עמוד 1 מתוך 1

המעילה שמוטטה את הבנק למסחר אתי אלון גנבה 271 מיליון שקל עם אביה עבור אחיה; הכספים הועברו לאילי הימורים 21/08/2012  |   איתמר לוין

בעל עסק למתן הלוואות בשוק האפור מואשם בגניבה מהבנק למסחר כתב אישום הוגש נגד יניב כהן (31), בגין חשד לגניבה מהבנק למסחר תוך שיתוף פעולה עם עופר מקסימוב ואחרים, וכן בשל חשד להעלמות הכנסות מרשות המיסים; זהו כתב האישום השלישי בפרשת הבנק למסחר 23/01/2005  |   ארי סירקין

15 שנות מאסר ו-3 מיליון ש"ח קנס לעופר מקסימוב אחיה של אתי אלון הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, גניבה בידי עובד, קבלת דבר במירמה, זיוף מסמכים ועוד; עונשו קל יותר בשנתיים משל אלון; השופט: ייתכן שטעיתי כשהרשעתי רק בעבירת גניבת אחת; התעלומה נותרה: היכן כספי הבנק למסחר?; הנזקים אינם רק של המעילה - בנק ישראל פיצה את הלקוחות ב-527 מיליון ש"ח 16/12/2004  |   נועם שרביט

העליון: אביגדור מקסימוב לא יזכה לחופשות מהכלא בית המשפט דחה בקשת רשות ערעור שהגיש אביה של אתי אלון, שהורשע אף הוא בפרשת הבנק למסחר; הנימוק: מקסימוב עשוי להסתייע בכספים שנגנבו מהבנק כדי להימלט 23/06/2004  |   רועי כוכבי

עופר מקסימוב הורשע בפרשת הבנק למסחר בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את מקסימוב בעבירות של גניבה בידי עובד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים בנסיבות מחמירות ועוד; השופט: "מקסימוב הוא שקרן שמילת אמת לא יוצאת מפיו" 08/02/2004  |   רועי כוכבי

17 שנות מאסר בפועל ו-5 מיליון ש"ח קנס לאתי אלון אלון הורשעה בגניבת 254 מיליון ש"ח מהבנק למסחר ובעבירות שונות; על אביה נגזרו 6 שנות מאסר ומיליון ש"ח קנס; סערה באולם בית המשפט; אלון התעלפה עם הישמע גזר הדין 01/07/2003  |   נועם שרביט

מקסימוב בבית המשפט: החזרתי לאתי אלון את כל הכספים ששילמה עבורי עוד אמר: אם הייתי יודע שהכסף גנוב, לא הייתי מסכים לקבל אותו 22/05/2003  |   ענבל אביב

אתי אלון ואבגידור מקסימוב זוכו מאשמת הלבנת הון ההרשעות בוטלו משום שהמשפט התנהל רק לפני שופט אחד ולא שלושה 06/05/2003  |   מירב לוי

אתי אלון ואביה הורשעו בפרשת הבנק למסחר; "תרנגולת פלאית פלילית שהטילה ביצי זהב" - אמרה עליה השופטת עדנה קפלן-הגלר; אלון הורשעה בגניבת רבע מיליארד ש"ח מהבנק למסחר, מרמה וזיוף; זוכתה משיבוש הליכי חקירה ומשפט; השופטת מתחה ביקורת על הנהלת הבנק 05/03/2003  |   מירב לוי

תוקן כתב האישום נגד אתי אלון ואביה: אשמים במעילה של עוד 40 מיליון שקלים סכום המעילה עומד על 254 מיליון שקלים ולא 216 שקלים כפי שצוין בתחילה; משרד המשפטים טרם קיבל החלטת בימ"ש בעניין 20/10/2002  |   רנית נחום-הלוי

אתי אלון מכחישה המעילה בבנק למסחר בכתב ההגנה טוענת אלון כי נתנה לעופר מקסימוב צ'קים שלא יועדו להפקדה אלא כביטחון; אביגדור מקסימוב מכחיש שידע על מקור הכסף 10/10/2002  |   ניצן כהן

הוגש כתב אישום נגד עופר מקסימוב: גניבה, פשע, מרמה, זיופים והלבנת הון כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב; עופר מקסימוב שומר על זכות השתיקה; מצורף - כתב האישום המלא 08/07/2002  |   יואב יצחק

הפרקליטות תגיש ביום שני הקרוב את כתב האישום נגד עופר מקסימוב טרם אותרו 216 מיליון ש"ח שנגנבו; נפתח משפטם של אתי אלון ואביה, אביגדור מקסימוב 04/07/2002  |   אייל כגן

כתב אישום בפרשת המעילה בבנק למסחר; 4.8 מיליארד ש"ח עברו בחשבונות רביזדה כתב אישום הוגש נגד אתי אלון, אביגדור מקסימוב בני רביזדה ואהרון אוהב-ציון; בכתב האישום נטען, כי אתי אלון שיבשה מהלכי חקירה באמצעות ידיעות אחרונות; בית המשפט האריך מעצר הנאשמים עד החודש הבא; עופר מקסימוב הוסגר לישראל; הגיע בטיסה לנתב"ג עם אבטחה כבדה 13/06/2002  |   יואב יצחק

עופר מקסימוב - החשוד העיקרי בפרשת התמוטטות הבנק למסחר עומד להגיע לישראל משטרת ישראל עורכת את הסידורים הדרושים כדי להגן על חייו בישראל; המשטרה עומדת להגיש עוד השבוע כתבי אישום נגד חלק מהחשודים 09/06/2002  |   יואב יצחק

השופט דוד רוזן: אתי אלון ואביה היו הדרג המבצע של כרישי העולם התחתון החשודים נזהרים מלהפליל את כרישי העולם התחתון; מועמדיו של המפרק הזמני לניהול הפירוק בבנק למסחר: עו"ד אורי ברגמן והבנקאי לשעבר אמיר גבע 21/05/2002  |   יואב יצחק

הבנק למסחר התמוטט בעקבות מעילת ענק; עו"ד דוד תדמור מונה למנהל מורשה זמני הבנק בשליטת איש העסקים שמיל ובר; המעילה בהיקף 250 מיליון ש"ח; מעורבים גורמים בשוק האפור; הבנק מפעיל סניף אחד ברח' נחלת בנימין בת"א; בהוראת בנק ישראל נסגר הבנק וקיים חשש לכספי הלקוחות; המפקח יצחק טל: האירוע לא ישפיע על יציבות הבנקים 26/04/2002  |   יואב יצחק