עמוד 1 מתוך 3

שחרור מוקדם לעופר מקסימוב מקסימוב, אחיה של אתי אלון, היה היוזם של מעילת הענק והאיש שקיבל את רוב הכספים ממנה * ריצה קרוב ל-17 שנות מאסר; קיבל קיצור של שנה וחצי 06/11/2019  |   איתמר לוין

המעילה והגניבה - פרשת הבנק למסחר פרשת המעילה והגניבה ונפילת הבנק למסחר היה אירוע מכונן בהיבט הכלכלי ובהיבט הפשיעה המאורגנת במדינת ישראל. מהאירוע הופקו לקחים, וניתנו הנחיות מצד הרגולטור, המפקח על הבנקים - שמחייבים את כלל מערכת הבנקאות בישראל עד היום - על-מנת שלא ישנו מקרים כאלה 03/01/2019  |   אבי ברוכמן

מקסימוב לא יקבל שחרור מוקדם ועדת השחרורים דחתה שוב את בקשתו של עופר מקסימוב - שחובות ההימורים שלו גרמו לקריסת הבנק למסחר - לשחרור מוקדם * מקסימוב מרצה 18.5 שנות מאסר ואמור להשתחרר בעוד שנה 13/11/2017  |   איתמר לוין

אוהב-ציון יישאר בכלא איש ההימורים והשוק האפור קיבל 48 מיליון שקל מכספי המעילה בבנק למסחר * ניסה להתחמק מתשלום קנס על-ידי הליכי פשיטת רגל - אך בשל כך נדחתה בקשתו לשחרור מוקדם 08/11/2017  |   איתמר לוין

פישמן והקרפנטרס גם דברים טובים המתרחשים בחיים הם תוצאה של התמכרות * מדובר באותה תופעה המסתכמת בשתי מילים: תת-תזונה 11/06/2017  |   אורי שרגיל

מקסימוב לא יקבל שחרור מוקדם המהמר הכפייתי שחובותיו הביאו את אחותו אתי אלון למעילת הענק בבנק למסחר, ימשיך בשלב זה לרצות 18.5 שנות מאסר * ועדת השחרורים: נתיבי הכסף מתגלים גם בחו"ל 26/03/2017  |   איתמר לוין

אתי אלון יוצאת לחופשי ועדת השחרורים החליטה לשחרר את המועלת מהבנק למסחר לאחר שריצתה 14.5 מתוך 17 שנות המאסר שנגזרו עליה * נאסר עליה ליצור קשר עם אחיה, עופר מקסימוב 04/08/2016  |   איתמר לוין

חילוט של 35 מ"ש מרביזדה איל ההימורים שהיה מהנאשמים המרכזיים בפרשת הבנק למסחר הסכים לחילוט רכוש, בסכום הזהה לעבירות הלבנת ההון שביצע * החילוט - גם של רכוש שנרשם על שם אחרים 02/06/2016  |   איתמר לוין

אתי אלון לא תזכה לשחרור מוקדם ביהמ"ש קיבל את ערעור המדינה על החלטת ועדת השחרורים לשחרר את מועלת הבנק למסחר חמש שנים לפני תום ריצוי עונשה 03/02/2015  |   איתמר לוין

החמרה בעונש לרביזדה בפרשת הבנק למסחר ירצה 93 חודשי מאסר לאחר שהעליון דחה את ערעורו והרשיע אותו בעבירות מס נוספות * עונשו של אהרון אוהב-ציון נותר בעינו לאחר שערעורו נדחה: 3.5 שנות מאסר 09/11/2014  |   איתמר לוין

מאסר נוסף למקסימוב במקום הקנס תוספת של שנה וחצי למאסרו של המהמר שהביא לקריסת הבנק למסחר, לאחר שלא שילם 3 מיליון שקל 27/11/2013  |   איתמר לוין

נדחתה בקשת אתי אלון לשחרור מוקדם ועדת השחרורים בשב"ס קבעה כי אלון תוכל להגיש בקשה דומה עוד שנה וחצי 06/05/2013  |   חן מענית

טימן שלח למאסר חודש לפני הזמן השופט בדימוס הוציא צו למאסרו של עופר מקסימוב בשל אי-תשלום הקנס שהוטל עליו בפרשת הבנק למסחר - למעלה מחודש לפני המועד שקבע הוא עצמו לתשלום הקנס * ביהמ"ש קבע: הצו בטל מעיקרו 17/02/2013  |   איתמר לוין

חשיפה: המכבסה של זילכה יגאל זילכה גנב עשרות מיליוני דולרים והסתירם באמצעות חברות בקפריסין ובאיי מארשל * ההערכה: לא יהא מנוס מחקירה מקיפה מצד רשות המיסים * עו"ד יוסי כהן מסייע לזילכה לטשטש עקבות * זילכה עלול לברוח מישראל 15/01/2013  |   יואב יצחק

כוכבי הבנק למסחר עוד לא בכלא דנציגר עיכב את ריצוי עונשי המאסר של אוהב-ציון ורביזדה עד להכרעה בערעוריהם 02/01/2013  |   איתמר לוין

המעילה שמוטטה את הבנק למסחר אתי אלון גנבה 271 מיליון שקל עם אביה עבור אחיה; הכספים הועברו לאילי הימורים 21/08/2012  |   איתמר לוין

7 שנות מאסר לבני רביזדה בפרשת הבנק למסחר איש ההימורים והשוק האפור קיבל 144 מיליון שקל מתוך כספי המעילה לכיסוי חובותיו של עופר מקסימוב * 3.5 שנים לאיש ההימורים אהרון אוהב-ציון שקיבל 48 מיליון שקל מהכספים בהם מעלה אתי אלון 30/05/2012  |   איתמר לוין

רביזדה הורשע בקבלת 144 מיליון ש' ממעילת אתי אלון איש ההימורים והשוק האפור זוכה מאשמת מעורבות ישירה במעילה בבנק למסחר - והורשע בקבלת נכסים שהושגו בפשע * הורשע גם בהימורים אסורים, הלבנת הון ועשרות עבירות מס * הרשעות דומות גם לאיש ההימורים אהרון אוהב-ציון 18/04/2012  |   איתמר לוין

ביהמ"ש הורה לשלב את אתי אלון בשיקום קבוצתי דחה את טענת השב"ס לפיה שיקום זה עלול לחשוף אותה לפגיעה אפשרית מצד קורבנותיה וקבע: האיסור היה אפליה לרעה 08/02/2011  |   איתמר לוין

9 דירקטורים מהבנק למסחר עשויים לעמוד לדין הפרקליטות הודיעה לנושאי המשרה הבכירים אשר כיהנו בבנק כי יש מקום לשקול הגשת כתבי אישום נגדם, בכפוף לשימוע * לראשונה נעשה ניסיון למצות דין עם בכירים בתיקים מסוג זה ולא להסתפק בדרג נמוך יותר 14/01/2009  |   עופר וולפסון