עמוד 1 מתוך 1

אוהב-ציון יישאר בכלא איש ההימורים והשוק האפור קיבל 48 מיליון שקל מכספי המעילה בבנק למסחר * ניסה להתחמק מתשלום קנס על-ידי הליכי פשיטת רגל - אך בשל כך נדחתה בקשתו לשחרור מוקדם 08/11/2017  |   איתמר לוין

החמרה בעונש לרביזדה בפרשת הבנק למסחר ירצה 93 חודשי מאסר לאחר שהעליון דחה את ערעורו והרשיע אותו בעבירות מס נוספות * עונשו של אהרון אוהב-ציון נותר בעינו לאחר שערעורו נדחה: 3.5 שנות מאסר 09/11/2014  |   איתמר לוין

המעילה שמוטטה את הבנק למסחר אתי אלון גנבה 271 מיליון שקל עם אביה עבור אחיה; הכספים הועברו לאילי הימורים 21/08/2012  |   איתמר לוין

7 שנות מאסר לבני רביזדה בפרשת הבנק למסחר איש ההימורים והשוק האפור קיבל 144 מיליון שקל מתוך כספי המעילה לכיסוי חובותיו של עופר מקסימוב * 3.5 שנים לאיש ההימורים אהרון אוהב-ציון שקיבל 48 מיליון שקל מהכספים בהם מעלה אתי אלון 30/05/2012  |   איתמר לוין

רביזדה הורשע בקבלת 144 מיליון ש' ממעילת אתי אלון איש ההימורים והשוק האפור זוכה מאשמת מעורבות ישירה במעילה בבנק למסחר - והורשע בקבלת נכסים שהושגו בפשע * הורשע גם בהימורים אסורים, הלבנת הון ועשרות עבירות מס * הרשעות דומות גם לאיש ההימורים אהרון אוהב-ציון 18/04/2012  |   איתמר לוין

הכנ"ר הגיש תביעת ענק נגד כל המעורבים בפרשה כונס הנכסים הרשמי של הבנק תובע מעל 270 מיליון ש"ח כנגד המעורבים בהם - ראשי הבנק, היו"ר, המנכ"ל ודירקטורים וכן נגד אתי אלון ועופר ואביגדור מקסימוב * גם משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן בנתבעים 20/06/2005  |   מיכאל דבורין

הוגש כתב אישום נגד עופר מקסימוב: גניבה, פשע, מרמה, זיופים והלבנת הון כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב; עופר מקסימוב שומר על זכות השתיקה; מצורף - כתב האישום המלא 08/07/2002  |   יואב יצחק

כתב אישום בפרשת המעילה בבנק למסחר; 4.8 מיליארד ש"ח עברו בחשבונות רביזדה כתב אישום הוגש נגד אתי אלון, אביגדור מקסימוב בני רביזדה ואהרון אוהב-ציון; בכתב האישום נטען, כי אתי אלון שיבשה מהלכי חקירה באמצעות ידיעות אחרונות; בית המשפט האריך מעצר הנאשמים עד החודש הבא; עופר מקסימוב הוסגר לישראל; הגיע בטיסה לנתב"ג עם אבטחה כבדה 13/06/2002  |   יואב יצחק

עופר מקסימוב - החשוד העיקרי בפרשת התמוטטות הבנק למסחר עומד להגיע לישראל משטרת ישראל עורכת את הסידורים הדרושים כדי להגן על חייו בישראל; המשטרה עומדת להגיש עוד השבוע כתבי אישום נגד חלק מהחשודים 09/06/2002  |   יואב יצחק

לבקשת היועמ"ש מינה בית המשפט את הכונס הרשמי למפרק זמני בבנק למסחר עו"ד שלמה שחר הוא כונס הנכסים הרשמי; מעצרם של שלושה חשודים הוארך ב-6 ימים 02/05/2002  |   יואב יצחק