עמוד 1 מתוך 2

נסגר התיק נגד עדי צים ואס.אר אקורד פרקליטות המדינה סגרה את תיק החקירה שנפתח ב-2016 נגד עדי צים ונגד חברת אס.אר אקורד שבשליטתו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון * עדי צים: "העננה שרבצה עלינו כל-כך הרבה זמן, הוסרה" 14/11/2021  |   איציק וולף

פומביות הדיון - הכלל; איסור פרסום - החריג ברק-ארז: עיקרון זה חל גם לגבי פרסום שמותיהם של חשודים; את החריגים המאפשרים להימנע מפרסום יש לפרש בצמצום * העיקרון חל גם כאשר מדובר בחשוד שהתיק נגדו נסגר 26/11/2019  |   איתמר לוין

פרשת שטיינמץ: נעצר איש עסקים נוסף הובל למעצר ולחקירה מיד עם נחיתתו בנמל תעופה בן-גוריון * שמו, כמו גם החשדות המיוחסים לו, אסורים בינתיים לפרסום ויותרו ככל שתבקש המשטרה להאריך את מעצרו 24/08/2017  |   עידן יוסף

איש עסקים בכיר נחקר בפרשת שטיינמץ החשד: העברת הכספים בין שטיינמץ לאיש העסקים הישראלי הולבנה, ונרשמה כעסקת נדל"ן פיקטיבית * בפועל, כספים הועברו כשוחד לגורמי שלטון ברומניה ובגינאה 21/08/2017  |   עידן יוסף

מאסר ראשון בפרשת חסן יניב בלטר מחברת דנה לוגיסטיקה ירצה 18 חודשי מאסר וייקנס ב-3.5 מיליון שקל * שישה חודשי עבודות שירות לאחיו, אורי בלטר 10/01/2017  |   איתמר לוין

חשודי נתניה יישארו במעצר בית המשפט המחוזי דחה את ערעוריהם של צפריר פיירברג, אברהם גוגיג וגבי טטרו * קובע: לא ניתן למנוע את סכנת השיבוש על-ידי חלופת מעצר 08/09/2016  |   איתמר לוין

הוארך מעצרו של אורן קובי בעלי חברת אדמה, החשוד בגניבת 23 מיליון שקל, יישאר במעצר חמישה ימים נוספים * בבקשת המעצר נכתב כי קובי קשר עצמו לעבירות המיוחסות לו 12/07/2016  |   איתמר לוין, איציק וולף

האחים בלטר הודו בפרשת חסן במסגרת הסדר טיעון הודו בעליה של חברת דנה לוגיסטיקה בשורה של עבירות מרמה והלבנת הון * העונשים המוסכמים: 18 חודשי מאסר ליניב בלטר, שישה חודשי עבודות שירות לאורי בלטר 21/04/2016  |   איתמר לוין

ענבל אור נשלחה לשבועיים מעצר בית אור חשודה בעבירות מע"מ בעשרות מיליוני שקלים * טענה בבית המשפט שלא ידעה על העבירות וששילמה את החוב כאשר למדה על קיומו 24/02/2016  |   אלעזר לוין

מארגן ההימורים חיון הורשע רועי חיון הודה בהימורים אסורים, הלבנת הון ועבירות מס * הצדדים יבקשו 28 חודשי מאסר - בתנאי שחיון יגיע תוך חודשיים להסדר מס אזרחי 04/02/2016  |   איתמר לוין

חקירה נגד דורון ברזילי בחשד לשימוש במאכער ולקבלת כספים בלי חשבוניות התלונה נגד ברזילי המכהן כיו"ר לשכת עורכי הדין הוגשה ליחידה הארצית לחקירות הונאה לפני כחודש לאחר התערבות פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) * למרות זאת ברזילי טרם נחקר * הראיות נגדו כוללות הקלטות ומסמכים המתעדים חשדות חמורים להתנהלות כספית בלתי חוקית * ברזילי הדיח את לקוחו להתחזות לבלתי שפוי ואף דחף לאישפוזו בבית החולים אברבנאל * על-פי החשד, ברזילי התחלק עם מאכער בכ-420 אלף ש"ח בלא שהוצאו חשבוניות כדין 12/06/2015  |   יואב יצחק

