עמוד 1 מתוך 2

טראמפ נקנס ב-450 מיליון דולר בתיק ההונאה בית המשפט קבע שטראמפ ובניו ניפחו את שווי נכסיהם כדי להונות בנקים וחברות ביטוח; אסר עליהם לכהן בתפקידי ניהול בניו-יורק * טראמפ יערער והקנס יעוכב אם יפקיד ערבות 16/02/2024  |   איתמר לוין

קבוצת טראמפ הורשעה בעבירות מס ופיננסים חברת-האם לעסקי הנדל"ן של הנשיא לשעבר תגמלה בכירים בלא לשלם מיסים * טראמפ לא הועמד לדין, אך ההרשעה עשויה להאיץ את החקירה נגדו במנהטן 07/12/2022  |   איתמר לוין

התביעה: כך ביצע טראמפ את הונאת הענק וושינגטון פוסט צולל לפרטי טענותיה של התובעת הכללית של ניו-יורק נגד בני משפחת טראמפ בתביעה האזרחית נגדם 22/09/2022  |   איתמר לוין

טראמפ נתבע בטענה להונאה ב-250 מיליון ד' התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק: טראמפ ושלושת ילדיו הבוגרים הונו בנקים, חברות ביטוח ורשויות מס * טראמפ: רדיפה פוליטית של הדמוקרטית העומדת לבחירה מחדש 21/09/2022  |   איתמר לוין

מסתמן: תביעה אזרחית נגד טראמפ על הונאה ניו-יורק טיימס: התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק דחתה הצעת פשרה שהגישו עורכי דינו של טראמפ, במסגרת חקירת החשד שניפח את שווי נכסיו לצורך קבלת הלוואות 15/09/2022  |   איתמר לוין

מנהל הכספים של טראמפ יודה ויעיד נגד הקבוצה הסדר טיעון עם אלן וייסלברג, שעבד עשרות שנים לצידו של טראמפ: יודה ב-15 עבירות מס, יישלח לחמישה חודשי מאסר ויעיד נגד Trump Organization - אך לא נגד הנשיא לשעבר וילדיו השותפים בניהול עסקיו 18/08/2022  |   איתמר לוין

פרקליטות מדינת ניו-יורק: הונאה מכוונת בקבוצת טראמפ פרקליטת המדינה טוענת בבית המשפט, כי הנשיא לשעבר ניפח בצורה שיטתית במאות מיליוני דולרים את שווי נכסיו, כדי לקבל הלוואות גדולות יותר, להעלות את ערכם לצורכי ביטוח ולקבל הטבות מס פדרליות 19/01/2022  |   איתמר לוין

טראמפ זומן לעדות במסגרת חקירה אזרחית בחשד להונאה התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק בודקת האם קבוצת טראמפ ניפחה את שווי נכסיה לצורכי אשראי וביטוח, והפחיתה אותם לצורך תשלום מיסים * פרקליטות מחוז מנהטן במקביל חקירה פלילית בחשדות דומים 09/12/2021  |   איתמר לוין

וייסלברג הורחק - על הנייר מנהל הכספים של קבוצת טראמפ הועבר מתפקידיו כמנהל ב-40 חברות-בנות של הקבוצה בפלורידה ובסקוטלנד, אך נותר מנהל בכיר ביותר בצמרת הקבוצה עצמה - המנהלת ממילא בפועל את כל הפעילות 13/07/2021  |   איתמר לוין

הראיות נגד קבוצת טראמפ הקבוצה ניהלה ספרים כפולים, בהם תיעדה את ההטבות שניתנו לבכיריה תוך הימנעות מדיווח לרשויות המס; שום פרקליט לא יכול היה להתעלם מראיות כאלה 04/07/2021  |   איתמר לוין

הונאת מס ממושכת של קבוצת טראמפ פרקליטות מחוז מנהטן טוענת, כי הקבוצה ומנהל הכספים אלן וייסלברג העניקו לבכירים - ובראשם וייסלברג עצמו - הטבות במיליוני דולרים בלא לשלם עליהן מס * טראמפ אינו נזכר במפורש בכתב האישום, אך לטענת התביעה הוא חתם על רבים מן התשלומים הבלתי-חוקיים * קבוצת טראמפ: מדובר ברדיפה פוליטית מצד הדמוקרטים העומדים בראש הפרקליטות במנהטן ובמדינת ניו-יורק 02/07/2021  |   איתמר לוין

