עמוד 1 מתוך 1

החמרה בסיכונים להלבנת הון וירידה ברמת ההתמודדות איתם הרשות לאיסור הלבנת הון מפרסמת את הערכת הסיכונים הלאומית המשווה את המצב ב-2021 לזה שב-2017: עלייה משמעותית בסיכונים מארגוני הפשיעה, סחיטת דמי חסות, הונאה, חשבוניות פיקטיביות וסחר בסמים 23/11/2021  |   איתמר לוין

נכנס לתוקף צו שאמור למנוע ניצול קריפטו לטרור הוראות צו איסור הלבנת הון שנכנס לתוקפו היום יאפשרו את השימוש במטבעות וירטואליים באופן בטוח יותר ויאפשרו לרשויות להבדיל בין שימוש לגיטימי לבין ניצול המטבעות הווירטואליים להלבנת הון או למימון טרור 14/11/2021  |   איציק וולף, מירב ארד

עבריינים ניצלו הקורונה להלבנות הון ביצעו פעולות חריגות, כגון משיכה והפקדה של מזומנים בהיקף משמעותי, תוך שהם מתרצים את מעשיהם בקורונה * הרשות מבקשת חקיקה שתאפשר לה להקפיא זמנית עסקות חשודות * ראש הרשות: אנחנו מאתרים פעילות של עורכי דין שמתמחים בביצוע הפעולות הנדרשות להלבנת הון 12/08/2021  |   איתמר לוין

הבנקים לא חייבים לתת שירות לסוחרי מטבעות קריפטו המפקח על הבנקים: מי שנותן שירות כזה - חייב בזהירות מוגברת * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: אין להדיר מגזרים פיננסיים שלמים בשל החשש מהלבנת הון, כדי שלא יעברו למישור הבלתי-חוקי 27/07/2021  |   איתמר לוין

חילופי מודיעין פיננסי עם איחוד האמירויות החתימה על מזכר ההבנות לשיתוף פעולה תשפר את יכולתן של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והרשות המקבילה לה באיחוד האמירויות הערביות לפעול יחד על-מנת לזהות סיכונים אלו, לשתף פעולה במישור המודיעיני ולסכל ניסיונות להלבנת הון ומימון טרור 17/03/2021  |   מירב ארד

אירן נוספה לרשימה השחורה של ה-FATF לאחר שאירן נמנעה מאימוץ האמנות הבינלאומיות בתחום מימון הטרור, החליט הארגון לנקוט את הצעד החריג * מליאת הארגון החליטה גם על פרסום מדריך בנושא זיהוי דיגיטלי ועל הוספת שורת מדינות ל"רשימה האפורה" 21/02/2020  |   עידן יוסף

עו"ד ורו"ח מלבינים הון עבור עבריינים שלומית ווגמן-רטנר: לעיתים מדובר בפעילות עבריינית של ממש מצד עורכי דין ורואי חשבון * טוענת שיש קמפיין תקשורתי מתוזמן נגד החילוטים 18/04/2019  |   איתמר לוין

יועצת משפטית חדשה ברשות לאיסור הלבנת הון עו"ד ד"ר שלומית ווגמן-רטנר שמונתה לתפקיד עבדה בשנים האחרונות במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וכמרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב 31/05/2011  |   מירב ארד