החשד שנחשף בביהמ"ש נגד עו"ד ברזילי: הונה את לקוחו וגרם לו להחמיץ הסדר טוב מנחם מגן שהואשם בעבירות חמורות יוצג בתחילה על-ידי עו"ד רונן רוזנבלום שהשיג עבורו הסדר טיעון הכולל 36 חודשי מאסר בלא חילוט רכושו * לאחר מכן קיבל הצעה: "אתה צריך ללכת לעורך דין מסוים" - עו"ד דורון ברזילי, וזה "ישיג" עבורך עבודות שירות בלבד * מגן מאשים: רימו אותי. מסרו לי מידע כוזב על שיחות כביכול שהתנהלו עבורי עם הפרקליטות * השופט רוזן החליט: "מאחר שיכול ותתקיים חקירת משטרה, על-פי בקשת הצדדים לא יירשמו בפרוטוקול" 10/06/2015  |   יואב יצחק

סגלוביץ: להיזהר מדורסנות של הרשויות החוקרות ראש אח"ק לשעבר אומר שרשויות האכיפה צריכות ללמוד כיצד פועלים תחומים כלכליים חדשים * בכיר לשעבר באגף: החוקרים מנהלים "ציד אדם" * סמנכ"ל רשות המיסים: 11,000 תיקים נפתחו מרצון בעקבות 107,000 המכתבים 15/02/2015  |   איתמר לוין

שימוע לאלון חסן על סחיטה ומירמה היו"ר לשעבר של עובדי נמל אשדוד יוזמן לשימוע לפני החלטה האם להעמידו לדין * גם יתר המעורבים בפרשה, שהמשטרה כבר המליצה על העמדתם לדין, יזומנו לשימוע בפרקליטות 04/02/2015  |   חן מענית

הוארך מעצרו של חשוד בשיבוש בנמל אשדוד המשטרה: יניב בלטר, מנכ"ל חברת דנה, ניסה יותר מפעם אחת לשבש את החקירה נגדו * חקירת השיבוש העלתה חשדות גם לגניבת דלק שהגיע בדרך הים ומכירתו לאחרים 29/07/2014  |   איתמר לוין

10 חודשי מאסר לנוכל ניב בורסוק ביהמ"ש אימץ את הסדר הטיעון עם מי שהונה שורה של ידוענים, לאחר שהלה הודה בכתב אישום שצמצם ב-90% את היקף מעשי ההונאה שיוחסו לו 16/02/2014  |   איתמר לוין

התיק נגד אייל גולן נסגר מחוסר ראיות המשטרה לא מצאה די ראיות להאשים את גולן בבעילת קטינות * נמשכת החקירה נגד אביו, דני ביטון 05/02/2014  |   איתמר לוין

הסדר עם ניב בורסוק: עשרה חודשי מאסר כתב האישום הופחת מהונאה של 11 מיליון שקל למיליון שקל בלבד * הנימוק להסדר: בורסוק פיצה את יוסי אמודאי; מתלוננים אחרים, ובהם ציון ברוך, סירבו לשתף פעולה עם התביעה 04/02/2014  |   איתמר לוין

משרד המשפטים: חילוט של 80% מהרכוש יעקב ג'רבי הורשע באי-דיווח על עסקות בסך 170 מיליון שקל * המדינה תחלט רכוש שלו בשווי של 4 מיליון שקל * הסניגורים: מדובר ב-40% מהכספים שנתפסו בתחילה 12/01/2014  |   איתמר לוין

מנכה צ'קים העלים פעולות ב-173 מלש"ח יעקב ג'רבי לא דיווח על למעלה מ-1,000 פעולות של נכיון צ'קים * ביהמ"ש: אי-אפשר להפריז בחשיבותו של הדיווח להשגת מטרות החוק לאיסור הלבנת הון 01/09/2013  |   איתמר לוין