צרות בקנדה ישראל: בית משפט השלום בתל אביב הורה (יום ג', 5.2.08) על מעצרם של ברק רוזן מרעננה וחנניה גבשטיין מראשון לציון, החשודים בביצוע עסקת מקרקעין בסך 24,528,000 דולר, בלא דיווח לרשויות המס. השניים נשלחו למעצר בית ל-10 ימים וחוייבו להפקיד ערבויות וצו עיכוב יציאה מהארץ.
רוזן הוא איש עסקים בתחום הנדל"ן, מנהל ובעל מניות בחברת א.ב.ח הגליל, חברה לפיתוח בע"מ בחברת קנדה ישראל ובעל שליטה בחברת פאנאגיה נדל"ן (חברה ציבורית). גבשטיין הינו עו"ד בהכשרתו, איש עסקים בתחום הנדל"ן והיה בעבר ראש עיריית ראשון לציון.
במשרדי היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים, נתקבל מידע המעלה חשד לכאורה כי רוזן ביצע באמצעות חברת א.ב.ח הגליל עסקת מקרקעין בסך 24,528,000 דולר בלא דיווח לרשויות המס. מהחקירה עלה חשד כי רוזן התקשר באמצעות החברה עם גבשטיין, הבעלים של קרקע עם זכויות בניה, הידועה כחלקה מס' 730 גוש 6180 הנמצאת ב"מתחם צמרת" בת"א ולאחר מו"מ שילם לגבשטיין בנובמבר 2004 מקדמה על-חשבון העסקה בסך 874,200 שקל.
העלמות במיליונים מבקשות המעצר שהוגשו לבית המשפט עולה כי עסקת הרכישה האמורה לא דווחה לרשויות המס. כ-4 חודשים לאחר מכן דווחה עסקה אחרת באותם מקרקעין, שלפיה המוכר הוא בעל הקרקע והקונים הם 133 יחידים, שרוזן הביאם באמצעות חברת קנדה ישראל שבבעלותו.
לפי החשד, רוזן, במטרה להתחמק ממס, וגבשטיין במטרה לסייע לו להתחמק ממס, לא דיווחו על עסקת הרכישה של הקרקע בידי חברת א.ב.ח הגליל, ובכך עברו על חוק מיסוי מקרקעין. המס שלא דווח ולא שולם נאמד במיליוני שקלים. בבקשת המעצר של רוזן צוין כי לפי החשד קיימת עבירה על חוק מע"מ, שכן העסקה שלא דווחה היא עסקה בין יחידים לחברה, עסקה החייבת במע"מ, בסכומים הנאמדים במיליוני שקלים.
השופט עידו דרויאן הורה על מעצר בית של השניים ל-10 ימים, רוזן חויב להפקיד ערבות עצמית בסך 400,000 שקל, ערבות צד ג' בסך 400,000 שקל, ערבות בנקאית בסך 250,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. לגבשטיין נקבעו ערבות עצמית בסך 250,000 שקל, ערבות צד ג' 250,000 שקל, ערבות בנקאית בסך 150,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.
