המשטרה פתחה בחקירה בפרשת חפציבה. החשד: בעלי השליטה ומנהלים בחברה ביצעו עבירות חמורות של מרמה והונאה. חוקרי המשטרה כבר החלו לאסוף את המידע הגלוי. שיתוף פעולה כבר מתקיים בין רשות ניירות ערך לבין המשטרה. חקירת עדים/חשודים טרם החלה.
חפציבה הודיעה לבית המשפט על חובות בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח. הבנקים, ונושים נוספים, מסרו לבית המשפט מידע על גניבות כספים מצד מנהלים ובכירים בחפציבה, וכן על עסקות שרוקנו את חפציבה מנכסיה. בעקבות המידע הרשמי נאלצה המשטרה להיכנס לפעולה מהירה.
רשות ניירות הערך החלה לחקור את האירועים שהביאו לקריסת חברות חפציבה. החקירה נערכת לנוכח חשדות למעשים פליליים בחברה-האם, חפציבה-דיור.
עו"ד אסף בקר מונה ככונס מטעם בנק המזרחי טפחות על-פי החשדות, הכניסה חפציבה לקופתה ו/או לחשבונות עלומים אחרים המחאות שקיבלה מלקוחות שרכשו דירות, למרות שהיה עליה להכניס את הכסף לחשבונו של הבנק המלווה (את הפרויקט). כן נבדקות פרשיות של העברת כספים מהחברות הציבוריות לחברה הפרטית של מרדכי יונה.
עו"ד אסף בוקר, שמונה לכונס לחלק מהפרויקטים על-פי דרישת בנק מזרחי-טפחות, אמר כי היו מאות מקרים כאלו, בהם כספים שיועדו לפרויקטים - לשם מימון בניית הדירות שנרכשו - הופקדו, שלא כדין, בחשבונות אחרים.
גם בנק ירושלים, וכן חברות הביטוח כלל-ביטוח ומנורה, אמרו היום בבית המשפט, כי חפציבה דיווחה על מכירת דירות נמוכה מהאמיתי. היא הסתירה מהבנקים ומחברות הביטוח מכירות של עשרות דירות, בעשרות מיליוני שקלים. היא העבירה את תמורת המכירות, עשרות מיליוני שקלים, לחשבונות הפרטיים של בעלי חפציבה, במקום להעבירם לבנקים ולחברות הביטוח, כפי שקובעים חוזי הליווי. כלל-ביטוח ומנורה נתנו הלואות לחפציבה, והיו אמורות לתת לה ערבויות על-פי חוק המכר (החוק מתיר גם לחברות ביטוח, ולא רק לבנקים, לתת לקוני הדירות ערבויות כאלו).
כדוגמה, סיפר בנק ירושלים מה אירע בפרויקט בבית שמש, בן 221 דירות. חפציבה דיווחה לאחרונה למפקח מטעם הבנק, שמכרה עד עתה 196 דירות. הפועל מכרה את כל הדירות. התמורה ממכירת 25 דירות, בסך 13.5 מיליון שקל, הועברה לחשבונות הפרטיים של משפחות יונה, במקום להעביר את הכסף לבנק ירושלים.
"שיטה" דומה נהגה גם בפרויקטים אחרים. כפי שפירסמנו, העבירה חברת חפציבה-ג'רוזלם הציבורית 28 מיליון שקל לחברות פרטיות של בועז יונה, וקיבלה בתמורה, בין היתר, מגרשים שלא ניתן לבנות עליהם בעתיד הקרוב.
לצורך החקירה, יבקשו החוקרים, ככל הנראה, לחקור בין היתר את בעל השליטה ברוב החברות הפרטיות, מרדכי יונה, לשעבר נשיא התאחדות הקבלנים וכיום נשיא כבוד של ההתאחדות. כן ייחקרו, ככל הנראה, את אשתו חפציבה, בעלת מניות בחברות (הקרויות על-שמה). החוקרים רוצים מאוד לחקור את בועז יונה, אך הוא נעלם, ולפי כל הסימנים הוא ברח לחו"ל. המשטרה יכולה לבדוק, באמצעות ביקורת הגבולות, האם יונה יצא לחו"ל ומתי.
בועז יונה הודח הדירקטוריונים של חפציבה-ג'רוזלם וחפציבה-גלובל פיטרו אחר-הצהריים (יום א') את בועז יונה מתפקיד המנכ"ל בשתי החברות. כן נשללו ממנו זכויות החתימה ונאסר עליו לעשות כל פעולה בשם החברה בארץ ובחו"ל. זכויות החתימה הועברו לדירקטורים אחרים. עם זאת, מוסיף יונה לכהן כיו"ר בגלובל - לא הוסבר מדוע. כידוע, יכול דירקטוריון לפטר גם את היו"ר.
פיטוריו של יונה מצביעים, ככל הנראה, על כך שהוא נמצא בחו"ל. הוכחה נוספת: שתי החברות החליטו לכנס אסיפות כלליות כדי לדון בעתיד החברות. היום קבעו, כי המניין החוקי יהיה 25% מבעלי המניות. זו החלטה בלתי שגרתית, הנובעת מכך שיונה הוא בעל 73% מהמניות, כך שאם הוא נעדר, אי-אפשר בנסיבות רגילות לכנס אסיפה.
על-פי בקשת הנאמנים לאג"ח של ג'רוזלם, חברות זיו-האפט והרמטיק, הוציא בית המשפט המחוזי בת"א ביום ו' צו מניעה, האוסר על ג'רוזלם לעשות כל פעולה כספית בחברה, וזאת עד להיוון במעמד שני הצדדים ביום א' הבא. הדירקטוריון החליט היום מצידו להקפיא כל פעילות, ולשתף פעולה עם הנאמנים. החלטה זו התקבלה לאור דרישת רשות ניירות בערך בעניין זה, כפי שדיווחנו.
שתי החברות יכנסו בימים הקרובים ישיבות דירקטוריונים ואסיפות כלליות, כדי לדון בפעילות החברה בעתיד. לפי שעה הן אומרות, כי נראה להן שפעילותן, שהיא בעיקר בחו"ל - רוסיה ורומניה - לא תושפע מנפילת החברה-האם. עו"ד פז רימר מונה ליועץ משפטי של שתי החברות.
המשרד הרשום של שתי החברות הועבר מבית גיבור בר"ג למשרדו של רימר, בבנין סמוך. בבית גיבור נמצאים משרדי החברה-האם בת"א. נראה כי המעבר בא להצביע על ניסיון של החברות-הבנות להתנתק מהחברה-האם.