בימים האחרונים השלימה היחידה לחקירות בינלאומיות ביחידה הארצית להב 433, "חקירה מסועפת ומורכבת" - בנושא אחריות מנהלי הבנק למסחר בכל הקשור לפרשת המעילה שבוצעה בבנק על-ידי אתי אלון. כך הודיעה היום (א', 11.5.08) לשכת המפכ"ל, רב-ניצב דודי כהן.
במשטרה אמרו כי במהלך החקירה נחקרו ביאחב"ל 21 מחברי דירקטוריון הבנק, ומנהלים בדרגים השונים בו, שמילאו תפקידים שונים בבנק בתקופה שבה אירעה המעילה. "החשודים נחקרו בחשד לביצוע עבירות שונות ובהן הפרת אמונים, אי קיום הנחיות בנק ישראל ועבירות שונות על פקודת הבנקאות".
בלשכת המפכ"ל הוסיפו, כי עם סיום החקירה ובתיאום עם המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, יועבר תיק החקירה בימים הקרובים להמשך טיפול הפרקליטות.
ראשית הפרשה באפריל 2002, אז התברר בעקבות ביקורת שערך המפקח על הבנקים בבנק למסחר, כי סגנית מנהלת מחלקת ההשקעות בבנק, אתי אלון, גנבה במהלך חמש שנים כרבע מיליארד שקל מכספי הבנק. חלק מן הכספים הללו, כך התברר, שימשו למימון חובות הענק של אחיה, עופר מקסימוב, כתוצאה מהימורים.
בכתב האישום שהוגש נגד אתי אלון נטען, כי המעילה חסרת התקדים בוצעה ביוזמתו ובהכוונתו של עופר מקסימוב. בין השאר נטען, כי מקסימוב זייף המחאות בנקאיות שניתנו לו על-ידי אחותו. אתי אלון טענה, כי עשתה את המעשים עקב לחצים שהפעיל עליה אחיה. מייד עם התפוצצות הפרשה נעצרה אתי אלון. מקסימוב ששהה באותו זמן ברומניה נעצר במאי 2002. תחילה שמר על זכות השתיקה, אך לאחר מכן ובמהלך משפטו אימץ קו הגנה לפיו לא ידע שהכספים שהעבירה לו אלון מקורם בגניבה. עוד טען מקסימוב, כי החזיר את מרבית הכספים ש"לווה" מהבנק, באמצעות הלוואות שנטל בשוק האפור ורווחים שהפיק בהימורים.
בית המשפט המחוזי בת"א הרשיע בחודש פברואר 2004 את מקסימוב בפרשת המעילה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה בידי עובד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, עשיית שימוש במסמך מזויף ועשיית פעולה ברכוש אסור. בית המשפט העליון קיבל בשנת 2006 את עירעורה של המדינה והחמיר את עונשו של מקסימוב מ-15 שנות מאסר שנגזרו עליו בבית המשפט המחוזי ל-17 שנות מאסר. עונשה של אלון נשאר על כנו - 17 שנות מאסר.
