עמוד 1 מתוך 2

החמרה בעונש לרביזדה בפרשת הבנק למסחר ירצה 93 חודשי מאסר לאחר שהעליון דחה את ערעורו והרשיע אותו בעבירות מס נוספות * עונשו של אהרון אוהב-ציון נותר בעינו לאחר שערעורו נדחה: 3.5 שנות מאסר 09/11/2014  |   איתמר לוין

יוסי אולמרט שיקר - קיבל כספים מדכנר טענת ההגנה תהיה שאהוד אולמרט לא ידע דבר על הכספים * יוסי אולמרט מאשר שהיה נתון לאיומים של גורמים בשוק האפור כאשר עזב את הארץ 07/05/2013  |   איתמר לוין

כוכבי הבנק למסחר עוד לא בכלא דנציגר עיכב את ריצוי עונשי המאסר של אוהב-ציון ורביזדה עד להכרעה בערעוריהם 02/01/2013  |   איתמר לוין

המעילה שמוטטה את הבנק למסחר אתי אלון גנבה 271 מיליון שקל עם אביה עבור אחיה; הכספים הועברו לאילי הימורים 21/08/2012  |   איתמר לוין

7 שנות מאסר לבני רביזדה בפרשת הבנק למסחר איש ההימורים והשוק האפור קיבל 144 מיליון שקל מתוך כספי המעילה לכיסוי חובותיו של עופר מקסימוב * 3.5 שנים לאיש ההימורים אהרון אוהב-ציון שקיבל 48 מיליון שקל מהכספים בהם מעלה אתי אלון 30/05/2012  |   איתמר לוין

רביזדה הורשע בקבלת 144 מיליון ש' ממעילת אתי אלון איש ההימורים והשוק האפור זוכה מאשמת מעורבות ישירה במעילה בבנק למסחר - והורשע בקבלת נכסים שהושגו בפשע * הורשע גם בהימורים אסורים, הלבנת הון ועשרות עבירות מס * הרשעות דומות גם לאיש ההימורים אהרון אוהב-ציון 18/04/2012  |   איתמר לוין

העליון אישר את עונשו של בני רביזדה נדחה ערעורו של "מלך השוק האפור" על עונשו - 50 חודשי מאסר בפועל, עונש ע"ת ו-2.5 מיליון שקל קנס בשל העלמות מס בעשרות מיליונים * הקנס הוגדל 06/12/2007  |   משה ריינפלד

מלך השוק האפור נשלח ל-40 חודשי מאסר נוספים בני רבידזה נקנס בחצי מיליון ש"ח, חילוט רכבו ו-12 חודשי מאסר על תנאי * גזר הדין מתווסף על 50 חודשי מאסר שנגזרו על רביזדה בעבירות מס 12/04/2007  |   אסף דוד-מרגלית

הכונס של הבנק למסחר ישלם אגרה בתביעה נגד אתי אלון בית משפט דחה את בקשת הכונס הרשמי להכיר בו כ"חלק בלתי נפרד ממנגנון המדינה", בתביעת המיליונים שהגיש בתוקף תפקידו כמפרק הבנק למסחר 22/02/2006  |   נוה יוסף

הפרקליטות ערערה על קולת עונשו של רביזדה פרקליטות מחוז תל אביב דורשת מבית המשפט להחמיר את עונשו של רביזדה וטוענת כי קיימת "תהום" בין תיאורי בית המשפט את חומרת העבירות ובין קולת העונש 17/10/2005  |   נוה יוסף

4 שנות מאסר לבני רביזדה "מלך השוק האפור" הורשע בביצוע סדרת עבירות על חוק איסור הלבנת הון, מס הכנסה, מע"מ וחוק העונשין * על חברת "דור עדן חן" שבבעלותו הוטל קנס בסך 1.5 מיליון שקל 08/09/2005  |   נוה יוסף

כתב אישום חמור הוגש נגד בני רביזדה כתב אישום חמור הוגש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו נגד בני רביזדה הסב על עבירות מהתחום הכלכלי; כמו כן בית-המשפט התבקש להפעיל את סמכותו על-פי חוק סדר הדין הפלילי ולעצור את החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו 29/06/2005  |   ארי סירקין

בכירים במס הכנסה חשודים בניהול חברה בשוק האפור השניים נעצרו בידי מפלג ההונאה של מחוז המרכז * מעצרם הוארך בחמישה ימים 20/06/2005  |   שלומי דיאז

הכנ"ר הגיש תביעת ענק נגד כל המעורבים בפרשה כונס הנכסים הרשמי של הבנק תובע מעל 270 מיליון ש"ח כנגד המעורבים בהם - ראשי הבנק, היו"ר, המנכ"ל ודירקטורים וכן נגד אתי אלון ועופר ואביגדור מקסימוב * גם משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן בנתבעים 20/06/2005  |   מיכאל דבורין

המשטרה עצרה שוב את בני רביזדה - מלך השוק האפור חשוד בהלבנת הון במסגרת עיסוקיו בשוק האפור * מעצרו הוארך בשבוע ימים 16/05/2005  |   שלומי דיאז

מגעים לעסקת טיעון עם מלך השוק האפור בנימין רביזדה רביזדה נחשב עד מעצרו למלך השוק האפור; התביעה מייחסת לו גלגול כספים באופן בלתי חוקי בהיקף של שישה (6) מיליארד ש"ח 13/11/2004  |   יואב יצחק

איסור הפרסום בפרשת טננבאום צומצם להיבט הביטחוני בלבד ההיבט הפלילי של החקירה הותר לפרסום, אולם רוב פרטיו פורסמו ממילא בתקשורת, תוך הפרת הצו; טננבאום חשוד כי הציע לחיזבאללה נתיב הברחת סמים לישראל תמורת רווחים, שאמורים היו להוציא אותו מחובותיו; מעבר לכך, הוא חשוד בעבירות זיוף ומירמה 10/03/2004  |   נועם שרביט

המשטרה עצרה שוב את שלומי עוז; הפעם בחשד למעורבות במעילה בכספי בנק לאומי המשטרה החליטה להביאו בפני שופט להארכת מעצרו, בגלל ששמר על זכות השתיקה; רעייתו מונתה במקומו ליו"ר סניף הליכוד ברמת גן 19/02/2003  |   יואב יצחק

הוגש לשר רבלין מסמך חשאי לביצוע עשרות מינויים פוליטיים כך נחשף בעיתון "הארץ"; חשד: 4.5 מיליון ש' הועברו במרמה לפעיל הליכוד שלומי עוז בני רביזדה ונוספים; המשטרה צפוייה לזמן לחקירה את החשודים בפרשה 26/12/2002  |   רנית נחום-הלוי

רביזדה ואוהב ציון ישוחררו ממעצר; השופט: אין די ראיות להחזיקם בכלא רביזדה יצא למעצר בית בתמורה להפקדת ערבות של 10 מיליון ש"ח; השניים טרם שוחררו בפועל; הפרקליטות הגישה ערעור על ההחלטה 08/08/2002