שופט בית משפט השלום בירושלים, שמעון פיינברג, הורה (יום ב', 20.2.08) על מעצרו של אלי (אלכס) האנה, העוסק בפיתוח גוף ובכושר אישי, בחשד לביצוע שורה של עבירות מס, מכס והלבנת הון.
מחלקת חקירות מכס ומע"מ בירושלים מנהלת זה כשנה חקירה סמויה בעניינו של האנה, בחשד ליבוא ויצוא של סטרואידים ותרופות תוך מתן הצהרות כוזבות לרשויות המכס. על-פי החשד, הפעיל האנה בשש השנים שחלפו רשת הסוחרת בסטרואידים ותרופות בלא רישום ברשויות המס ובלא דיווח על הכנסותיו אלו, תוך ביצוע הברחות של הסטרואידים והתרופות לארץ ולחו"ל.
בחקירה הסמויה בתיק הופעלו בראשונה אמצעי חקירה מיוחדים וכן יחידה לאיסוף מודיעין שהוקמה באחרונה בחטיבת החקירות ברשות המיסים.
החקירה הפכה רק כעת לגלויה (יום ד', 20.2.08), ונעשו חיפושים בביתו של האנה. בתחילת החיפוש טען כי אין בביתו תרופות וסטרואידים, אך במהלך החיפוש נמצאה דלת סתרים שנחבאה מאחורי מראה והובילה לחדר ובו כמויות גדולות של סטרואידים וכן כמות גדולה של אריזות מוכנות למשלוח. בנוסף, נתפסו כמה מחשבים, שבאמצעותם, לפי החשד, בוצעו העבירות.
3 מיליון דולר במזומן החקירה הסמויה התנהלה בשנה האחרונה בסיוע יחידת הביטחון של הדואר, וכן בסיוע יחידת החקירות החדשה של משרד הבריאות. מהחקירה הסמויה עלה כי החשוד הבריח לישראל פעמים רבות ובאופן שיטתי כמויות מסחריות של סטרואידים ותרופות, חלקן אסורות בייבוא. השיווק וההפצה של הסטרואידים מתבצע דרך שלושה אתרי אינטרנט:
IPL-ANB.CO.IL
ANABOLICWORD.CO.IL
GERHUGE.CO.IL
באתרים אלו הוא מפרסם, על-פי החשד, את הסחורה. הלקוחות מזמינים את הסחורה דרך אתרים אלו ומתודרכים לשלוח את הכספים באמצעות שירות העברת מזומן של הדואר הנקרא "ווסטרן יוניון". לאחר שהאנה מושך את הכספים בארץ, הוא שולח את הפריטים שהוזמנו במעטפות דואר רגילות לכתובות המזמינים. בבדיקה שנערכה עם ווסטרן יוניון עולה כי החשוד קיבל באמצעות השירות בשנתיים האחרונות כ-3 מיליון דולר במזומן.
מהבקשה למעצר עולה כי האנה אינו מדווח ואינו מצהיר על יבוא התרופות והסטרואידים ועל יצואם לחו"ל. כאמור, המשלוחים הכילו סטרואידים ותרופות בכמות מסחרית ועיקר לקוחותיו של החשוד הם מארה"ב, אך גם ממדינות אחרות, ובכללן ישראל. בבקשה צוין כי הסטרואידים והתרופות מוגדרים כסמים בפקודת הסמים האמריקנית ויש מקרים שבהם נשלחו ללקוחות חומרים המיועדים לטיפול ווטרינרי בחיות בלבד. שימוש בתרופות אלו על-ידי בני אדם מוגדר כמסוכן ביותר ועל-פי משרד הבריאות השימוש בתרופות חייב במרשם רופא וכל מסחר בהם לרבות יבואם מצריך אישור הרשויות.
בחקירתו מסר החשוד גרסה ראשונית.