עמוד 3 מתוך 3

אתי אלון ואבגידור מקסימוב זוכו מאשמת הלבנת הון ההרשעות בוטלו משום שהמשפט התנהל רק לפני שופט אחד ולא שלושה 06/05/2003  |   מירב לוי

אתי אלון ואביה הורשעו בפרשת הבנק למסחר; "תרנגולת פלאית פלילית שהטילה ביצי זהב" - אמרה עליה השופטת עדנה קפלן-הגלר; אלון הורשעה בגניבת רבע מיליארד ש"ח מהבנק למסחר, מרמה וזיוף; זוכתה משיבוש הליכי חקירה ומשפט; השופטת מתחה ביקורת על הנהלת הבנק 05/03/2003  |   מירב לוי

המשטרה: ח"כ נעמי בלומנטל ירדה למחתרת; עמרי שרון יזומן לחקירה מחקירת המשטרה עולה, כי עמרי שרון היה בקשר עם אישים-עסקנים החשודים עתה בפלילים; השרה לבנת על דברי אלפרון: דברי הבל וחסרי בסיס 27/12/2002  |   רנית נחום-הלוי

פרשת הבנק למסחר: המשטרה מבקשת לחקור את פעיל הליכוד שלומי עוז מתמלילי שיחות עולה חשד, כי לעוז היה קשר עם מקסימוב ו"הכנופיה הירושלמית" הקשורה לפרשה; החשד לקשר בין השניים נחשף בחדשות ערוץ 2 25/12/2002  |   רנית נחום-הלוי

הימורים כמשל 20/12/2002  |   אריה אבנרי

אתי אלון מכחישה המעילה בבנק למסחר בכתב ההגנה טוענת אלון כי נתנה לעופר מקסימוב צ'קים שלא יועדו להפקדה אלא כביטחון; אביגדור מקסימוב מכחיש שידע על מקור הכסף 10/10/2002  |   ניצן כהן

אתי אלון כופרת בכל האישומים נגדה אלון וסניגורה יטענו כי היתה נתונה בלחצים וכי שרתה את המדינה כאזרחית נורמטיבית מתמיד; הדיון נדחה ל-10.10.02 17/09/2002  |   רנית נחום-הלוי

רביזדה ואוהב ציון ישוחררו ממעצר; השופט: אין די ראיות להחזיקם בכלא רביזדה יצא למעצר בית בתמורה להפקדת ערבות של 10 מיליון ש"ח; השניים טרם שוחררו בפועל; הפרקליטות הגישה ערעור על ההחלטה 08/08/2002

קליין: למשטרה היה מידע על המעילה בבנק למסחר - אך היא לא עשתה דבר מפכ"ל המשטרה קטע את דברי ראש המודיעין במשטרה ואמר כי המידע היה רק אודות ההימורים בהם היה מעורב מקסימוב 07/08/2002  |   רנית נחום-הלוי

הוגש כתב אישום נגד עופר מקסימוב: גניבה, פשע, מרמה, זיופים והלבנת הון כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב; עופר מקסימוב שומר על זכות השתיקה; מצורף - כתב האישום המלא 08/07/2002  |   יואב יצחק

הפרקליטות תגיש ביום שני הקרוב את כתב האישום נגד עופר מקסימוב טרם אותרו 216 מיליון ש"ח שנגנבו; נפתח משפטם של אתי אלון ואביה, אביגדור מקסימוב 04/07/2002  |   אייל כגן

כתב אישום בפרשת המעילה בבנק למסחר; 4.8 מיליארד ש"ח עברו בחשבונות רביזדה כתב אישום הוגש נגד אתי אלון, אביגדור מקסימוב בני רביזדה ואהרון אוהב-ציון; בכתב האישום נטען, כי אתי אלון שיבשה מהלכי חקירה באמצעות ידיעות אחרונות; בית המשפט האריך מעצר הנאשמים עד החודש הבא; עופר מקסימוב הוסגר לישראל; הגיע בטיסה לנתב"ג עם אבטחה כבדה 13/06/2002  |   יואב יצחק

בית המשפט ברומניה החליט: להסגיר את עופר מקסימוב לישראל מקסימוב הסכים להסגרתו לישראל 10/06/2002  |   יואב יצחק

עופר מקסימוב - החשוד העיקרי בפרשת התמוטטות הבנק למסחר עומד להגיע לישראל משטרת ישראל עורכת את הסידורים הדרושים כדי להגן על חייו בישראל; המשטרה עומדת להגיש עוד השבוע כתבי אישום נגד חלק מהחשודים 09/06/2002  |   יואב יצחק

השופט דוד רוזן: אתי אלון ואביה היו הדרג המבצע של כרישי העולם התחתון החשודים נזהרים מלהפליל את כרישי העולם התחתון; מועמדיו של המפרק הזמני לניהול הפירוק בבנק למסחר: עו"ד אורי ברגמן והבנקאי לשעבר אמיר גבע 21/05/2002  |   יואב יצחק

הותר לפרסום: עופר מקסימוב נעצר במבצע משולב של חוקרי יאחב"ל ומשטרת רומניה ישראל עומדת לבקש את הסגרתו לישראל; מקסימוב - אחיה של אתי אלון - חשוד במעילה ובגניבת כ-250 מיליון ש"ח מהבנק למסחר; המעצר בוצע ביום ד' (15.5.02); בישראל הוצא צו איסור פרסום - מחשש לחייו של מקסימוב ושל הקצינים הישראליים - שהותר רק במוצ"ש 18/05/2002  |   יואב יצחק

המשטרה צפויה להודיע על התפתחות דרמטית בחקירת המעילה בבנק למסחר ההישג - נוכח מאמץ משולב של צוות חוקרים ופרקליטים; המשטרה כבר תפסה 150 מיליון ש"ח מכספי המעילה 16/05/2002  |   יואב יצחק