניים חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליוני ש"ח 20/06/2010  |   יואב יצחק

אהרון ניצינסקי - פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום - הודעה מטעם רשות המסים 20/05/2008  |   מירב בר

ג'קי מצא, איתן רוב ושולה זקן נעצרו לחקירה בהנחיית הפרקליטות פתחה המשטרה בחקירה נגד שורה של אישים בצמרת הממשל * החשדות, בין היתר: עבירות שוחד וקבלת דבר במרמהה * 22 חשודים נחקרו 02/01/2007  |   יואב יצחק