רשות המיסים חוקרת חשד כי האחראי על הייבוא בחברת אס אנד ג'י אינטר-טרייד, ובחברת גר. אינטר-טרייד, בוריס גורביץ, ניסה להונות את הרשות בתחום המכס.
מחלקת חקירות המכס והמע"מ בירושלים, במשותף עם מחלקת בקרת הייבוא בנתב"ג, מנהלת חקירה נגד החברות שבבעלות בתו של החשוד, רינה גורביץ. לפי החשד, הייבואן ייבא משקאות אלכוהוליים האמורים להיות מחויבים במס קנייה בשיעור של 75%, אולם כדי להתחמק מתשלום המיסים הוא שינה את סיווג הליקרים מסוג "ביטר" למשקה מסוג "סווידיש ביטר" - המוגדר כתוסף מזון ומחויב במס קנייה בשיעור של 20% בלבד.
עלה בחקירה גם חשד כי עלויות ההובלה בחו"ל לא נכללו בערך לצורך חישוב המסים. גורביץ נעצר לחקירה ושוחרר בערבות של 300,000 שקל ובתנאים מגבילים על-ידי בית המשפט השלום בירושלים. נערך חיפוש בבית החשוד ונתפסו מסמכים ומחשב. בחיפוש בעסק נתפסו דוגמאות למשקאות המיובאים, מסמכים ומחשב. בחקירתו טען החשוד, כי עלויות ההובלה בסך 550 דולר שולמו ישירות לספק, הן לא צויינו בחשבונות הספק - ולכן לא נכללו בערך הטובין לצורכי חישוב המס.
רשות המיסים חוקרת חשד נוסף, להוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך כ-1.6 מיליון שקל, מבלי לדווח עליהן כלל ומבלי שיש תיק פעיל במע"מ. בית המשפט השלום בתל אביב הורה על שיחרור בערבות של רחמים כהן, החשוד בעבירות על חוק מע"מ. מחלקת חקירות המכס והמע"מ מנהלת חקירה בחשד להפצת חשבוניות מס בהיקף גדול בענף הניקיון והפוליש. מהחקירה עלה חשד כי למרות שהחשוד ניתק מגע עם רשויות המס משנת 2004 ועד היום, הוא המשיך והוציא חשבוניות מס על שמו - על אף שהתיק שלו סגור והחשבוניות לא מדווחות.
פנקסי החשבונות של החשוד טרם נמצאו וקיים חשד כי מדובר בהיקף חשבוניות מס גדול יותר. בחקירתו הודה החשוד בחשדות המיוחסים לו, הודה כי נהג לבצע עבודות שונות מבלי להוציא חשבוניות מס כלל, ולדבריו "הוא זרק את פנקסי החשבוניות שלו". הוא שוחרר בערבות של 130,000 שקל, והוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ.
