עמוד 1 מתוך 8

נסגר התיק הפלילי בפרשת לאומי ארה"ב בנק ישראל הטיל בשעתו את האחריות העיקרית על גליה מאור, שהייתה מנכ"ל לאומי, ועל צבי איצקוביץ, שהיה מנהל החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית * פרקליטות מיסוי וכלכלה סגרה את התיק בנימוק שאין סיכוי סביר להרשעה 30/12/2020  |   איתמר לוין

להב 433 חוקרת את פרשת בנק לאומי מנדלבליט הורה למשטרה לפני מספר חודשים לעבור לחקירה פלילית - לאחר שלצוות הפרקליטות נדרשו שנה וחצי כדי לבדוק את הפרשה, שהעובדות המרכזיות בה ידועות מזה זמן רב 27/08/2017  |   איתמר לוין

משטרת ישראל חוקרת את הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב כך נחשף לראשונה על-ידי מוטי גילת ב"כאן" * החקירה מתנהלת גם נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ 27/08/2017  |   חן מענית

סחבת לאומית שנה חלפה מאז התמנה בפרקליטות צוות לבדיקת פרשת בנק לאומי, ואין שום סימן למסקנות כלשהן. מה שהיה צריך להסתיים תוך חודשים בודדים, נמרח ונותן אפשרות לשיבוש ההליכים 25/10/2016  |   איתמר לוין

ביהמ"ש אישר הפשרה בפרשת לאומי ארה"ב הבנק יקבל מחברות הביטוח 92 מיליון דולר וישלם מתוכם 10.8 מיליון שקל לבעלי המניות מן הציבור * מאור, רף ואיצקוביץ יחזירו 5 מיליון שקל 14/09/2016  |   איתמר לוין

מאור וחושך הטענות להלבנת הון ושוחד בנציגות בנק לאומי בברזיל, הן הפעם השלישית בה הבנק מסתבך בפרשות חמורות בחו"ל. כולן אירעו בתקופתה של גליה מאור, ומצטרפות למעילת הענק בלאומי שווייץ. האם לאומי ריפד בפלילים את דרכו למקום הראשון בבנקאות הישראלית? 31/07/2016  |   איתמר לוין

מזוודות כסף מברזיל ללאומי בישראל; השיחות האסורות נעשו מטלפון ציבורי הגישור נערך בפני שופט בית המשפט (בדימ.) באופן חשאי בעקבות טענות ודרישות שהעלו שני עובדים-יועצים לשעבר בבנק לאומי: יוסף גבעון, ארנסטו סיגל * שני העובדים דורשים פיצוי כספי והכרה בגין שליחותם עבור הבנק בברזיל בגינה הסתבכו בפלילים * שני הצדדים עושים מאמץ להסתיר את המידע מהציבור ולכן הסכימו לגישור * בנק לאומי מוכן לשלם "דמי שתיקה" (פיצויים) בלי להכיר באחריות 30/07/2016  |   יואב יצחק

סחבת בבדיקת ההיבט הפלילי בפרשת לאומי עשרה חודשים חלפו מאז הקים וינשטיין צוות לבדיקת הפרשה בה סייע לאומי ללקוחותיו בארה"ב להעלים מיסים - והוא טרם הגיש את המלצותיו ואף לא נקבע מועד לסיום עבודתו 30/11/2015  |   איתמר לוין

העלמות המס בלאומי: הפרשה לא הסתיימה רשות ניירות בערך בארה"ב מנהלת חקירה נגד הבנק * המפקחת על הבנקים עדיין לא פרסמה דוח סופי * הוגשה תביעה בבית משפט בניו-יורק * בית המשפט עדיין לא אישר את המלצות ועדת גורן, התובעים לא הודיעו מה עמדתם, ויש תיק בבית המשפט העליון 13/10/2015  |   אלעזר לוין

חברות הביטוח ישלמו ללאומי 92 מיליון דולר יכסו 23% מהקנס בן 400 מיליון דולר, שהבנק שילם לשלטונות בארה"ב * לאמיתו של דבר, ישלמו המבטחים רק 66 מיליון דולר * רף, מאור ואיצקוביץ' יחזירו 5.1 מיליון שקל * שניים מחמשת חברי הוועדה "הלא תלויה" - דירקטורים בלאומי * לא תוגש תביעה נגד רואי החשבון, למרות שלא ערכו בדיקות כנדרש 13/10/2015  |   אלעזר לוין

