שני חשודים באי דיווח לשלטונות המס על קבלת עמלות מלקוחות, בסכום המוערך במאות אלפי שקלים, שוחררו אמש תחת מגבלות, בצו שנתן השופט שגיא בבית משפט השלום בתל אביב. כך עלה (יום ד', 19.11.08) מדיווח של רשות המיסים. השניים חשודים שקיבלו את העמלות תמורת סיוע ללקוחות שונים בקבלת אשראי ממוסדות כספיים.
השניים, דוד הררי, בן 38 ממודיעין וזאב וייס, בן 47 מבת ים, שוחררו תמורת ערבות עצמית של כ-250,000 שקלים עבור כל אחד, ובנוסף נפסק כי יזדקקו לערבות צד ג' בסכום דומה. כמו-כן, הוצא נגד השניים צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך חצי שנה.
ביחידה הארצית לחקירות ומודיעין שטח וחקירות, ברשות המיסים בישראל, נתקבל מידע לפיו, החשוד, הררי, מסייע לאנשים המצויים בקשיים כלכליים לקבל אשראי ממוסדות פיננסיים בנקאיים וחוץ בנקאיים כאשר בגין כל פעולה כאמור, נגבית עמלה בגובה של אלפי שקלים מכל לקוח.
לאחר ביצוע פעולות איסוף מודיעין, נפתחה ביום ב' (17.11.08) חקירה גלויה נגד הררי, במסגרתה נערך חיפוש ונתפסו מסמכים שונים ומחשבים אשר להם קשר לחשדות האמורים.
סיפקו ללקוחותיהם גישה לאשראי בשווי של כ-8 מיליון שקלים מן המסמכים שנתפסו במהלך החקירה, מן העדויות שנגבו מעשרות לקוחות ומחקירת קבצי מחשב שנתפסו, עולות ראיות לכאורה כי החשודים איתרו, על-ידי פרסומים בעיתונות, לקוחות פוטנציאליים אשר נזקקו לקבל אשראי בבנקים וסייעו להם בפתיחת חשבון בבנק ובקבלת הלוואות, מסגרות אשראי וכרטיסי אשראי, בהיקף כולל המוערך בשלב זה בכ-8 מיליון שקלים. השניים פתחו ללקוחותיהם את החשבונות במספר סניפים בבנק דיסקונט, בנק לאומי ובנק המזרחי ובאמצעות חברת "כלל מימון אישי".
בתמורה, קיבלו החשודים עמלות, בהתאם למידת הקושי בפתיחת החשבון, בגובה של 8% עד 12% מסך האשראי שהתקבל - הכנסות הנאמדות במאות אלפי שקלים בשנות המס 2008-2007.
בנוסף, עסק הררי במתן ייעוץ כלכלי ללקוחות שונים תמורת שכר טירחה שהגיע לכדי אלפי שקלים ללקוח. בחלק מן המקרים נרשמו ההכנסות, שהתקבלו בגין פעולותיו האמורות, בחברת שריג קוסמטיקס בע"מ, אשר נרשמה על שמו של שריג כפיר, אשר שימש "איש קש" המחזיק במניות החברה בעוד שניהולה בפועל בוצע על-ידי הררי. כפיר קיבל תמורת רישומו כבעל החברה אלפי שקלים.
כנגד זאב וייס כבר התנהלה בעבר חקירה בנוגע לעבירות מס. בשנת 2006 יוחסו לו עבירות על פקודת מס הכנסה ובסיומה, אושרה בקשתו להמיר את העבירות המיוחסות לו בכופר כסף.
