עמוד 1 מתוך 2

לאומי חסם חשבונות של שתי עמותות שפעלו ברצועה העלה חשש ל"סיכון גבוה בתחום מימון הטרור" * העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים ועמותת גישה טוענות שאין יסוד לנימוקי הבנק ומבקשות מביהמ"ש להסיר את החסימות 29/11/2023  |   איתמר לוין, יצחק דנון

מאסרים לעובדות משרד הבריאות שקיבלו שוחד מיבואנים העליון דחה את ערעוריהן של ויקטוריה שמיט, רות שימברג ולריסה גופשטיין - ירצו 21-12 חודשי מאסר * הקל בעונשה של דורית עשור: תשעה חודשי עבודות שירות במקום שנת מאסר 19/12/2021  |   איתמר לוין

העליון מגביל תפיסת רכוש חברה בשל חשדות נגד בעליה אלרון: ניתן לתפוס רכוש חברה שאינה מעורבת בעבירות, אך זאת רק אם לחשוד יש שליטה מעשית מהותית בה וקיים חשש שישתמש בה להבריח נכסים, ואם אין רכוש אחר שלו שניתן לתפוס 16/12/2021  |   איתמר לוין

תביעה: המדינה אשמה בנזק ליאכטה טוען שהמדינה תפסה ביוון את היאכטה שבבעלותו במסגרת החקירה נגדו, ושתחת משמורתה התדרדר מצבה עד כדי כך שחברת הביטוח מסרבת לבטח אותה 10/11/2020  |   יצחק דנון

חיות מאשררת: החמרה בחילוט בשל הלבנה בית המשפט יכול להורות על חילוט כל ההכנסות שנוצרו במסגרת הלבנת ההון, ואינו מחויב לקזז מהן את ההכנסות שנוצרו במקביל בצורה חוקית * מותירה לשיקול דעתו של בית המשפט, בכל מקרה לגופו, האם לקזז מהחילוט את ההוצאות הלגיטימיות של המורשע בייצור אותה הכנסה 18/06/2020  |   איתמר לוין

14 חודשי מאסר על עבירות דיווח ישראל רמות הורשע בכך שלא דיווח בשנת 2006 על כך שחברת TRD לציוד לרפואת שיניים, שהוא היה מבעליה, העבירה את תמורת ההנפקה להשקעות ספקולטיביות שגרמו הפסדים כבדים 27/10/2019  |   איתמר לוין

העליון מקל על התביעה בחומרי חקירה במגה-תיקים עמית: התביעה אינה חייבת להכין תיאור תמציתי של כל המסמכים הכלולים בחומר החקירה במגה-תיקים; דרישה כזאת קיימת רק בתיקים רגילים וכאשר אינה מצריכה בהקצאה חריגה של משאבי התביעה 24/06/2019  |   איתמר לוין

טענה למעילה בסוכנות נסיעות אבי בן-רובי, בעליה של חולון טורס, טוענת שהסוכנת לשעבר שלי מהל-מורד מעלה ב-2.5 מיליון שקל מכספי הסוכנות 06/03/2019  |   יצחק דנון

העבירות: 2006; העונש: 2018 צבי דוידוביץ נשלח לשמונה חודשי מאסר בפועל בשל עבירות דיווח והטעיית משקיעים שביצע בשנת 2006, בהיותו הבעלים והמנהל של חברת TRD 07/11/2018  |   איתמר לוין

הציעו לפרקליטה להפעיל מאכער ליאת בן-ארי שווקי מספרת מה קרה כאשר בנתה בית * מדגישה: גם 1,500 שקל יכולים להוות שוחד * ליבאי תומך בהרחבת הגדרות עבירת השוחד * נגב: יש לקבוע נהלים שיבהירו מהי הפעלה אסורה של מאכער 05/05/2017  |   איתמר לוין

"בסכומים גדולים לא ניתן לומר שזו חברות" ליאת בן-ארי שווקי: לי אין חברים שנותנים לי מתנות במאות אלפי שקלים; גם 1,500 שקל יכולים להיות שוחד * לשכת רה"מ: החברות עם מילצ'ן - עתיקת יומין 04/05/2017  |   איתמר לוין

מורה אלימה לא תפוטר משירות המדינה ביהמ"ש דחה את ערעור המדינה בעניינה של פנינה אמיתי - בעיקר בשל מצבה האישי והמשפחתי הקשה * מציין עוד את הצורך בהרמוניה בין הדין המשמעתי לבין הדין הפלילי 30/01/2017  |   איתמר לוין

הסדר טיעון עם צ'רלי יהודה בתיק פואד חברו של השר המנוח הודה שהמיר עבורו 800,000 שקל תוך שהוא מזדהה כבעלי הכסף * נדון לשישה חודשי מאסר על תנאי ולקנס של 75,000 שקל 07/11/2016  |   איתמר לוין

החור השחור בעדות נגד נוחי דנקנר בסביבתו של הטייקון לשעבר משוכנעים כי גרסתו של עד המדינה עדי שלג התנפצה לרסיסים, שכן הוכח, לטענתם, כי שטרום כלל לא נכח ב"פגישת ההרצה", שלטענת שלג התקיימה עמו בארבע עיניים 20/06/2016  |   חן מענית

צ'רלי יהודה: החוקר כמעט פגע בי פיזית יהודה מואשם שסייע לבן-אליעזר להלבין כספים * מבקש לפסול את הודעותיו, בטענה שחוקרי המשטרה הפעילו עליו שורה של אמצעים פסולים, כולל איומים ואמירות גזעניות 25/03/2016  |   איתמר לוין

47 חודשים על מעילה בישרוטל פביאן דה-פאס, שהייתה חשבת שכר ברשת, גנבה 2.75 מיליון שקל במשך תשע שנים מתוך משכורותיהם של עשרות עובדים זרים 21/03/2016  |   איתמר לוין

21 חודשי מאסר ליעקוב בולוס המנכ"ל והדירקטור לשעבר בקבוצת בולוס גם נקנס במיליון שקל על עבירות ניירות ערך, מרמה וגניבה * שישה חודשי עבודות שירות לעזמי נשאשיבי, שניהל גם הוא כמה מן החברות 14/01/2016  |   איתמר לוין

מנהלי בולוס הורשעו במרמה יעקוב בולוס ועזמי נשאשיבי הורשעו בשורה של עבירות מרמה וניירות ערך בקבוצת בולוס בתחילת שנות ה-2000 * בולוס הורשע גם בגניבת 2.4 מיליון דולר מספינת ההימורים של הקבוצה 28/12/2015  |   איתמר לוין

דרור זוננשיין - החשוד בקבלת שוחד במכרזים זוננשיין משמש כיועץ למכרזים גדולים ובהם עיר הבה"דים ומכרזים של הרכבת * סניגורו: הוא מקבל עמלות מחברות פרטיות וזה אינו שוחד * ביהמ"ש התיר לפרסם את שמו שבוע לאחר שנעצר 17/06/2015  |   איתמר לוין

ברק-ארז: דרושים עוד כלים למלחמה בשחיתות קוראת להשתמש במשפט המינהלי כדי לסתום מראש את הפרצות המאפשרות את השחיתות, לצד המשך השימוש בכלי הפלילי * המשנה לפרקליט המדינה: אפשר לשלש את יאח"ה ותהיה עבודה; אין "מינויים פוליטיים" אלא "מינוי מקורבים" 15/02/2015  |   איתמר לוין