קבוצת טראמפ מואשמת בעבירות מס סמנכ"ל הכספים הוותיק של טראמפ, אלן וייסלברג, מואשם אף הוא - כאשר הפרקליטות מקווה שהדבר יוביל אותו לשתף פעולה בחקירות העיקריות נגד הנשיא לשעבר * פרקליט מחוז מנהטן טוען שהחברה לא שילמה מיסים כנדרש על שכר והטבות שהעניקה לבכיריה ובראשם וייסלברג * טראמפ אינו מואשם וטוען שמדובר ברדיפה פוליטית מצד התובעים הדמוקרטיים בניו-יורק 01/07/2021  |   איתמר לוין

ייתכן כתב אישום נגד קבוצת טראמפ הפרקליטות קיימה מעין-שימוע לעורכי דינו של הנשיא לשעבר, המבקשים לשכנע אותה שלא להגיש כתב אישום נגד החברה * היעד העיקרי של פרקליט המחוז, סיירוס ואנס הבן מהמפלגה הדמוקרטית: להפעיל לחץ על מנהל הכספים של הקבוצה, אלן וייסלברג, בתקווה שישתף פעולה בחקירה נגד טראמפ עצמו 27/06/2021  |   איתמר לוין

חבר מושבעים גדול יבחן את החשדות נגד קבוצת טראמפ משמעות המהלך, הנחשף בוושינגטון פוסט: התובע המחוזי במנהטן סבור שיש לו ראיות לכאורה נגד הקבוצה ובכירים בה; לא ידוע האם קיימים חשדות מוצקים נגד טראמפ עצמו 26/05/2021  |   איתמר לוין

מתרחבת החקירה נגד טראמפ צוות התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, שעסק עד כה בחקירה אזרחית של התנהלות קבוצת טראמפ, ישתף פעולה עם החקירה הפלילית של התובע המחוזי במנהטן 19/05/2021  |   איתמר לוין

ניסיון להפוך את מנהל הכספים של טראמפ לעד נגדו וושינגטון פוסט: פרקליט מחוז מנהטן פועל למצוא מידע על אלן וייסלברג, כולל בדיקת עסקיהם של בניו מול קבוצת טראמפ, במטרה לשכנעו להעיד נגד הנשיא לשעבר 04/03/2021  |   איתמר לוין

טראמפ ניפח בצורה שיטתית לאורך שנים את השווי של עצמו ושל נכסיו הצהרות פיננסיות של טראמפ לשנים 2002, 2004 ו-20313-2011 מגלות: הוא דיווח על 24 יחידות דיור בלתי קיימות בדרום פלורידה, הכפיל את שטח היקב שלו במדינת וירג'יניה והוסיף עשר קומות לטראמפ טאואר במנהטן * עורכי דין סבורים שהוא עשוי לחמוק מאחריות, משום שבשולי רוב ההצהרות נאמר שהן אינן מדויקות ואינן ערוכות לפי הכללים המקובלים 29/03/2019  |   איתמר לוין

הדמוקרטים במסלול אפשרי להליכי הדחה ועדת המשפטים - היחידה היכולה להמליץ על העמדתו לדין של הנשיא - תחקור האם טראמפ ניצל לרעה את כוחו ושיבש הליכים * הרפובליקנים: הם מחפשים מתחת לאדמה עילות הדחה 04/03/2019  |   איתמר לוין

האיש שיכול להפיל את טראמפ הדמוקרטים בבית הנבחרים מתכוונים לזמן לעדות את מנהל הכספים של קבוצת טראמפ, אלן וייסלברג, שיודע כנראה יותר מכל אחד אחר על עסקיו ותעלוליו של הנשיא 03/03/2019  |   איתמר לוין

"ארוחה בת עשר מנות" הדמוקרטים בבית הנבחרים מתכוונים להעמיק את החקירות בנוגע לעסקיו של טראמפ, לאחר המידע שקיבלו ממייקל כהן. לפחות שש ועדות מנהלות חקירות כאלה 03/03/2019  |   איתמר לוין