חברת אקטימייז מקבוצת נייס מערכות, העוסקת בתוכנות ניהול סיכונים לתעשיית השרותים הפיננסיים, נבחרה על-ידי הבנק הטורקי הגדול AKBANK לאספקת פתרון לפיקוח על הלבנת-הון. הבנק פועל לעמוד בדרישות התקנים המקומיים והבינלאומיים בתחום, ואקטימייז תבצע את הפרויקט בשיתוף עם חברת Koc-sistem, שותפתה בטורקיה.
בדומה לבנקים באירופה ובעולם והקהילה הפיננסית הבינלאומית, עומד הבנק נטורקי בפני אתגרים רגולטוריים הקשורים בהלבנת הון. "בחנו מספר פתרונות שיאפשרו לנו לעמוד בסטנדרטים המקומיים והבינלאומיים הנוגעים לניטור פעילות חשודה וסינון בהתאם לרשימות מעקב עבור החברות הבנות שלנו," אמר סאלים אונאל, קצין התקינה בבנק, "ולאחר תהליך בדיקה מקיף החלטנו כי לאקטימייז יש את הפתרון המתאים ביותר - בשל הפלטפורמה המגוונת והייחודית והעובדה כי היא מובילה בתחום איתור הונאות ומניעתן".
פתרונות מניעת הלבנת ההון של אקטימייז מספקים יכולות המאפשרות התאמה מלאה לתקנים. הפתרון כולל שלושה אלמנטים - ניטור פעילות או העברות כספים חשודות, בדיקת נאותות של לקוחות חדשים וסינון פעולות על-פי רשימות מעקב. אלמנטים אלה ניתנים לשימוש בנפרד או כיחידה אחת.
כל אחד מהאלמנטים הבנויים על פלטפורמה משותפת, מאפשר פריסה מהירה וסביבה גמישה העונה ביעילות על דרישות התקנים למניעת הלבנת הון. כמו-כן הפלטפורמה מאפשרת לפרוס את הפתרונות למניעת הונאות ומעקב אחר מסחר במניות, בצורה המעניקה לאירגונים חבילה אחת ואטרקטיבית של יישומים אשר בעבר ייושמו כל אחד בנפרד.
"תשתית זו תתמוך בצרכים המשתנים של הבנק, בהתאם להתפתחויות הקשורות במניעת הונאות ודרישות התקינה המשתנות בהן הבנק נדרש לעמוד", אמר אמיר אורעד, סמנכ"ל השיווק באקטימייז. הבנק הטורקי מציע פתרונות בנקאיים למגזר הקמעונאי, המסחרי, האירגוני והפרטי, לצד שירותים פיננסיים למסחר בינלאומי. בנוסף, הוא מציע שירותים פיננסים לא-בנקאיים, ושירותים הקשורים בשוק ההון. לבנק 682 סניפים ו-12,333 עובדים.