חוקרי יאח"ה יזמנו לחקירה את תורמי עמותת חב"ד בחשד שהשתמשו בה כשירות להלבנת הון. כך אישר דובר מחוז מרכז במשטרה שלומי שגיא. מדובר בדמויות מובילות במשק הישראלי שהמשטרה מסרבת לנקוב בשמותיהם, שלפי החשד השתמשו בשירותי העמותה לצורך הלבנת הון ולצורך קבלת פטורים פיקטיביים מתשלומי מס.
בשבוע שעבר דווח כי אחד מן התורמים הרציניים של העמותה הוא המיליארדר ארקדי גאידמק אשר תרם לעמותה מיליון שקלים.
חקירת התורמים תיערך במסגרת חקירת אי הסדרים בעמותה הנמשכת זה כשנה. כזכור, בשבוע שעבר עצרה המשטרה את מנכ"ל העמותה יוסף אהרונוב ועוד שלושה מבכיריה, לאחר תקופה ארוכה בה ניהלו חוקרי יאח"ה חקירה סמויה של העמותה ופעולותיה.
לדברי המשטרה החלה החקירה בעקבות תלונה שהגיש רשת העמותות על אי-סדרים בעמותה. אולם באי-כוחה של העמותה עו"ד גדעון פישר ונעמה זר כבוד טוענים כי החקירה החלה בעקבות תביעה כספית שהגישה העמותה נגד מנהל הכספים שלה יוסף סגל, שלטענתם מעל בכספי העמותה בסכום של כ-17 מיליון שקל.
לדבריהם סגל, בניסיון להציל את עורו, העליל עלילות שווא ובחר להכפיש את שמה הטוב של העמותה ושל עובדיה ואף לפנות למשטרה בעניין.
המשטרה טוענת כי אספה ראיות מרשיעות נגד העמותה ונגד המנכ"ל יוסף אהרונוב, על ביצוע עבירות מס בהיקפים גדולים הן באמצעות הנפקת אישורי פטור ממס פיקטיביים לתורמים, והן על-ידי תשלומים בכסף "שחור" למשולחים אוספי התרומות ולעובדי העמותה. כמו כן דיווחה המשטרה על ראיות המוכיחות העברת כספים מחשבון העמותה לחשבונות פרטיים המקושרים למנכ"ל העמותה ולמקורביו. העבירות בהם חשוד המנכ"ל אהרונוב, הן גניבה בידי מנהל, מרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, השמטת הכנסות וסיוע לאחרים להתחמק ממס.
עו"ד גדעון פישר ונעמה זר-כבוד המייצג את העמותה ואת מנכ"לה טענו בעת הדיון בבקשות המשטרה להארכת המעצרים של המנכ"ל ושל בכירי העמותה כי מטרת המעצרים היא הפחדה בלבד וכי אין בידי המטרה ראיות נגד לקוחותיהם.
עמותת צעירי חב"ד היא ה'זרוע המבצעת' של תנועת חב"ד, באמצעותה מבצעת תנועת חב"ד את "מפעליה ופעולותיה המרכזיים והארציים". התקציב השנתי שלה עומד על כ-30 מיליון שקל ורובו, כ-80% מתבסס על תרומות.
