היום (ג' 30.1.2006) הותר לפרסום כי היחידה המרכזית של מחוז מרכז, בשיתוף היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים, ניהלו חקירה סמויה כנגד רשת ענפה של מארגני הימורים בארץ ובחו"ל. הרשת עסקה בשנים האחרונות בהובלות ובארגון הימורים בארץ ובחו"ל, בין היתר במדינות כמו גרוזיה, בולגריה ואוגנדה. כמו גם לבתי קזינו ישראל.
חברי הרשת הורכבו מאנשים שמממנים את הנסיעות וההימורים, אנשי זרוע, מפעילים, שחקני דמה, מארגני נסיעות וקבוצות מהמרים. חברי הרשת סימנו אנשים בעלי ממון, חלקם היו במשבר נפשי, ולחברי הרשת היה קל להתקשר אליהם. הרשת חשודה כי התקינה, לצורך ביצוע העוקץ, מכשור פיקטיבי בתוך בתי ההימורים שעליהם היתה אחראית ושתלה שחקני דמה שפיברקו הימורים. על-ידי כך סחטו את כספיהם של אותן קבוצות מהמרים שהובאו לבתי הקזינו והפסידו את כל כספם בהונאה.
חוקרי ימ"ר מרכז עקבו אחרי בעלי הממון שחברי הרשת הפכו אותם לשותפים שלהם בבתי הקזינו בחו"ל. מארגן הקבוצה שהביא מהמרים היה שותף גם לרווחים וגם להפסדים. באמצעות מערך שלם של שחקני דמה, תוך הצגת מצגי שווא, הפסידו אותם "שותפים" בתים וממון רב. אותם קורבנות שכונו "הבנק" לא היו מודעים לכך שרומו בחלק מהמקרים. מי שלא הצליח להחזיר את הכספים שהפסיד, הוכה על-ידי אנשי הזרוע.
המשטרה טוענת כי בעניין מעורבים גם עבריינים גדולים בעלי בתי קזינו בחו"ל, וצפויים מעצרים של אנשים מוכרים בישראל. עד כה עצרה המשטרה שישה חשודים. שניים מהם מארגני הקבוצות לחו"ל, מיקי מזרחי תושב ירושלים, דוד חקק, תושב גבעתיים מעצרם הוארך ב-12 יום ויוסף נמיר מירושלים, ששוחרר בתניאים מגבילים, כמו כן נעצרו ארבעה שחקני דמה שמעצרם הוארך בשבעה ימים.
אבי שהבזי מנהל היחידה הארצית למודיעין-שטח וחקירות ברשות המיסים עצרה את שלושת המעורבים בפרשה, שניים מהם חקק ומזרחי מארגני קבוצות מהמרים לחו"ל.
מדובר על דפוסי התנהגות בהם על-פי החשד אירגנו קבוצת מהמרים, קיבלו כסף מהקזינו בחו"ל כשלאחרונה פיתחו שיטה לפיה היו מארגנים קבוצה, מקבלים חלק מהכסף, הקבוצה המאורגנת על ידם היו מקבלים בקזינו ז'יטונים מסומנים השונים בצורתם וצבעם מהז'יטונים המחולקים למהמרים אחרים באותו הקזינו וכך ניתן היה לעקוב אחר ביצועיהם של מהמרי הקבוצה המאורגנת.
חוקרי רשות המיסים חושדים כי משנת 2003, כשחוק המיסוי נכנס והפך להיות פרסונאלי, כלומר גם אם ההכנסה היא בחו"ל, קיימת חובת דיווח בישראל על אותה הכנסה.
באותו התיקון לחוק מיום 1.1.2003 הוחלט למסות גם את ההימורים ומשחקי המזל, גם על מי שמרוויח בהימור בקזינו בחו"ל ואשר חייב לדווח על הכנסותיו שם.
לגבי החשודים מיקי מזרחי ודוד חקק, על חוקרי היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים, מדובר בהכנסה ממשלח יד שחובה לדווח לשלטונות המס וכן להגיש דוחות שנתיים בכל סוף שנת מס.
בעקבות החקירה נודע לחוקרים כי, חברים בקבוצת המהמרים המאורגנת שיחקו בכסף עד שסיימו את המיכסה, קיבלו אשראי בז'יטונים והפסידו גם אותם, כשחזרו המהמרים ארצה, היו צריכים לפרוע את החוב, את הכסף שקיבלו בגין אותו חוב היו צריכים מזרחי וחקק לדווח לשלטונות המס.
לגבי יוסף נמיר העצור השלישי בפרשה, מדובר על מהמר אשר דיווח על הכנסות של פחות משמונים אלף שקלים בשנה ובחשבון הבנק שלו נמצאו הפקדות של למעלה ממיליון שקלים.
חוקרי רשות המיסים ובהם ראש צוות החקירה-חיים שעיה, עצרו את נמיר ושחררו אותו בבית משפט השלום בתל אביב, בתנאים מגבילים.
היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים בודקת היום גם את רשימות המהמרים שנסעו לבתי קזינו בחו"ל ובכוונתם לבדוק את דיווחיהם של אותם המהמרים ובמידה ויתגלה כי יש להם הכנסות זעומות, הם יובאו לחקירה ברשות המיסים.
פרקליטיהם של בעלי רשת בתי הקזינו במזרח אירופה, החשודים במרמה של מהמרים ישראלים ומעצרם הוארך היום - מדגישים כי כל ההאשמות נגדם, הם עלילה.
"המשטרה פשוט מחפשת את ראשיהם של ראשי בתי הקזינו, ולכן היא מאשימה אותם בהאשמות מצוצות מהאצבע", אמר עו"ד עמיקם הדר, בעת הארכת המעצר של החמישה, בבימ"ש השלום ברמלה.
המשטרה טוענת כי החמישה אירגנו "דילים" למהמרים ישראלים לבתי הקזינו בצ'כיה ובולגריה, ושם הציבו "מהמרי קש" וגרמו למהמרים הישראלים תחושה, כאילו כולם מהמרים נגד הדילר. המשטרה טוענת, כי כך נגרמו הפסדים במיליוני שקלים למהמרים הישראלים.
עו"ד הדר, המייצג את אחד החשודים יחד עם עורכי הדין חדווה שפירא וליאור פינחס, ציין כי זהו מעצר מפתיע ומוזר שכן העבירות, אם בכלל, לא בוצעו בשטח מדינת ישראל.
מעצר החמישה הוארך בארבעה ימים, לאחר שהמשטרה טענה שמדובר במעשה מרמה ענקי. דברי עו"ד הדר.
