הפיקוח על הבנקים הודיע (יום ב', 3.11.08) על הטלת עיצום כספי על בנק דיסקונט בסך של 3.7 מיליון ש"ח. זאת בהמשך לדיווחים קודמים שמסר הבנק בדוח הכספי השנתי לשנת 2007 ובדוחות הרבעון הראשון והשני לשנת 2008.
העיצום הכספי הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2005-2006, שבה עלו ממצאים וליקויים בקשר לחובות הבנק על פי צו איסור הלבנת הון בקשר לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים ועל פי תקנות איסור הלבנת הון שעניינן דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.
מבנק דיסקונט נמסר כי במהלך הביקורת, שהחלה בשנת 2005, שיתף הבנק פעולה באופן מלא עם המבקרים ונקט בפעולות אפקטיביות ואופרטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן. "הבנק ממשיך לפעול ליישום ולהטמעת החובות המוטלות עליו מכוח החוק", אמרו בכירים בבנק.