עמוד 1 מתוך 1

זילכה הסתיר בהצהרה לרשויות המס מניותיו בחברה קפריסאית השולטת בקזינו במרוקו זילכה הסתיר בהצהרת הון שהגיש לרשויות המס כי הוא בעל מניות בחברת Helpsol המחזיקה בבית קזינו במרוקו * בעקבות החשיפות ב-News1 הוא נדרש להסברים, ואז התברר כי נוסף לעבירת אי-דיווח הוא ביצע גם עבירה על החוק לאיסור הלבנת הון בהסתירו כי מחצית מהמניות הוא מחזיק עבור פרדי רובינסון 12/07/2014  |   יואב יצחק

חשיפה: זילכה נתן שוחד למשפחת בן-אליעזר יגאל זילכה "העסיק רשמית" את יריב בן-אליעזר בקבוצת קווינקו * באמצעותו העביר סכומי כסף גדולים למשפחת בנימין בן-אליעזר * עדות: יריב הגיע בדרך-כלל פעם בחודש כדי לקבל את הכספים, כולל במזומנים, מידיה של רינת לזר, אחותו של יגאל זילכה 28/06/2014  |   יואב יצחק

רינת לזר - אשת הקשר עם הבלדרים רינת לזר נטלה חלק פעיל בקבלת הכספים השחורים שנגנבו מקזינו פאלאס ברומניה ובהסתרתם למען אחיה יגאל זילכה * הכספים הגיעו במעטפות או באריזות מתאימות והוסלקו. כמו בארגון פשיעה. 29/09/2013  |   יואב יצחק

פרשת הגניבות מקזינו פאלאס ברומניה במשך כעשר שנים גנבו יגאל זילכה ושותפיו לעבירות, ובראשם חנן שיפר ומולי הירשברג, סכום השווה לכ-128 מיליון דולר (ערך נוכחי) 28/09/2013  |   יואב יצחק

שלושת הקופים של יגאל זילכה מנסה להכשיר פעילות עבריינית שביצע וטענות שגנב כ-60 מיליון דולר משותפיו בחברת קזינו ברומניה * לטענתו, בגלל שלא התגורר בישראל באותן שנים אין מקום לחקירה נגדו * העובדות שונות כפי שאנו חושפים כאן על "שלושת הקופים" שהפעיל בישראל * הפרקליטות מאשרת: "אכן התקבלה פנייה מרשות המיסים. הנושא נבדק בימים אלה" 16/02/2013  |   יואב יצחק