עמוד 1 מתוך 4

העליון מגביל תפיסת רכוש חברה בשל חשדות נגד בעליה אלרון: ניתן לתפוס רכוש חברה שאינה מעורבת בעבירות, אך זאת רק אם לחשוד יש שליטה מעשית מהותית בה וקיים חשש שישתמש בה להבריח נכסים, ואם אין רכוש אחר שלו שניתן לתפוס 16/12/2021  |   איתמר לוין

תפיסה גוברת על שכר טירחת עו"ד אלרון: שכר טירחה אינו זכות בעלת משקל הגובר על תפיסת כספים החשודים כהלבנת הון לקראת אפשרות חילוטם - אך על בית המשפט לחפש אפשרות לשלם לעורכי הדין חלק משכרם 13/06/2021  |   איתמר לוין

חיות מאשררת: החמרה בחילוט בשל הלבנה בית המשפט יכול להורות על חילוט כל ההכנסות שנוצרו במסגרת הלבנת ההון, ואינו מחויב לקזז מהן את ההכנסות שנוצרו במקביל בצורה חוקית * מותירה לשיקול דעתו של בית המשפט, בכל מקרה לגופו, האם לקזז מהחילוט את ההוצאות הלגיטימיות של המורשע בייצור אותה הכנסה 18/06/2020  |   איתמר לוין

מרמת מיליונים בכור בדימונה עובד בכור הסתיר את העובדה שהוא הבעלים של חברה לציוד טכנולוגי, והוביל לכך שהכור ירכוש ממנה ציוד ב-2.3 מיליון שקל * נדון ל-30 חודשי מאסר 03/07/2019  |   איתמר לוין

הפרקליטות הקלה מדי בפרשת הבנק המחתרתי השופטת נועה תבור אומרת שנאלצה למעשה לאשר הסדר טיעון ובו רק עבודות שירות ליהלומן שרכש חשבוניות כוזבות ב-20 מיליון שקל - בשל הסדרים דומים קודמים 02/10/2018  |   איתמר לוין

הסדר בפרשת הבנק המחתרתי היהלומן אלון ארבוב יודה בעבירות מס בהיקף של 5 מיליון דולר באמצעות חשבוניות כוזבות שרכש ממפעילי הבנק המחתרתי, ובתשלום של 3.2 מיליון שקל לעובדיו מתחת לשולחן 23/05/2018  |   איתמר לוין

"גנור קיבל את הנציגות בהתערבות בכיר" הפרוטוקולים וההחלטות בענייניהם של בר-יוסף וגנור מציינים את שמו של עורך הדין שנשלח למאסר בית - אך החוק אינו מאפשר לפרסם את שמו הידוע לכל 11/07/2017  |   איתמר לוין

הציעו לפרקליטה להפעיל מאכער ליאת בן-ארי שווקי מספרת מה קרה כאשר בנתה בית * מדגישה: גם 1,500 שקל יכולים להוות שוחד * ליבאי תומך בהרחבת הגדרות עבירת השוחד * נגב: יש לקבוע נהלים שיבהירו מהי הפעלה אסורה של מאכער 05/05/2017  |   איתמר לוין

העברת מידע על עבירות מס חמורות לרשות המיסים התקנות מסדירות את אופן בקשת המידע ברשות המיסים: מי מוסמך לפנות בבקשה, הפרטים שיציין, מועדים להחלטת ראש הרשות ועוד. בנוסף, בתיקון 14 נקבע בין היתר כי פקיד מכס חוקר רשאי לעשות שימוש במידע שהועבר אליו מהרשות על-פי בקשתו, לשם חקירת ומניעת עבירות נוספות 10/01/2017  |   מירב ארד

הרל"שית של פואד הודתה איילת אזולאי חזרה בה מכפירתה והודתה במרמה והפרת אמונים, בשל שורה של מעשים שנועדו להיטיב עם נניקשווילי ובן-זקן 20/11/2016  |   איתמר לוין

הרל"שית של פואד: ביצעתי זוטי דברים איילת אזולאי אומרת שלכל היותר ביצעה "פעולות קלות ערך וטכניות באופיין" בנוגע לעסקיהם של נניקשווילי ובן-זקן ולכן העמדתה לדין היא התנהלות שערורייתית ושרירותית של המדינה 25/03/2016  |   איתמר לוין

כלים פליליים מול השיימינג סבור שאין די בהליכים אזרחיים ובצווי מניעה * יובל קרניאל: הפרטיות מתה, כי אנחנו מוותרים עליה בחינם * מחלוקת בין עורכי דין על מידת השימוש בראיות דיגיטליות 28/02/2016  |   איתמר לוין

שלוש שנות מאסר לבכיר בעמיתים צחי כהן, שהיה מנהל תיק המניות של חברת קרנות הפנסיה, הודה בעבירות ניירות ערך, מרמה, הלבנת הון ומס * כבוב כיבד את הסדר הטיעון למרות שלדעתו הוא מקל מדי 17/12/2015  |   איתמר לוין

מני מזוז תמך בביקורת פרטנית; ארבל: חובה לתאם עם הפרקליטים רובינשטיין: בראש הנציבות צריך לעמוד מישהו שמכיר את עבודת הפרקליטות * שטרית: היוזמה להקמת הנציבות הייתה כנראה של ארגוני פשע * וינוגרד: בלי ביקורת פרטנית לא תהיה ביקורת ראויה * לדור: תמכתי בהקמת הנציבות רק אחרי שהפסדתי במאבק נגדה 19/10/2015  |   איתמר לוין

בכיר ב"עמיתים" הודה בעבירות ני"ע ומרמה צחי כהן ניצל את תפקידו כמנהל תיק המניות של חברת קרנות הפנסיה כדי לבצע פעולות מקבילות לצרכיו הפרטיים וגרף רווח של 7.7 מיליון שקל * העונש המוסכם: שלוש שנות מאסר 24/09/2015  |   איתמר לוין

סופית: אפי רוזנהויז נשלח לחודשיים מאסר ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מנכ"ל שופרסל לשעבר על הרשעתו בעבירות הגבלים עסקיים ועל חומרת עונשו * עונשו של סמנכ"ל הסחר לשעבר, אלי גידור, הומר לשלושה חודשי עבודות שירות 10/08/2015  |   איתמר לוין

שימוע לבן-אליעזר על שוחד והלבנה השר לשעבר חשוד בעבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס * סניגוריו: הוא דוחה את החשדות; תמוה שהזימון יוצא בעיצומה של הסערה סביב המשטרה 03/06/2015  |   איתמר לוין

"עבירת הלבנת הון לא תודבק לכל עבירת מס" פרקליטת מיסוי וכלכלה: נעמיד לדין על הלבנת הון רק כאשר נראה שיש פעילות כספית פסולה ענפה * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: ישראל איננה מחמירה באכיפת החוק 06/05/2015  |   איתמר לוין

ברק-ארז: דרושים עוד כלים למלחמה בשחיתות קוראת להשתמש במשפט המינהלי כדי לסתום מראש את הפרצות המאפשרות את השחיתות, לצד המשך השימוש בכלי הפלילי * המשנה לפרקליט המדינה: אפשר לשלש את יאח"ה ותהיה עבודה; אין "מינויים פוליטיים" אלא "מינוי מקורבים" 15/02/2015  |   איתמר לוין

אישום נגד מנהל מחוז י-ם ברמ"י חמי כסיף האישום קשור לעבירות בנייה שבוצעו בביתו של כסיף * כסיף חשוד בעבירות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת פרט מטעה למוסד תכנוני 07/07/2014  |   משה ליכטמן