עמוד 1 מתוך 2

אלי ציפורי יסיר ציוצים ויפצה את ברוך קרא הצדדים הגיעו להסכמה לפי הצעת בית המשפט * איש התקשורת יסיר ציוצים בהם ייחס לכתב המשפט חשיפה של מקורות; ביהמ"ש יקבע את הפיצוי בטווח של 70,000-30,000 שקל 19/10/2022  |   איתמר לוין

חריגה ממגבלת הגיל תשלול ביטוח רכב הפך פסק דין קודם מלפני שנתיים, בו נקבע שחריגה ממגבלת הגיל תפחית את הכיסוי אך לא תבטל אותו * מלצר: החמרת הסיכון והקטנת הפיצוי מתייחסות לשינויים חיצוניים ובלתי צפויים, ולא למעשים שביצע המבוטח בכוונה; הטלת אחריות על המבטח במקרה של הפרה כזאת היא התערבות בחוזה בינו לבין המבוטח ועלולה להביא להתייקרות הביטוח 07/07/2021  |   איתמר לוין

"אני אכתוב פה שלט" צדדים שעושים פחות או יותר מה שבא להם, גורמים לשופטת אפרת בוסני להבהיר שאצלה זה לא יעבוד. תוך הפגנת בקיאות מרשימה, היא דורשת תשובות לשאלות העיקריות ומבהירה שמי שלא יציית להנחיותיה - ישלם על כך 11/09/2019  |   איתמר לוין

אחים חשודים בהעלמת הכנסות של מאות מיליונים על-פי החשד המיליונים נבעו מרווחי חברות שבבעלותם השוכנות לכאורה במקלטי מס 28/02/2017  |   מירב ארד

אביב טלמור חשוד בהונאת פונזי בעליה של חברת יוטרייד פרימיום נעצר בחשד שגייס עשרות מיליוני שקלים מ-600 משקיעים למרות שאין לו רישיון ייעוץ, רימה אותם לגבי היתרות ויצר גרעון של 12 מיליון דולר 29/02/2016  |   איתמר לוין

יהלומן לשעבר הסתיר בשוויץ 3.4 מלש"ח נחום וינשטין נעצר בחשד כי העלים הכנסות של מיליוני שקלים מחשבון בנק בבעלותו בשוויץ * רק שהתבקש להגיש הצהרת הון, "נזכר" לדווח על החשבון בחו"ל אולם גם אז "שכח" לדווח על הכספת שלו בבורסה 15/02/2016  |   איציק וולף

"עמי סגל ביצע פונזי ב-100 מ"ש" רשות ניירות ערך מייחסת לעמי סגל שורה של עבירות כאשר היה בעליו של בית ההשקעות אלפא פלטינום * סגל מכחיש את החשדות; שוחרר בערבות 03/02/2016  |   איתמר לוין

יועץ באוצר החייל חשוד במרמה רשות ניירות ערך: יועץ ההשקעות אבי מצליח ביצע פעולות תרמיתיות בניירות ערך וגרף רווחים של 1.5 מיליון שקל, חלקם על חשבון לקוחותיו בבנק 06/01/2016  |   איתמר לוין

רואה-חשבון חשוד בעבירות מס רשות המיסים: ארז מינס סייע ללקוחותיו לקבל החזרים של מאות אלפי שקלים באמצעות מסמכים מזויפים * הסניגור: מדובר במחלוקת אזרחית ולא במחלוקת פלילית 22/12/2015  |   איתמר לוין

חשד: רוכש אנגל הסתיר שהוא בעל עניין רשות ניירות ערך טוענת שאלי גבאי, האמור לרכוש בחודש הבא את השליטה באנגל משאבים, הסתיר את העובדה שכבר בינואר השנה רכש 9.9% ממניות החברה * גבאי שוחרר בערבות 01/11/2015  |   איתמר לוין

נעצרו חשודים באלפי פעולות תרמית בני"ע מרדכי כהן, ליעם ישראל ואריה נחום נעצרו בידי הרשות בחשד שניהלו תיקים ללא רישיון וביצעו פעולות תרמית שהניבו להם רווחים של 3 מיליון שקל 09/09/2015  |   איתמר לוין

קנה 6 דירות מ-4,000 שקל לחודש פלא פלאים: רפאל כהן השתכר 4,000 שקל לחודש, ומהכנסה זו(!) קנה שש דירות, וגבה שכר דירה ב-1.44 מיליון שקל * האמנית ליליאן אורבי קנתה 10 דירות והעלימה 1. מיליון שקל * ירון כהן העלים הכנסות ב-1 מיליון שקל 17/07/2015  |   אלעזר לוין

קנו 15 דירות מ-16,000 שקל לחודש אהרון וגילה רחמים חשודים בהעלמת הכנסות של 3 מיליון שקל מהשכרת דירות * מאיר קרט מרעננה הודה בהעלמת הכנסות של 1.5 מיליון שקל, גם הוא מהשכרת דירות 07/07/2015  |   אלעזר לוין

"תושב חוץ העלים הכנסות מדירות להשקעה" הקונה, ששמו נאסר בינתיים לפרסום, קנה ב-13 השנים האחרונות 8 דירות, השכיר לפחות את חלקן, ולא דיווח על הכנסות ב-1.5 מיליון שקל, ואולי יותר * יוכל לצאת מחרתיים מישראל, בתנאי שיפקיד ערבויות ב-1.1 מיליון שקל 06/07/2015  |   אלעזר לוין

השתמשה בכספי הלקוחות לתשלומי מס של בעלה מנהלת חשבונות במשרד רו"ח בחיפה נעצרה בחשד כי השתמשה בכספי הלקוחות לשלם תשלומי מס אישיים של בעלה וחברות בבעלותו 22/06/2015  |   עופר וולפסון

מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר חשוד בגניבה אבי מוטולה נעצר לאחר שאפריקה-ישראל העלתה חשד שהשתמש בקופתה לצרכיו האישיים * נעצר גם סמנכ"ל הכספים לשעבר, אביהו איבשיץ * השניים נשלחו לארבעה ימי מעצר בית 09/06/2015  |   איתמר לוין

שני קבלני עבודות בנייה נעצרו על העלמת מס הקבלנים, האחד לעבודות שלד ושיפוצים העובד בראש העין והשני קבלן בנייה מירושלים, נעצרו ביומיים האחרונים ע"י יחידות החקירות של רשות המיסים בחשד לאי דיווח על הכנסות והפצת חשבוניות פיקטיביות 02/06/2015  |   עופר וולפסון

מפיק מוכר חשוד בהעלמת 800 אלף שקלים המפיק, יועץ אירועים לשעבר לעירייה במרכז הארץ, חשוד שקיבל את שכרו דרך חברות שונות, תמורת עמלה, באמצעות תלושי שכר וצ'קים‎ 02/06/2015  |   עופר וולפסון

קבליסט ידוע נעצר בחשד להעלמת מיליונים נתנאל אור כהן מחולון, קבליסט ידוע ומוכר בברנז'ה עם תוכנית רדיו שבועית, נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים במהלך 7 השנים האחרונות 13/05/2015  |   עופר וולפסון

מעצרי בית לשלושה בכירים בחברת החשמל יעקב חאין, דוד אלמקיס וצבי אייל חשודים בקבלת שוחד מחברת סימנס בתמורה להעדפתה במכרזי החברה * יצחק הירש, מבכירי סימנס ישראל, שוחרר בערבות 31/12/2014  |   איתמר לוין