עמוד 1 מתוך 3

ההסדר אושר: עבודות שירות וקנס לשלמה דרעי אחיו של אריה דרעי ירצה תשעה חודשי עבודות שירות וישלם קנס של 280,000 שקל בשל עבירות מס שביצע בשלוש פרשות, שנועדו לסייע ליו"ר ש"ס 30/06/2022  |   איתמר לוין

עבודות שירות לשלמה דרעי עורך הדין שהיה יו"ר קק"ל יודה בשלוש פרשות של עבירות מס, שתיים מהן הקשורות לאחיו: המגרש בגבעת שאול, העמלות מחברת גרין אושן ואי דיווח על נכס בברלין 27/03/2022  |   איתמר לוין

הפרקליטות החליטה: לא יוגש כתב אישום נגד משה הבא בפרשת דרעי ההחלטה התקבלה על-ידי פרקליט מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד יהונתן תדמור * נמצא כי בפעולותיו העסקיות של משה הבא לא נמצא פגם פלילי 19/01/2022  |   יואב יצחק

כצפוי: ביטן לא יבקש מהכנסת חסינות מכתב האישום נגדו אומר שהוא בטוח שבית המשפט יקבע שבמעשיו לא נפל כל פסול * סיכוייו של ביטן לקבל חסינות מוועדת הכנסת היו קלושים מאוד, ולו רק בשל העובדה שהוא משתייך כיום לאופוזיציה 05/08/2021  |   איתמר לוין

מאסרים במרמת ענק בשוק ההון משה גולדמן נדון ל-44 חודשי מאסר ושאול מאור נדון ל-30 חודשים, בפרשת מרמה ושוחד בהיקף של 20 מיליון שקל * 11 חודשי מאסר להדר אשרת 14/02/2021  |   איתמר לוין

התיק נגד שפי ששון נגנז בהעדר אשמה הפרקליטות סגרה את התיק נגד הקבלן המקורב לנתניהו, אשר נחקר בפרשת ביטן * המשטרה הודיעה לסניגוריתו: עילת הגניזה - העדר אשמה 08/12/2020  |   איתמר לוין

מנהלי השקעות הודו במרמה בסך 20 מיליון שקל משה גולדמן, שהיה מנהל ההשקעות של קופת הגמל גביש, ושאול מאור, מנהל בית ההשקעות מאור-לוסקי, ביצעו עסקות תרמיתיות בכספי הקופה ובהפצת מניות סלקום בידי דויטשה בנק 02/11/2020  |   איתמר לוין

יום הדין יגיע משפטי שדה מתקיימים רק במדינות טוטליטאריות - וזה בדיוק מה שמתרחש לנגד עינינו נגד בנימין נתניהו ערב-ערב על-ידי כלי התקשורת ובעידודה של פרקליטות המדינה ובהשתתפותה הפעילה * אז לא ירחק היום וכל מערכת המשפט תקרוס עלינו בקול רעש גדול. כמו שקורסות, לעתים, תקרות זכוכית באולמי שמחות 31/08/2019  |   ד"ר חיים משגב

כך רמסה המשטרה את זכויות היסוד של חשוד תוך גיבוי מתמשך מצד הפרקליטות השופט בני שגיא מותח ביקורת חריפה על קצין בכיר ועל פרקליטה בכירה, צחי חבקין ושרון כהנא, אשר החליטו במודע לרמוס את זכויותיו של רוי מוצפי כדי להוציא ממנו הודאה * השלכות הרוחב של פסיקה זו הן חמורות ומדאיגות, במיוחד לנוכח העובדה שבתי המשפט מצביעים שוב ושוב על כשלים דומים * הגיע הזמן להטיל אחריות אישית על מי שמצפצפים על החוק, וגם לפצות את מי שנפגע מהתנהגות פושעת שכזאת 29/08/2019  |   איתמר לוין

נניקשוילי הורשע בפרשת פואד אברהם נניקשוילי, שהיה מבעלי קבוצת שמן, הורשע בשוחד לבן-אליעזר ובהלבנת הון * רוי מוצפי זוכה מכל אשמה, תוך ביקורת חריפה של ביהמ"ש על המשטרה והפרקליטות 28/08/2019  |   איתמר לוין

LLD: החברה בסכנת שיתוק חברת היהלומים שבבעלות לב לבייב מזהירה, כי אם לא ישחרר בית המשפט את חשבונות הבנק שלה שתפסה המשטרה - היא לא תוכל לשלם לעובדיה ולספקיה 14/11/2018  |   איתמר לוין

בכירה לשעבר בפרקליטות שיקרה כדי להצטרף להגנת שטיינמץ - בלא צינון עו"ד שרון כהנא, שהייתה מספר 3 בפרקליטות מיסוי וכלכלה המלווה את החקירה נגד המיליארדר בני שטיינמץ, ביקשה להצטרף לצוות ההגנה חמישה ימים לאחר פרישתה * הוועדה למתן היתרים סירבה וקבעה שעו"ד כהנא מסרה מידע לא נכון לגבי נסיבות פרישתה ואי-מעורבותה כביכול בתיק זה 22/05/2017  |   איתמר לוין

קופל הודה במרמה ובזיוף סוכן הביטוח אבנר קופל, לשעבר יו"ר איגוד הכדורסל, הודה בכל האישומים נגדו בפרשת מרמת המיליונים 30/01/2017  |   איתמר לוין

שותפו של קופל הודה בעבירות מס סוכן הביטוח ראובן עופרי הודה בעבירות בהיקף של מיליוני שקלים שביצע יחד עם אבנר קופל * המדינה תדרוש 21 חודשי מאסר; עופרי יבקש עונש קל יותר 24/01/2017  |   איתמר לוין

הסדר טיעון עם צ'רלי יהודה בתיק פואד חברו של השר המנוח הודה שהמיר עבורו 800,000 שקל תוך שהוא מזדהה כבעלי הכסף * נדון לשישה חודשי מאסר על תנאי ולקנס של 75,000 שקל 07/11/2016  |   איתמר לוין

הסדר עם בן-זקן בתיק פואד ההסדר שהוגש לבית המשפט: בן-זקן ישלם קנס של 65,000 שקל ויישלח לארבעה חודשי מאסר - אך אלו יהיה בחופף לעונש המאסר שנגזר עליו בשל עבירות ניירות ערך 29/09/2016  |   איתמר לוין

יימשך הדיון בתיק פואד המדינה: יש מקום למצות את הדין עם מי שלשיטתנו נתנו שוחד לשר המנוח * חלק מהנאשמים צפויים להעלות טענות נגד המשך הדיון 12/09/2016  |   איתמר לוין

המדינה לשופט: בדוק מצבו של פואד מתנגדת לבקשתו של בן-אליעזר לדחות את תחילת ההוכחות במשפטו ומציעה לשופט בני שגיא להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבו על-פי הכלים העומדים לרשותו 21/06/2016  |   איתמר לוין

מו"מ להסדר: קופל ובכירי הפניקס ישלמו קנסות ולא יישלחו לכלא במקביל לניהול המגעים עם הפרקליטות להסדר טיעון, הגיע קופל להסכמה עם מפרקת סוכנות הביטוח "רב-אור" כי ישלם 10.5 מיליון שקל למס הכנסה 25/05/2016  |   חן מענית

ההוכחות במשפט פואד - בעוד חודש השופט בני שגיא קבע 16 ימי דיונים עד לסוף השנה * סניגורו של בן-אליעזר: הוא מעוניין להיות נוכח בישיבות הנוגעות אליו 08/05/2016  |   איתמר לוין