|
בנק ערבי-ישראלי הפר את חוק איסור הלבנת הון ונקנס
הבנק, מקבוצת לאומי, נקנס ב-850 אלף שקל, בגין הפרות הנוגעות לרישום מבצעי פעולות, נהנים בחשבון ודיווח לרשויות על פעולות בלתי רגילות * הוועדה התחשבה לקולא בכך שהבנק החל לטפל בליקויים שהתגלו
08/12/2010 |
עופר וולפסון
|