|
הקלות בחובת הצ'ינג'ים לזיהוי לקוח
בעקבות דרישתו של ח"כ מיכאלי משס, אישרה ועדת החוקה צו חדש לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הפוטר את הציינג'ים מחובת רישום פרטי זיהוי ואימות לקוח פנים אל פנים, ומחובת חתימה על הצהרת נהנה בכל פעולה ופעולה, כאשר הלקוח הינו לקוח קבוע * הצו לא יחול על הלוואות כספיות כדוגמת גמחי"ם
12/05/2014 |
עופר וולפסון
|