פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הגישה לבית משפט השלום בת"א כתב אישום נגד אנשי העסקים יצחק ספקטור ועו"ד דניאל אזוגי באשמת קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק ניירות ערך. כתב האישום הוגש בתום חקירה של הרשות לניירות ערך.
התובע, עו"ד עמית בכר מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), טוען כי עו"ד דניאל אזוגי, בן 48, היה בעלים של 83% ממניות חברת יסת"א השקעות בע"מ (לשעבר זת השקעות בע"מ). בנובמבר 1999 התקשר אזוגי בעסקה למכירת מחצית ממניותיו ביסת"א ליצחק ספקטור, בן 46. העסקה כללה שני הסכמים: הסכם למכירת המניות לספקטור והסכם נוסף שבו הסכימו ספקטור ואזוגי כי מיד לאחר שספקטור ירכוש את המניות מאזוגי, ימכור ליסת"א נכסי נדל"ן שבבעלותו ב-19 מיליון שקל. ההסכם כלל גם את חלוקת השליטה בדירקטוריון יסת"א בין ספקטור לאזוגי. ההסכם למכירת נכסי הנדל"ן נשאר סודי ולא דווח לגורם כלשהו בחברה או לציבור. שבוע בלבד לאחר מכירת המניות לספקטור הביאו ספקטור ואזוגי לאישור דירקטוריון יסת"א את רכישת נכסי הנדל"ן מספקטור.
לנוכח קיומו של ההסכם הסודי בין ספקטור לאזוגי ולנוכח העובדה שההסכמות על מכירת נכסי נדל"ן פרטיים של ספקטור ליסת"א היו חלק מרכישת מניות החברה מאזוגי, היו ספקטור ואזוגי לבעלי השליטה במשותף בחברת יסת"א. בנוסף, מיד עם מכירת המניות מאזוגי לספקטור, הפך ספקטור לרוח החיה מאחורי החברה, ולמעשה היה מנכ"ל החברה בפועל.
מאחר שעסקת מכירת נכסי הנדל"ן מספקטור ליסת"א היתה עסקה עם בעל שליטה, היה עליהם לאשר את ההסכם באסיפה הכללית של החברה ולקבל בה את תמיכתם של לפחות שליש מבעלי המניות שאינם נגועים בעניין אישי בעסקה. משמעות דרישה זו היתה כי יש צורך בתמיכת המשקיעים המוסדיים המחזיקים במניות החברה בעסקה.
דיווחים כוזבים בשל העובדה שספקטור ואזוגי לא דיווחו לאיש על אודות ההסכם ביניהם למכירת נכסי הנדל"ן מספקטור לחברה, הוגדרו השניים בידי היועצת המשפטית של החברה, עו"ד אילנית לנדסמן יוגב, כבעלי עניין בחברה בלבד ולא כבעלי שליטה, ועל כן נדרשו לאישור הסכם הנדל"ן רק אישור ועדת הביקורת ואישור דירקטוריון החברה, שבו היתה לספקטור ואזוגי שליטה מלאה. בדרך זו מנעו ספקטור ואזוגי במרמה את העברת ההחלטה על עסקת הנדל"ן לאישור האסיפה הכללית, ולמעשה לאישור המשקיעים המוסדיים, ובכך קיבלו במרמה את אישור החברה לביצוע עסקת הנדל"ן. כחודש וחצי לאחר מכירת נכסי הנדל"ן מספקטור לאזוגי רכש ספקטור את יתרת המניות של אזוגי בחברה.
ספקטור ואזוגי מואשמים עוד בדיווחים כוזבים לציבור ולרשות ניירות ערך, בין השאר בשל העובדה שלא דיווחו, כי למרות מכירת כל המניות מאזוגי לספקטור, בפועל לא העביר אזוגי לספקטור את כל מניותיו ונשאר בעל עניין בחברה. כמו כן לא דיווחו שבהסכם נוסף ומאוחר יותר קיבל אזוגי אופציה להחזיר לידיו מספקטור מחצית ממניותיו ביסת"א.
עו"ד אזוגי הורשע בעבר בעבירות של קבלת דבר במרמה ומעורבותו בחברה היוותה בעיה בכל הנוגע ליכולתה לגייס כספים.
