התביעה הפדרלית הגישה ביום ו' (19.10.07) כתבי אישום נגד ששה אנשים, ובהם שני משקיעים ישראלים, עורך דין ניו-יורקי המתמחה בחברות ושלושה מנהלים לשעבר, בעשיית רווחים בסך 55 מיליון דולר במרמה באמצעות מכירות פרטיות של מניות. כך מסר העיתון "ניו-יורק טיימס". אחד המבוקשים הוא מנחם איתן, העד של אולמרט ואלומות, שרכש דירת הקרקע בפרויקט אחר שמקימה אלומות בירושלים [
הרחבה בהמשך].
בבית המשפט הפדרלי בברוקלין, אמרו התובעים הפדרליים כי הישראלים זאב זלצמן ומנחם איתן, ועימם אדוארד וסטיבן ניומן, מרטין וייסברג ואנדרו בראון הפעילו תוכנית ארבע-שנתית שסבבה סביב שתי חברות המצויות כיום בפשיטת רגל - זייברנאוט וראמפ. במקביל, הגישה נגדם הרשות האמריקנית לניירות ערך תביעה אזרחית.
מידע מראש "ניו-יורק טיימס" מסר כי במוקד התיק עומדת שיטת השקעה הקרויה PIPE (ראשי תיבות של: השקעה פרטית במניה ציבורית), שלפיה החברה מוכרת מניות למשקיע נאמן, בדרך כלל בהנחה. מכיוון שהנטייה של סוג זה של השקעות היא לגרום לירידת שער המניה - באמצעות דילול חלקו של בעל המניה - הן עשויות להיות רווחיות למי שיש לו מידע מראש עליהן.
37 חברות קש על-פי כתב האישום, הסדירו זלצמן, בן 45, ואיתן בן 51, שני משקיעים הפועלים בישראל, רכישת מאות אלפי מניות בזייברנאוט, יצרן חומרה למחשבים ניידים שמרכזו בפיירפקס, וירג'יניה, ובראמפ, יצרן תוכנות לספקי ביטוח בריאות, שמרכזו בניו-יורק, בשנים 2004-2001. השניים השתמשו ב-37 חברות-קש הרשומות מחוץ לארצות הברית כדי לקנות את המניות, לעיתים בהנחה ניכרת. לדברי התביעה, הסדירו השניים את הרכישות בשיתוף פעולה עם אדורארד ניומן בן 64 וסטיבן ניומם בן 61 אחים שעבדו כמנכ"ל וכנשיא בזייברנאוט עד 2005, עם וייסברג, בן 57, שותף בפירמת עורכי הדין בייקר את מקנזי ודירקטור לשעבר בזייברנאוט, ועם אנדרו בראון בן 38 הנשיא לשעבר של ראמפ.
זלצמן ואיתן מכרו את שתי החברות במכירות שורט ואחר כך שילמו מחדש בעד המניות תוך שימוש במניות שרכשו בהנחה. בסך-הכל עשו השניים רווח של 16 מיליון דולר ממכירת מניות ראמפ ו-39 מיליון דולר מהעסקות במניות זייברנאוט.
הישראלים שילמו 4 מיליון דולר שוחד כדי להסתיר את העסקות, שהעניקו לשניים 37% מהבעלות על ראמפ ו-18% מזייברנאוט, נמנעו שתי החברות, בניגוד לחוק, לגלות את דבר ה-PIPE לרשויות. התובעים גם אומרים כי וייסברג שיקר לאנשי הרשות ולרואי החשבון של ראמפ לגבי שתי השקעות שעשו זלצמן ואיתן בחברה.
בתמורה, שילמו שני הישראלים 4 מיליון דולר שוחד לנאשמים אחרים. בין התשלומים האלה היו מיליון דולר לסטיבן ניומן באמצעות חשבונו של זלצמן בבנק שווייצי ו-50 אלף דולר במזומן ששולמו לבראון בשקית חומה.
זלמן נעצר בלונדון, איתן שוהה בארץ נגד בראון הוגש כתב אישום לבית משפט פדרלי בברוקלין ונדרשה ממנו ערבות של 1.5 מיליון דולר לשחרורו. נגד סטיבן ניומן הוגש כתב אישום לבית משפט בווירג'יניה ונדרשה ממנו ערבות של 1 מיליון דולר.
זלצמן נעצר בלונדון ביום ה', והתובעים מבקשים את הסגרתו. איתן שוהה בישראל והתובעים הפדרליים יבקשו גם את הסגרתו. הוא אינו נתון במעצר. צווי מעצר הוצאו נגד אדוארד ניומן ווייסברג. עורכי דינם אמרו כי הם מתכוונים להסגיר עצמם ביום ב'.
