מפעילי עסק ניו-יורקי הועמדו לדין באשמת גניבת זהויות זהויות והלבנת כספים בסכומים של יותר מ-35 מיליון דולר בתקופה של כארבע שנים. סך הכל הועמדו לדין 17 אנשים מחברת Western Express International, אשר עסקה בין השאר במסחר במספרי כרטיסי אשראי ופרטים אישיים אחרים. כל אחד מהם עלול "לבלות" עד 25 שנים בכלא.
שוק לא-חוקי החברה הפעילה את אתרי האינטרנט Denigforum.com ו-Paycard2000.com, בעזרתם השיגה מידע אישי, וסחרה במעל ל-95,000 מספרי כרטיסי אשראי. למעשה, יצרו הנאשמים מעין שוק בו ניתן היה לסחור - למכור ולקנות - מספרי כרטיסי אשראי, כתובות, מספרי טלפון ופרטים נוספים המאפשרים גניבת זהויות.
בנוסף, השתמשו הנאשמים ב-Western Express International בשירותי תשלומים דיגיטליים, דוגמת e-gold ו-WebMoney, כשיטה להלבנת כספים, וכדרך להסתיר תנועות כספים מחשבון לחשבון.
35 מיליון דולר! איך הצליחו ב-Western Express International להרוויח מעל 35 מיליון דולר בזמן קצר יחסית? לפי החקירה, הנאשמים עשו זאת בעזרת ניהול כמה חשבונות בנק שונים. כ-4 מיליון דולר הגיע מפדיית צ'קים בלתי-חוקית; כ-20 מיליון דולר הגיעו מחשבונות ב-e-gold; וכ-15 מיליון דולר נוספים הגיעו מ-WebMoney.
הידיע הופיעה ב-3 מקורות מובילים בעולם:
PCWorld InformationWeek SecurityFocus 