מאור, רף ואיצקוביץ' ישיבו 5.1 מיליון שקל לבנק לאומי הוועדה החיצונית שמינה דירקטוריון הבנק ממליצה לאמץ הסדר תקדימי לפיו הבנק יקבל כ-360 מיליון שקל מחברת הביטוח * מאור, רף ואיצקוביץ' בתגובה: פעלנו בהתאם לדין ולנורמות בנקאיות שהיו מקובלות בארץ ובעולם 12/10/2015  |   עדי בן-ישראל

משכתבים את ההיסטוריה ידיעות אחרונות מעלים את העובדה שהמלצות אלמוג בנוגע לגל הירש לא אומצו בידי ועדת וינוגרד * גליה מאור ויעקב טרנר מעלים טיעונים הנוגדים ב-180 מעלות את העמדות שנקטו כאשר היה להם נוח 28/08/2015  |   איתמר לוין

מאור נושאת באחריות לפרשת לאומי ארה"ב בנק ישראל קובע: מאור וצבי איצקוביץ לא פעלו להתאים את הפעילות בארה"ב להתפתחויות בתחום המאבק בהעלמות מס * מטיל על רף את האחריות לכך שלא העלה את הנושא לדיון בדירקטוריון 27/08/2015  |   איתמר לוין

בכירי לאומי לשעבר צריכים להחזיר בונוסים בנק ישראל: "לבנק אסור לאפשר כי שירותיו הבנקאיים ינוצלו לצורך העלמת מס" * גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ' בתגובה: "הפיקוח על הבנקים לא נקט עמדה כלשהי בזמן אמת" 27/08/2015  |   קובי ישעיהו

מכתבי אזהרה לשלושה מבכירי לאומי בנק ישראל הוציא טיוטת דוח ביקורת חמורה וחריפה נגד קבוצת בנק לאומי ומכתבי אזהרה נגד שלושה בכירים לשעבר: גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ' * מואשמים בעבירות על חוק הבנקאות ועל החוק האוסר הלבנת הון * השלושה מוזמנים להליך של מעין שימוע בכתב בטרם יוצא דוח סופי 15/08/2015  |   יואב יצחק

בתוך שבועיים: החלטה על ועדת התביעות בלאומי השופט כבוב התבקש לאשר הקמת ועדת תביעות בלתי תלויה בפרשת הונאות המס בארה"ב * קבע ששלוש הבקשות לתביעות נגזרות בפרשה יידונו אצלו 23/02/2015  |   איתמר לוין

תיבחן התנהלות בנק ישראל בפרשת לאומי צוות הביקורת יבחן את פעילות המפקח על הבנקים, דודו זקן - האם פעל למניעת המעשים שהובילו לקנס העצום ששילם בנק לאומי * יבחן האם הפיקוח על הבנקים נדרש לשאלת האחריות של נושאי משרה שכיהנו בבנק בעבר - בהם גליה מאור 05/01/2015  |   איציק וולף

תביעת עתק נגד בכירי לאומי על פרשת המס בעלי מניות מן הציבור מייצגים את הבנק ותובעים 1.56 מיליארד שקל מרוסק-עמינח, מאור, רף ועשרות נושאי משרה ודירקטורים בעקבות פרשת הונאות המס בארה"ב 01/01/2015  |   יצחק דנון

עליזה אולמרט - דירקטורית בקרן אל-רוב רעייתו של רה"מ לשעבר מכהנת בקרן הפילנתרופית של אלפרד אקירוב, למרות שאין לה כל ידע והשכלה בתחומי פעילותה - הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים 04/04/2014  |   איתמר לוין

אנשי עסקים בכירים בעד ממשלת אחדות מיכאל שטראוס, עמוס שפירא, ארז מלצר, איתן רף, גזי קפלן, גליה אלבין, שרגא ברוש, אלישע ינאי, אורי דורי ואנשי עסקים בירכו על "ההזדמנות ההיסטורית לשינוי שיטת הממשל עוד בקדנציה הנוכחית" 08/05/2012  |   עופר וולפסון