לגיא ויסמן, לשעבר המשנה למנכ"ל הראל בית השקעות, היו 3 שותפים, אחד מהם (לפחות) עובד הראל, למעילת-הענק בכספי החברה. כך עולה ממסמך שהגישה הראל לבית המשפט המחוזי בת"א. ויסמן העביר לשותפיו חלק מכספי המעילה, והם הפקידו אותם בחשבונות הבנק שלהם. אחד החשבונות הוא בסניף כיכר דיזנגוף תל אביב של בנק הפועלים.
הראל בית השקעות אומרת, בבקשה לעיקול נכסים שהגישה לבית המשפט: "זוהי פרשת תרמית ועוקץ מהגדולות והחמורות בתולדות המדינה. היקף המעילה הוא לפחות 100 מיליון שקל. מעשיו של ויסמן היו מתוחכמים לעילא ולעילא".
רשם בית המשפט המחוזי בת"א, השופט אורנשטיין, הוציא אתמול (25.4) צווי עיקול על כל נכסיו של ויסמן, כמפורט בהמשך הידיעה, וכן על חשבון הבנק של אחד השותפים למעילה. לגבי השותפים האחרים ביקש השופט להגיש לו מידע נוסף. צווי העיקול הם בלתי שיגרתיים, כי בניגוד לנוהל הם הוצאו עוד לפני הגשת תביעה אזרחית נגד ויסמן. הראל נימקה בפניתה לבית המשפט את הצורך הדחוף בהוצאת הצווים, כדי למנוע הברחת כספים ונכסים.
הראל הסבירה כי הנושא מורכב, ודרוש לה זמן כדי להגיש את התביעה האזרחית. השופט-הרשם נתן להארכה של 10 ימים (עד 7 במאי) להגשת התביעה נגד ויסמן.
חלק גדול מהמסמך שהגישה הראל לבית המשפט צונזר, במסגרת צו איסור פרסום, כדי שלא לפגוע בחקירה. עם זאת, ניתן ללמוד מהמסמך, כי המעילה נעשתה על-ידי זיוף מסמכים ורישומים כוזבים במסמכי הראל בית השקעות. חלק ניכר מ-100 מיליון השקלים שנגנבו נמצאים עדיין בנכסים נזילים, אך בשלב זה לא ידוע היכן נמצא רוב הכסף. קיים חשד שויסמן פתח חשבונות בנק בחו"ל, והעביר אליהם חלק מהכספים.
עוד נראה, כי ויסמן הסווה את המעילה על-ידי כך שעשה חלק מהעבירות וגניבת הכספים בצורה ידנית, ולא באמצעות מחשב כמקובל בקבוצת הראל.
הראל מבקשת מבית המשפט לעקל את חשבונותיהם של ויסמן ושותפיו בבנקים הבאים: סניף בנק מזרחי-טפחות מגדל משה אביב בר"ג, מול בניין ההנהלה של הראל; סניף בנק הפועלים בכיכר דיזנגוף בת"א; הסניף הראשי של בנק לאומי ברחוב הרצל בת"א.
כן מבקשת הראל לעקל את שתי דירותיו של ויסמן - וילה ברחוב הברוש 23 בהרצליה פיתוח ודירה בבית משותף ברחוב הראל 3 בגבעתיים.
לקחו הלוואה בנקאית כדי שלא לנקר עיניים ויסמן התגורר בעבר עם אשתו הקודמת אביטל בדירה ברחוב הראל, וקיבל הלוואה של 600 אלף שקל מבל"ל-משכנתאות, למימון קניית הדירה. לאחר מכן נפרד ויסמן מאשתו, ובת זוגו החדשה היא רחל-נטלי לוי, עובדת בקבוצת הראל.
לפני שנה, ב-10 באפריל 2006, קנו ויסמן ולוי, בעסקה משותפת, את הוילה ברחוב הברוש בהרצליה פיתוח, העומדת על מגרש בן 1.07 דונם. לא ידוע הסכום ששילמו. למרות עשרות המיליונים שגנב, החליטו ויסמן ולוי לקחת משכנתא של 2.2 מיליון שקל מדיסקונט-משכנתאות, למימון חלקי של רכישת הוילה. יתכן שהחליטו לעשות כך, כדי שלא "לנקר עיניים" ולעורר שאלות מהיכן יש להם מיליוני שקלים לשלם בעד הוילה. יתר על כן, ב-17 בינואר השנה לוו עוד 1.5 מיליון שקל מדיסקונט-משכנתאות.
באחרונה נמסר כי ויסמן ולוי מבקשים למכור את הוילה, ודורשים בעדה 2.2 מיליון דולר, שהם כ-8.8 מיליון שקל.
הראל בית השקעות מבקשת לעקל גם את כספי פוליסת ביטוח החיים של ויסמן בחברת מנורה, כספים שיש לו בקופת גמל של הראל, וכן כספים שהפקיד בבנק מרכנתיל-דיסקונט בת"א.
על נסיבות גילוי המעילה נודעו הפרטים הבאים: הרשות לניירות ערך החלה לחקור בנושא לפני מספר חודשים, בעקבות מידע שהגיע אליה מגורמים שזהותם אסורה לפרסום. בערב פסח, או בתאריך סמוך, החליטה הרשות להעביר את המידע לידיעת הנהלת הראל. למחרת פסח, ב-10 באפריל, החלה הראל לחקור בנושא באמצעות היועץ המשפטי עו"ד חנן פרידמן ומבקרת הפנים של הקבוצה, רואת החשבון עליזה שרון.
בתוך שלושה ימים גילתה שרון, לאחר בדיקה מדגמית של תיקי לקוחות, כי מדובר במעילת-ענק. היא דיווחה על כך להנהלת הראל, שביום א', 15 באפריל, פיטרה את ויסמן. למחרת התייצבו פרידמן ושרון במשטרה ומסרו עדות מפורטת. מאז נערכה חקירה מעמיקה במשטרה, וממצאיה אסורים עדיין לפירסום.