בעל עסק להמרת מטבע זר ברחוב אברבנאל בתל אביב, יחד עם שבעה מעובדיו, נעצרו (ב', 28.5.07) בחשד להלבנת הון. לראשונה, הודות למאמץ משותף ומתמשך של הרשויות האכיפה - היחידה הארצית לאכיפת פשיעה כלכלית במשטרת ישראל-היאל"כ, רשות המיסים ומשרד האוצר, נחשפה פעילות רבת היקף בתחום הלבנת הון, פעילות המוערכת בסכום של עשרות מיליוני שקלים.
מדובר בפעילות סמויה וממושכת, שהתבצעה במשך מספר חודשים, חקירה אשר הבשילה היום לכדי מעצר החשודים ומעבר לחקירה גלויה. על-פי החשד, אותו בעל עסק להמרת מטבע זר, תושב תל אביב בן 55, יחד עם עובדיו, נהגו להעלים מהרשות להלבנת הון, דיווחים אודות הכנסות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.
פעילות גורמי החקירה, יאל"כ ורשות המיסים, בוצעה בעקבות מידע מודיעיני שהעיד כי החבורה פעלה באמצעות שיטה מתוחכמת של זיוף והונאת שיקים, אשר באמצעותה, נמנע בעל העסק מחובת הדיווח, שחלה עליו כלפי הרשות להלבנת הון.
עשרות עבריינים הלבינו כספים בנוסף, על-פי החשד, בעסק להמרת מטבע זר נהגו עשרות עבריינים בכירים להלבין כספים, בסכומים המוערכים במאות מיליוני שקלים. זאת, במטרה להסוות את פריון פעילותם הפלילית. בחשבונות הבנק של החברה ושל בעל העסק, נתפסו עשרה מיליוני שקלים בניירות ערך סחירים וכ-200 אלף שקלים במזומן. בחיפוש שערכה המשטרה בבתי החשודים ובבית העסק, נתפסו מחשבים, מסמכים ואלפי שיקים החשודים כמזויפים.
בעקבות ממצאים אלו, הועבר החומר ליחידה למאבק בפשיעה הכלכלית, שם החלו בחקירה סמויה, כאמור בשיתוף פעולה עם חוקרי רשות המיסים ומשרד האוצר.
היום פשטו שוטרי היאל"כ, רשות המיסים ומשרד האוצר על בית העסק ועל בתי החשודים. החשודים, שמונה במספר, הועברו לחקירה ביחידה הארצית לחקירות כלכליות ויובאו מחר להארכת מעצרם, בבית משפט השלום בתל אביב. בשלב זה שומר בעל העסק החשוד בהלבנת הון, על זכות השתיקה.
ראש זרוע מקרקעין ביאל"כ, נצ"מ זיוה אגמי-כהן, ציינה כי "בניגוד לחקירות אחרות, בהן עבירת הלבנת ההון טופלה כעבירה נלוות ליתר העבירות, הרי שבמקרה דנן, עיקר העשייה כוון לעבירה זו, על-פי חוק איסור הלבנת הון. במהלך החקירה, ייעשה מאמץ מיוחד להביא לאיתור רכוש, שהושג בעבירה זו על-ידי החשודים, לשם חילוטו".
עוד אמרה אגמי-כהן ל-Nfc, כי "מדובר בבעל משרד למתן שירותי מטבע שמעבר לשירותי מטבע עסק גם בניכיון שיקים, עליהם גבה עמלות נכבדות. מדובר במחזור שנתי ענק המוערך במאות מיליוני שקלים. האיש לא דיווח לרשויות להלבנת הון ולרשות המיסים. מדובר במחזור שנתי של כ-280 מיליוני שקלים. בחשבון בנו של בעל העסק, צעיר בן 24, נתפסו מיליון וחצי שקלים בניירות ערך סחירים. ייחוד החקירה היא שהפעם אנו עוסקים בעבירה של הלבנת הון נטו, באמצעותה תוכל המשטרה לשים בהמשך את ידה על רכוש, שעל-פי החשד, נרכש באמצעות כספים שהושגו בעבירה".
מהמשטרה נמסר עוד, כי אחד מבין שמונת החשודים שנעצרו, נתפס הבוקר כשהוא נוהג בפסילה, כשבתו הקטנה כבת 4 יושבת עימו ברכב. בנוסף, בחיפוש שנערך בביתו של האיש נתפסו שיקים בשווי של כחצי מיליוני שקלים.