|
אושר בוועדה: חובות דיווח על נותני אשראי חוץ בנקאי
הצו נועד להתמודד עם הלבנת הון ולחשוף מלביני הון, באמצעות הטלת חובה על נותני שירותי אשראי לזהות ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, בהתקיים תנאים מסוימים, על העברות כספיות של אותם הלקוחות
31/01/2018 |
מירב ארד
|