הבנק השני בגודלו בצרפת, סוסייטה ז'נרל, שבאחרונה הפסיד סכום שיא של 5 מיליארד אירו ממסחר כושל בניירות ערך עתידיים, ניצב לפני מכשול חדש, שגם שמה של ישראל שורבב אליו: האשמה במעורבות ב"כיבוס כספים".
משפטם של סוסייטה ז'נרל ושלושה בנקים נוספים ייפתח (יום ב', 4.2.08) בפריס. הבנק הודיע (יום א', 2.2.08) בהודעה שפרסם כי לא הוא ולא מישהו מעובדיו לא היו שותפים לעסקות של כיבוס כספים.
ארבעת הבנקים עומדים לדין בבית המשפט הפלילי של פריס במשפט הקרוי בצרפת "סנטייה 2", בגלל הקשר שלו לרובע הטקסטיל הפריסי סנטייה. שלושת הבנקים האחרים הפרשה הם "סוסייטה מרסייז דה קרדיט", שהוא יחידה של בנק HSBC, "בנק ברקליס צרפת", והבנק הלאומי של פקיסטן.
מנכ"ל סוסייטה ז'נרל, דניאל בוטון, ושלושה פקידים אחרים בבנק, יעידו בבית המשפט בפרשה.
שיקים בין ישראל לצרפת ביולי 2006 פסק שופט חוקר צרפתי כי יותר 130 בנקאים צריכים לעמוד לדין על הלבנת הון, בפרשה הקשורה לשערורייה פיננסית שאירעה בסוף שנות ה-90. כיבוס הכספים נעשה בשנים 2001-1996 באזור סנטייה, ובו כובסו שיקים מזויפים שהחליפו ידיים בין צרפת לבין ישראל. בהודעת התגובה שפרסם בנק סוסייטה ז'נרל נאמר כי תמיד פעל על-פי החוק בכל הנוגע לעיבוד שיקים.
"העובדה שסוסייטה ז'נרל לא פיקח באופן שיטתי על השיקים המעובדים, לא גילה את השיקים המזויפים ולא דחה אותם, אין פירושה שיש להטיל דופי בבנק" נאמר בהודעה. "בתקופה ההיא לא היו התחייבויות משפטיות או רגולטוריות לבדיקת שיקים כחלק מהמלחמה בהלבנת ההון. התקנות שמחייבות פיקוח כזה נכנסו לתוקף רק ב-2002", טוען הבנק הצרפתי.
בתוך כך, הפכה חשיפת התרמית הגדולה שבה היה מעורב הפקיד ז'רום קרווייל, את סוסייטה ז'נרל ליעד לתוכניות השתלטות עליו, שבהן מעורבים הבנקים הצרפתיים היריבים "BNP פריבא" ו"קרדיט אגריקול".
ביום ו' (1.2.08) עלתה מניית סוסייטה ז'נרל בבורסת פריס ב-5.5% ל-87.80 אירו. שווי השוק של הבנק עומד כעת על 40 מיליארד אירו.
