עמוד 1 מתוך 1

עדות מפוקפקת מצד קלדרון בתיק הירשברג המידע שהובא לידיעתי ואושר מפיו של אבי קלדרון לפני יותר מחמש שנים, לפיו יגאל זילכה הוא בעל השליטה באודלי (באמצעות קווין), עומד בסתירה לעדות אישית שמסר קלדרון לבית המשפט בתביעתה של קווין נגד הירשברג, לפיו בעל השליטה הוא הירשברג * השופט חאלד כבוב התבסס בין היתר על גירסתו החדשה של קלדרון בדחיית תביעת קווין 20/06/2020  |   יואב יצחק

קלדרון ועודד כהן הזרימו מאוגנדה כספים שחורים לח-ן סודי בקפריסין חשיפת News1 - אבי קלדרון ועודד כהן משכו במשך השנים מיליוני דולרים כחלקם ברווחי קזינו קמפלה באוגנדה * חלק מהכספים משכו במזומנים במנות של עשרות אלפי דולרים בכל פעם וחלק מהכספים הועברו לחשבון בנק ע"ש חברה שפתחו בקפריסין * השניים השתמשו גם בבלדרים להעברת כספים לישראל * קלדרון ועודד כהן ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה ועל החוק לאיסור הלבנת הון 31/05/2017  |   יואב יצחק

שותפו של שטיינמץ להלבנות כספים ושוחד מסתתר באונייה מיכה נוי עסק במשך שנים רבות בהלבנת הון לאנשי עסקים ידועים ובסידור כספי שוחד לבכירים בכמה מדינות * שני הישראלים הבולטים להם סיפק שירותים בעבירה: בני שטיינמץ ושמואל הירשברג * עכשיו הוא מבוקש על-ידי רשויות המס בישראל ועל-ידי ה-FBI 11/03/2017  |   יואב יצחק

מיכה נוי שהלבין כספים להירשברג מסובך בארה"ב בפרשת שטיינמץ שיחות שיבוש שקיים מיכה נוי עם שותפיו לעבירות בעסקת שוחד בגינאה בעיצומה של חקירה בינלאומית נקלטו על-ידי ה-FBI * שמואל הירשברג הזרים מאות אלפי דולרים לפחות מאוגנדה לצרפת ותוניס באמצעות חשבונות של חברה בבעלות מיכה נוי (CW FRANCE) והסתייע בו להלבנת כספים ולהתחמקות מתשלום מיסים בישראל * הירשברג ושותפיו לעבירות ובהם מיכה נוי ושמואל פלד יידרשו להסביר לרשות המיסים בישראל הסלקות כספים בהיקף 10-8 מיליון דולר 04/06/2016  |   יואב יצחק

הירשברג הפעיל רשת הלבנת הון להסלקת כספים מקזינו באוגנדה שמואל הירשברג הוציא במרמה כ-10-8 מיליון דולר מקזינו באוגנדה שניהולו הופקד באחריותו, בלא שדיווח לרשויות המס בישראל על חלקו בקזינו * הסתייע באנשי ממשל באוגנדה להם שילם שוחד * הסליק כספים באמצעות חשבונות בצרפת ובתוניס * חלק מהכספים הובאו לישראל במזומנים ושימשו לרכישת נכסים * השתמש באיש העסקים הישראלי מיכה נוי, היושב בצרפת * שמואל פלד, איש מוסד לשעבר, סייע בהסלקת הכספים לחשבונות בחו"ל ובמזומנים לישראל, תמורת מאות אלפי דולרים שקיבל בניגוד לחוק 28/05/2016  |   יואב יצחק

מברלין לשנחאי הספר שופך מעט אור על חיי פליטים יהודים רבים בשנחאי - פרק עלום בהיסטוריה היהודית 23/04/2014  |   מחלקה ראשונה