 |
חובות איסור הלבנת הון - גם על רו"ח ועו"ד
צו שאושר בוועדת החוקה מטיל על עורכי הדין ורואי החשבון חובה לזהות את לקוחותיהם, לבצע הליך "הכרת הלקוח", ולשמור רישומים, אך אינו כולל חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון * לנדס: "ללא חובת הדיווח, ישראל עדיין אינה עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים הנדרשים"
17/11/2014 |
עופר וולפסון
|